Guangzhou Development Group Incorporated — Board/Management Information 2023

Oct 30, 2023

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2023-068 号 公司债券简称：21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年10 月20日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2023 年10月30日以现场会议方式召开第八届监事会第三十四次会 议，应到会监事3名，实际到会监事2名，苑欣监事委托陈旭东 监事出席会议并行使表决权。会议由监事会临时召集人罗志刚 先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议 形成以下决议：

一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023 年第三 季度报告>的决议》 （应到会监事3 名，实际参与表决监事3 名， 3 票同意通过）

公司2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 法规和公司管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息全面真实地反映出公司2023 年前三季度的经营管理 和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2023 年第三季度

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报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于通过广州燃气集团有限公司继续租用物业的议 案（关联交易）（草案）》 （应到会监事3名，实际参与表决监事 3名，3票通过）

经表决，全体监事一致认为：

公司全资子公司广州燃气集团有限公司向广州产业投资 控股集团有限公司全资子公司广州发展建设投资有限公司租 赁部分物业涉及关联交易事项符合公司生产经营需要，同时交 易定价公允，符合公司及全体股东的利益。关联交易的决策程 序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公 司及股东利益的行为。

三、《关于通过提名公司第九届监事会股东代表监事候选

人的决议》 （应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）

根据公司《章程》关于监事会换届的规定，提名陈旭东先 生、陈茹岚女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并 提请2023年第二次临时股东大会审议通过；公司第九届监事会 职工代表监事提请公司职工民主选举产生。第九届监事会监事 任期自股东大会通过之日起三年。 特此公告。

附件：广州发展集团股份有限公司第九届监事会股东代表 监事候选人简历

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附件：

广州发展集团股份有限公司 第九届监事会股东代表监事候选人简历

陈旭东先生， 1972 年出生，大学学历，经济学学士学位， 会计师。2017 年以来历任广州发展集团股份有限公司外派广 州发展电力集团有限公司财务总监兼财务部总经理，广州发展 集团股份有限公司监事、总审计师、审计部总经理、监事工作 部总经理。现任广州发展集团股份有限公司监事、总审计师、 审计部总经理。

陈茹岚女士， 1973 年出生，大学学历，文学、法学学士学 位，经济师，具有法律职业资格。2017 年以来历任广州发展 集团股份有限公司法律事务部副主任、法律合规部副主任。现 任广州发展集团股份有限公司法律合规部副主任。

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