Guangzhou Development Group Incorporated — Share Issue/Capital Change 2023

Aug 7, 2023

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-052 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨 通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召开第八届董事会第五十五次会议，8 月 7 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司注销回 购股份暨减少注册资本的议案》，同意公司依法存放于回购专 用证券账户中的 36,620,288 股公司股份注销并减少注册资本。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日、8 月 8 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发 展集团股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本 的公告》和《广州发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会决议公告》。

公司于 2019 年 7 月 26 日召开第八届董事会第二次会议 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 同意公司使用自有资金不低于人民币 4 亿元（含 4 亿元）且 不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）回购公司股份，回购期限

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从 2019 年 7 月 27 日起至 2020 年 1 月 26 日止。后经公司第 八届董事会第十一次会议同意，对股份回购实施期限延期 6 个月至 2020 年 7 月 26 日止。公司本次实际回购公司股份 63,880,274 股，全部存放于公司回购专用证券账户。

根据公司回购股份方案，回购股份拟用于股权激励。公 司于 2021 年 4 月 2 日召开第八届董事会第二十六次会议， 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，2021 年 8 月 30 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了 2021 年限制性股票激励计划相关事项。2021 年 9 月 22 日，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票登记手续办 理完成，公司回购专用证券账户中 27,259,986 股公司股份过 户至公司 2021 年股权激励计划授予对象的证券账户。上述 过户完成后，公司回购专用证券账户共剩余 36,620,288 股股 份。具体详见公司于 2021 年 4 月至 2021 年 9 月发布的相关 公告。

鉴于公司在三年期限届满前未将回购账户剩余股份用 于股权激励，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所自 律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文 件的规定和公司回购股份方案的安排，公司拟将回购专用证 券账户剩余的 36,620,288 股公司股份依法予以注销，并相 应减少公司注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知 债权人。公司债权人自接到公司通知之日起 30 日内，未接 到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权 人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的

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有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次注销回购 股份减少注册资本将按照法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的， 应当根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面 要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料包括：公司 债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证 的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时 携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明 文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表 人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人 为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托 他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人 有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可以采用现场、邮寄、传真、电子邮件等方式进 行申报。

债权申报联系方式如下：

申报地址：广州市临江大道 3 号发展中心 3204

申报时间：自 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 9 月 21 日（工 作日 8:30-12:00，14:00-17:00）

联系人：投资者关系部

联系电话：020-37850968 传真号码：020-37850938 电子邮箱：600098@gdg.com.cn

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真

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方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报 债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电 子邮件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。 特此公告。

广州发展集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 8 日

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