GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING MACHINERY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 10, 2011

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2011-021

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月8 日上午9:45分在公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开第三届董事 会第五次会议，会议决定采取现场方式召开公司2011年第一次临时股东大会， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2．会议召开时间： 2011年8月26日上午9：45分

1. 会议的召开方式：采取现场表决方式召开

4、现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼

会议室

5、股权登记日：2011年8月22日

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2011年8月22日，于2011年8月22日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3. 《关于修订<投资管理制度>的议案》

4. 《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议

案》

1. 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施方式的议案》

本次股东大会所有提案内容请参见公司2011年8月10日刊登在《证券时 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有 限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2011-018）。

• 三、会议登记方法

1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

证券帐户卡及持股证明办理登记手续；

1. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持

股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

1. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年8

月24日下午4点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

1. 登记时间：2011年8月23日至2011年8月24日（上午10:00—11:30，下

午14:00—16:00）

1. 登记地点：广州市萝岗区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。 四、其他事项

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1. 联系人及联系方式

联系人：白琼

电话：020－62956848 传真：020－82265536

电子邮箱：baiqiong126@126.com

1. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2011 年8 月10 日

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附件：

授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械 股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案 名 称	表决
一	《关于修订<公司章程>的议案》
二	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
三	《关于修订<投资管理制度>的议案》
四	《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
五	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施方式的议案》

（说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃 权。）

委托人股东签名（签章）： 委托人持股数： （或法定代表人签字盖章） 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2011年 月 日 本委托书有效期：

注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

• 3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

• 4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

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