Guangzhou Development Group Incorporated — Board/Management Information 2012

Jul 21, 2012

股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2012-27 号

广州发展实业控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展实业控股集团股份有限公司第六届董事会于 2012年7月20日在广州市珠江新城临江大道3 号发展中心召 开第一次会议。会议由杨丹地先生主持，全体董事参与了表 决，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议形成以下 决议：

一、《关于选举杨丹地先生为公司第六届董事会董事长 的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董 事9名，9名董事一致同意通过）。

选举杨丹地先生为公司第六届董事会董事长。

二、《关于选举伍竹林先生为公司第六届董事会副董事 长的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的 董事9名，9名董事一致同意通过）。

选举伍竹林先生为公司第六届董事会副董事长。

三、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的 决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9

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名，9名董事一致同意通过）。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，以及 公司经营决策需要，第六届董事会属下专门委员会委员组成 如下：

（1）提名委员会：由董事长杨丹地先生、独立董事刘富 才先生、独立董事刘少波先生担任提名委员会委员，其中刘 富才先生担任召集人；

（2）战略管理委员会：由副董事长伍竹林先生、独立董 事刘少波先生、独立董事徐润萍女士担任战略管理委员会委 员，其中刘少波先生担任召集人；

（3）审计委员会：由董事陈辉先生、独立董事石本仁先 生、独立董事刘少波先生担任审计委员会委员，其中石本仁 先生担任召集人；

（4）薪酬与考核委员会：由董事陈辉先生、独立董事 刘富才先生、独立董事徐润萍女士担任薪酬与考核委员会委 员，其中徐润萍女士担任召集人。

四、《关于修改公司章程的决议》（公司董事会由9 名 董事组成，实际参与表决的董事9 名，9 名董事一致同意通 过）。

鉴于公司2011 年度非公开发行A 股股票顺利完成，根 据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年6 月27 日出 具的《广州发展实业控股集团股份有限公司2012 年6 月验 资报告》（信会师报字【2012】第410281 号），按照相关法 律、法规和公司2011 年第二次临时股东大会的授权，对公 司《章程》做以下修改：

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1. 原第六条修改为：

公司注册资本为人民币2,742,221,806 元。

1. 原第十九条修改为：

公司股份总数为2,742,221,806 股，全部为人民币普通 股。

审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》 （2012 年7 月修订本）

《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》（2012 年 7 月修订本）详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司

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二○一二年七月二十一日

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附件：

杨丹地先生简历

1952 年出生，硕士，经济师。1969 年6 月至1976 年12 月在广 州市电信局工作；1976 年12 月至1989 年7 月在广州市计划委员会 工作，历任综合处副处长、重点办副主任、主任；1989 年7 月起在 广州发展集团有限公司工作，历任副总经理、总经理、董事长、党委 书记；1997 年7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。 现任广州发展集团有限公司董事长、党委书记，广州发展实业控股集 团股份有限公司董事长。

伍竹林先生简历

1964 年出生，研究生，硕士，高级工程师。1985 年8 月至1988 年9 月在广州黄埔造船厂工作；1988 年9 月至1991 年6 月在华南理 工大学工程热物理专业学习（研究生）；1991 年6 月至2003 年3 月 在广州发电厂工作，历任助理工程师、工程师、生技处副处长，柴油 机发电厂副总工程师、副厂长、总工程师，广州发电厂生技处处长、 副总工程师、生产部部长、总工程师、副厂长，党委委员，2003 年3 月至2006 年4 月任广州发电厂有限公司副董事长、总经理；2006 年 4 月至今在广州发展集团有限公司工作，任广州发展集团有限公司副 董事长、总经理、党委副书记，2006 年11 月起任广州发展实业控股 集团股份有限公司董事。现任广州发展集团有限公司副董事长、总经 理、党委副书记，广州发展实业控股集团股份有限公司副董事长，万 宝集团有限公司独立董事。

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