Guangzhou Development Group Incorporated — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Jun 2, 2017

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2017-031 债券代码：122157 债券简称：12 广控01

广州发展集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017 年6 月2 日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3 号发展中心大厦6 楼。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 东及其持有股份情况：

东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,052,493,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	75.288

（四）本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生 主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公 司法》和本公司《章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8 人，出席6 人，李光董事、谢峰董事因

出差请假。

公司在任监事3 人，出席2 人,蒋英勇监事会主席因出 差请假。

公司副总经理兼董事会秘书张雪球先生出席了会议。公 司副总经理张蕴坚女士、王铁军先生列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

• 1、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2016 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,052,470,406	99.999	23,300	0.001	0	0.00

• 2、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2016

• 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,052,470,406	99.999	23,300	0.001	0	0.00

3、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2016 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2016 年年度 报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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• 4、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2016

• 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,052,470,406	99.999	23,300	0.001	0	0.00

• 5、议案名称：关于公司2016 年度利润分配方案的议案

• 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,052,470,406	99.999	23,300	0.001	0	0.00

• 6、议案名称：关于公司2017 年度财务预算方案的议案

• 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,052,470,406	99.999	23,300	0.001	0	0.00

• 7、 议案名称：关于公司日常关联交易事项的议案

• 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	343,355,143	99.992	23,300	0.007	3,400	0.001

本议案为关联交易议案，关联股东广州国资发展控股有 限公司回避表决。

8、议案名称：关于聘任审计机构的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,052,470,406	99.999	23,300	0.001	0	0.00

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于《广州发展集团股份有限 公司2016 年度董事会工作报 告》的议案	1,356,011	98.311	23,300	1.689	0	0.00
2	关于《广州发展集团股份有限 公司2016 年度监事会工作报 告》的议案	1,356,011	98.311	23,300	1.689	0	0.00
3	关于《广州发展集团股份有限 公司2016 年年度报告》及《广 州发展集团股份有限公司2016 年年度报告摘要》的议案	1,356,011	98.311	23,300	1.689	0	0.00
4	关于《广州发展集团股份有限 公司2016 年度财务决算报告》 的议案	1,356,011	98.311	23,300	1.689	0	0.00
5	关于公司2016年度利润分配方 案的议案	1,356,011	98.311	23,300	1.689	0	0.00
6	关于公司2017年度财务预算方 案的议案	1,356,011	98.311	23,300	1.689	0	0.00
7	关于公司日常关联交易事项的 议案	1,352,611	98.064	23,300	1.689	3,400	0.246
8	关于聘任审计机构的议案	1,356,011	98.311	23,300	1.689	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案7为关联交易议案，根据《上市公司监管指引第4号 —上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公

司承诺及履行》有关规定，公司控股股东广州国资发展控股 有限公司回避表决，总持股数为1,709,111,863股。

三、 律师见证情况

• 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广州金鹏律师事 务所律师

律师：王波、潘筱云

• 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章 程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效 表决权通过，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、广州发展集团股份有限公司2016 年年度股东大会决

议；

• 2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见 书。

广州发展集团股份有限公司

2017 年6 月3 日