Guangzhou Development Group Incorporated — Board/Management Information 2024

Apr 29, 2024

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2024-023 号 公司债券简称：21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2024 年4 月19 日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2024 年4 月29 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第四次会议， 应到会董事7 名，实际到会董事7名，监事会列席本次会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长 蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2024年第一

季度报告>的决议》 （应到会董事7名，实际参与表决董事7 名，7票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司2024 年第一季度报告》。

《广州发展集团股份有限公司2024年第一季度报告》详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司审计委员会事前召开会议，认为公司2024年第一季 度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024第一季度经 营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者

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重大遗漏。

二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2024年一季 度安健环工作情况报告>的决议》 （应到会董事7名，实际参 与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司2024 年一季度安健环工作情况报告》。

三、《关于召开公司2023年年度股东大会的决议》 （应 到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

《关于召开公司2023 年年度股东大会的通知》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司 董 事 会 2024 年4 月30 日

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