Guangzhou Development Group Incorporated — Board/Management Information 2024

Feb 2, 2024

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2024-008 号 公司债券简称：21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2024 年 1 月26 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年2 月2 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会 第二次会议，应到会董事7 名，实际到会董事6 名，曾志伟 董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会 议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董 事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过投资建设广州金融城东区集中供冷项目

的决议》 （应到会董事7 名，实际参与表决董事7 名，7 名 董事一致同意通过）。

为满足广州国际金融城东区用冷需求，实现区域能源系 统布局的合理性，保障区域用能的经济性与持续性，全体董 事一致同意并形成以下决议：

1.同意公司属下控股子公司广州综合能源有限公司（以 下简称“综合能源公司”）投资建设广州金融城东区集中供

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冷项目（以下简称“金融城东区项目”），项目总投资86,208 万元，资本金占项目总投资的30%为25,862 万元。

2.同意由公司属下全资子公司广州发展电力集团有限 公司（以下简称“电力集团”）按70%股比向综合能源公司 增资18,103.4 万元，根据项目建设进度和资金需求分步注 入。

3.授权公司经营班子办理投资建设金融城东区项目相 关事项。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设广州金融城 东区集中供冷项目的公告》。

二、《关于通过投资建设天津市西青区750MW 风力发电 项目的决议》 （应到会董事7 名，实际参与表决董事7 名，7 名董事一致同意通过）。

为进一步扩大公司新能源产业规模，打造天津市百万新 能源基地，全体董事一致同意并形成以下决议：

1.同意公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司 （以下简称“新能源公司”）投资建设天津市西青区750MW 风力发电项目（以下简称“西青区风电项目”），项目总投 资555,000万元，资本金为111,000万元，占项目总投资的20%。

2.同意由新能源公司向项目公司天津西青穗发新能源 发电有限公司增资至111,000万元，根据项目建设进度和资 金需求分步注入。

3.授权公司经营班子办理投资建设西青区风电项目相 关事项。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设天津市西青

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区750MW 风力发电项目的公告》。

三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023 年度 安健环工作情况报告>的决议》 （应到会董事7 名，实际参与 表决董事7 名，7 名董事一致同意通过）。

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司2023年度安健环工作情况报告》。

四、《关于修订<广州发展集团股份有限公司物业出租管 理办法>的决议》 （应到会董事7 名，实际参与表决董事7 名，7 名董事一致同意通过）。

经表决，全体董事一致同意修订《广州发展集团股份有 限公司物业出租管理办法》。

特此公告。

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