GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING MACHINERY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 18, 2012

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2012-024

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会是公司2012 年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。2012 年11 月15 日召开的公司第三届董事

会第十七次会议决议召开公司2012 年第二次临时股东大会。

• 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的相关规定。

  • 4．会议召开时间： 2012 年12 月13 日上午9：30 分
  1. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决方式召开。

  • 6．出席对象：

  • （1）本次股东大会的股权登记日为2012 年12 月10 日，于2012 年12 月

• 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  1. 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23 号公司一号办公楼一楼

会议室

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二、会议审议事项

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

• 2.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

第四届董事会非独立董事选举实行等额选举，应选举非独立董事共4 名，本 次提名非独立董事候选人共4 名，适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事 候选人进行等额投票选举：

• 2.1 选举张颂明先生担任公司第四届董事会非独立董事；

• 2.2 选举陈钢先生担任公司第四届董事会非独立董事；

• 2.3 选举孔祥捷先生担任公司第四届董事会非独立董事；

• 2.4 选举罗文海先生担任公司第四届董事会非独立董事。

• 3.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：

• 3.1 选举黄德汉先生担任公司第四届董事会独立董事；

• 3.2 选举王浩晖先生担任公司第四届董事会独立董事；

• 3.3 选举易建军先生担任公司第四届董事会独立董事。

• 4.《关于监事会换届选举的议案》

适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：

• 4.1 选举谢蔚女士担任公司第三届监事会监事；

• 4.2 选举吴小满先生担任公司第三届监事会监事。

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本次股东大会所有提案内容参见公司2012 年11 月19 日刊登在《证券时 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公 司第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2012-022）和《广州达意 隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2012-023）。

三、会议登记方法

1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证

券帐户卡及持股证明办理登记手续；

1. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股

凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

1. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年12

月12 日下午16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

1. 登记时间：2012 年12 月11 日至12 月12 日（工作日上午10:00—11:30，

下午14:00—16:00）

1. 登记地点：广州市萝岗区云埔一路23 号，公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1. 联系人及联系方式

联系人：白琼

电话：020－62956848 传真：020－82265536

电子邮箱： baiqiong@tech-long.com

1. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

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《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2012 年11 月19 日

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附件：

授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械 股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案 名 称	表决
一	关于修订《公司章程》的议案
二	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
三	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
四	关于监事会换届选举的议案

（说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃 权。）

委托人股东签名（签章）： 委托人持股数：

（或法定代表人签字盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日 本委托书有效期：

• 注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  • 2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

  • 3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  • 4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

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