Guangzhou Development Group Incorporated — AGM Information 2024

Apr 29, 2024

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2024-024 号 公司债券简称：21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

关于召开2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年5月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次2023 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2024 年5 月30 日 9 点30 分

• 召开地点：广州市临江大道3 号发展中心大厦6 楼

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年5 月30 日

至2024 年5 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年度董事会工作报告》 的议案	√
2	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年度监事会工作报告》 的议案	√
3	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年年度报告》及《广 州发展集团股份有限公司2023年年度报告摘要》的议案	√
4	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年度财务决算报告》 的议案	√
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2024年度财务预算方案的议案	√
7	关于聘任公司审计机构的议案	√
8	关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》 的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1、3 至8 已经 2024 年4 月8 日召开的公司第 九届董事会第三会议审议通过，议案2 经2024 年4 月8 日 召开的公司第九届监事会第二次会议审议通过。以上会议决 议公告均刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时 报》《中国证券报》与上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

• 2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8。

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指 定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网 投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其 名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股 的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与 股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票

后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行 表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结 果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举 票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体 情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600098	广州发展	2024/5/23

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；

个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记， 代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

六、 其他事项

• 1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2.联系方法：

通讯地址：广州市天河区临江大道3 号发展中心大厦 3204 室

邮政编码：510623

电话：(020)37850968

传真：(020)37850938

联系人：姜云

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会 2024 年4 月30 日

附件：授权委托书

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附件：授权委托书

授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月30 日 召开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年度董 事会工作报告》的议案
2	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年度监 事会工作报告》的议案
3	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年年度 报告》及《广州发展集团股份有限公司2023 年 年度报告摘要》的议案
4	关于《广州发展集团股份有限公司2023 年度财 务决算报告》的议案
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案
6	关于公司2024年度财务预算方案的议案
7	关于聘任公司审计机构的议案
8	关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东分 红回报规划》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。