Guangzhou Development Group Incorporated — Board/Management Information 2015

May 7, 2015

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2015-028 号 债券简称：12 广控01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司第六届董事会于2015年5月 7日以通讯表决方式召开了第三十九次会议，应参与表决董 事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于通过出资设立广州发展集团财务有限公司的 决议》（应表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意 通过）

公司第六届董事会第三十次会议已审议通过了《关于公 司出资设立广州发展财务有限公司的议案》，同意公司与属 下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称：电力 集团）、广州燃气集团有限公司（以下简称：燃气集团）、 广州发展燃料集团有限公司（以下简称：燃料集团）签订《设 立广州发展财务有限公司出资协议》，并分别按70%、10%、 10%、10%的比例出资，合计出资10亿元人民币设立广州发展 财务有限公司。同意由董事会签署《关于合法合规经营的声 明》、《关于出资合法性的声明》、《关于设立广州发展财 务有限公司的出资保证》及《广州发展董事会对财务公司出

现支付困难时增加资本金的承诺书》等合规性文件。同意授 权公司管理层具体办理设立财务公司相关工作。详见2014年 8月28日在上海证券交易所公告的《 广州发展集团股份有限 公司第六届董事会第三十次会议决议公告》。

现将“广州发展财务有限公司”更名为“广州发展集团 财务有限公司”，相关支持文件也相应变更，其他内容不作 修改。

经表决，参与表决董事一致同意上述变更并形成以下决 议：

1、为提高公司资金使用效率，优化资金配置，为公司 搭建以清洁能源为主体的综合能源供应体系提供金融支持， 同意公司与属下全资子公司电力集团、燃气集团、燃料集团 签订《设立广州发展集团财务有限公司出资协议》，并按70%、 10%、10%、10%的比例现金实缴出资组建广州发展集团财务 有限公司（简称“财务公司”）。财务公司注册资本为人民 币100,000万元，经营范围（具体以登记机关核定为准）： 主要办理广州发展集团股份有限公司成员单位的存贷款、结 算、票据贴现、担保及同业拆借等业务。

2、由董事会签署《关于合法合规经营的声明》、《关 于出资合法性的声明》、《关于设立广州发展集团财务有限 公司的出资保证》及《广州发展董事会对财务公司出现支付 困难时增加资本金的承诺书》等合规性文件。

3、授权公司管理层办理财务公司设立相关工作。

二、《关于公司属下全资子公司广州发展集团财务有限 公司（筹）引进高级管理人员及风险管理专业人员的决议》 （应表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）

公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公 司属下全资子公司广州发展财务有限公司（筹）引进高级管 理人员及风险管理专业人员的议案》，同意广州发展财务有 限公司（筹）聘任孙勇、吴潇、龙逢雨等先生作为财务公司 风险管理和投资管理高级管理人员。同意出具《关于引进高 级管理人员及风险管理专业人员的证明》。详见2014年9月 25日在上海证券交易所公告的《 广州发展集团股份有限公 司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。

现将“广州发展财务有限公司”更名为“广州发展集团 财务有限公司”。

经表决，参与表决董事一致同意上述变更并形成以下决 议：

1、同意广州发展集团财务有限公司（筹）聘任孙勇、 吴潇、龙逢雨等先生作为财务公司风险管理和投资管理高级 管理人员。

2、同意出具《关于引进高级管理人员及风险管理专业 人员的证明》。

特此公告。

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