Guangzhou Development Group Incorporated — Board/Management Information 2024

Nov 29, 2024

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2024-066 号 公司债券简称：21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2024 年11 月29 日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，应参与 表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于通过全资子公司广州发展电力集团有限公司向广 东粤电靖海发电有限公司增资的决议》 （应参与表决董事7 名， 实际参与表决董事7 名，7 票通过）。

为推进广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海发电 公司”）广东粤电惠来电厂5、6 号机组扩建工程（2×1000MW） 项目，经表决，全体董事一致同意并形成以下决议： 1.同意属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下 简称“电力集团”）按10%的股比向靖海发电公司增资16,099.54 万元，增资资金由电力集团自筹，根据靖海电厂公司资金需求 情况分期注入。

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2.授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司广州发展电力 集团有限公司向广东粤电靖海发电有限公司增资的公告》。

二、《关于通过出售属下公司资产的决议》 （应参与表决董 事7 名，实际参与表决董事7 名，7 票通过）。

为配合广州珠江电厂2×600MW 级煤电环保替代项目建设， 处置服役到期设备，最大化回收资产价值，经表决，全体董事 一致同意并形成以下决议：

1.同意公司属下全资子公司广州珠江电力有限公司、广州 南沙发展煤炭码头有限公司、广州珠江电力燃料有限公司以经 备案评估值113,870,005.83 元（含税）为依据确定转让底价， 于广东联合产权交易中心以公开挂牌方式出售拟关停#1、#2 机 组及相关配套设备。

2.授权公司经营班子办理本次资产出售相关事宜。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司以公开挂牌方 式出售部分资产的公告》。

特此公告。

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