GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING MACHINERY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 11, 2008

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2008-044

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于召开公司2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十五次 会议于 2008 年 11 月 10 日召开，会议决定于 2008 年 11 月 28 日召开公司 2008 年第三次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2008 年11 月28 日上午9：30

• 3、会议地点：广州市萝岗区云埔一路23 号公司办公一号楼四楼会议室

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、股权登记日：2008 年11 月24 日

二、会议审议事项

• 1、审议表决《关于变更公司经营范围的议案》；

• 2、审议表决《关于修改<公司章程>的议案》；

• 3、审议表决《关于变更公司工商登记资料的议案》；

• 4、审议表决《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

  • 适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：

  • （1）选举张颂明先生担任公司第二届董事会非独立董事；

  • （2）选举陈钢先生担任公司第二届董事会非独立董事；

  • （3）选举王忠先生担任公司第二届董事会非独立董事；

  • （4）选举王卫东先生担任公司第二届董事会非独立董事。

• 5、审议表决《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。

适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：

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• （1）选举余应敏先生担任公司第二届董事会独立董事；

• （2）选举ZHONGZHANG（张忠）先生担任公司第二届董事会独立董事；

• （3）选举李伯侨先生担任公司第二届董事会独立董事。

三、会议出席对象

1、截止2008 年11 月24 日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代 理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、登记时间：2008 年11 月25 日至11 月27 日（上午9:00—11:30，下午 2:00—4:00）

2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理 人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记 手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席 人身份证办理登记手续。

3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接 受电话登记。

4、登记地点：公司董事会秘书办公室；信函登记地址：广州市萝岗区云埔 一路23 号，公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编 码：510530。

联系电话：020－82266688－119 传真：020－82265536

联系人：肖林

五、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此通知。

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广州达意隆包装机械股份有限公司

董 事 会 2008 年11 月12 日

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附件：

授权委托书

兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机 械股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：2008 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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