Guangzhou Development Group Incorporated — AGM Information 2024

May 22, 2024

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2024-028 号 公司债券简称：21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

关于2023 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年5 月30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600098	广州发展	2024/5/23

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会第四 次会议决议，补充提交公司2023 年年度股东大会审议《关 于公司董事（非独立董事）2023 年度薪酬方案的议案》。

三、 除了上述更正补充事项外，于2024 年4 月30 日公告 的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年5 月30 日 9 点30 分

召开地点：广州市临江大道3 号发展中心大厦6 楼

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年5 月30 日 至2024 年5 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年度董事会工作报 告》的议案	√
2	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年度监事会工作报 告》的议案	√
3	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年年度报告》及《广 州发展集团股份有限公司2023年年度报告摘要》的议案	√
4	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年度财务决算报 告》的议案	√
5	关于公司董事（非独立董事）2023年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司2024年度财务预算方案的议案	√
8	关于聘任公司审计机构的议案	√
9	关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》 的议案	√

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会 2024 年5 月23 日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月30 日召 开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年度董事会工作 报告》的议案
2	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年度监事会工作 报告》的议案
3	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年年度报告》及 《广州发展集团股份有限公司2023 年年度报告摘要》的 议案
4	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年度财务决算报 告》的议案
5	关于公司董事（非独立董事）2023年度薪酬方案的议案
6	关于公司2023年度利润分配方案的议案
7	关于公司2024年度财务预算方案的议案
8	关于聘任公司审计机构的议案
9	关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规 划》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。