Guangdong Dtech Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026

May 20, 2026

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2026-034

广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限售股份数量为26,424,000股，占公司总股本 6.4227%。

2、本次解除限售股份上市流通日期为2026年5月22日（星期五）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1972号），广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，并于2022年11月22日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为410,000,000股，其中有限售条件股份数量为363,052,532股，占发行后总股本的 88.55%；无限售条件流通股46,947,468股，占发行后总股本的 11.45%。

（二）公司上市后股本变动情况

2023年5月22日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为3,052,532股，占发行后总股本的 0.74%。具体内容详见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-029）。

2023年11月22日，公司首次公开发行前已发行部分限售股上市流通，股份数量为21,024,000股，占发行后总股本的 5.13%。具体内容详见公司于2023年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开

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发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-068）。

2026年5月18日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属暨增发股份上市，增发无限售普通股股份1,412,934股，公司总股本由410,000,000股增加至411,412,934股。具体内容详见公司于2026年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-032）。

除此之外，公司上市后至本公告披露日，未发生因其他股份增发、回购注销、利润分配或资本公积金转增股本等导致公司股本变动的情形。

截至本公告披露日，公司总股本为411,412,934股，其中：有限售条件股份数量为338,976,000股，占公司总股本 82.39%，无限售条件流通股72,436,934股，占公司总股本 17.61%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为2名，分别为浙江太鼎创业投资合伙企业(有限合伙)（曾用名：南阳高通合伙企业(有限合伙)，以下简称“浙江太鼎”）、泰州睿和电子产品合伙企业(有限合伙)(曾用名：南阳睿和电子产品咨询中心(有限合伙)，以下简称“泰州睿和”）。本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺，具体内容如下：

（一）公司股东浙江太鼎、泰州睿和在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺：

1、自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、本企业所持有的股票在上述锁定期满后2年内减持的，本企业减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。

3、在发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（即2023年5月22日，如该日不是交易日，

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则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

4、在上述锁定期限届满后，本企业承诺届时还将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定减持发行人股份。

5、如因本企业未履行关于股份锁定及减持之承诺事项给发行人和其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任等法律责任。

（二）通过浙江太鼎、泰州睿和间接持有公司股份的实际控制人王馨、王俊锋、王雪峰、林侠承诺：

1、自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、本人所持有的股票在锁定期满后2年内减持的，本人减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。

3、在发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（即2023年5月22日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

4、在上述承诺期限届满后，本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；（2）自本人离职之日起6个月内，不转让本人持有的公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

5、在上述承诺期限届满后，本人承诺届时将按照国家有关法律法规（包括

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但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定减持发行人股份。

6、上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。如因本人未履行关于股份锁定及减持之承诺事项给发行人和其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任等法律责任。

公司于2022年11月22日上市，公司股票价格存在连续20个交易日的收盘价均低于发行价的情形，触发延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，股东浙江太鼎、泰州睿和持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月至2026年5月22日。具体内容详见公司于2023年1月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2023-004）。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年5月22日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为26,424,000股，占公司总股本 6.4227%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	浙江太鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	23,508,000	23,508,000	注
2	泰州睿和电子产品合伙企业（有限合伙）	2,916,000	2,916,000
合 计		26,424,000	26,424,000

注：公司实际控制人王馨女士、王俊锋先生、王雪峰先生、林侠先生通过上述股东间接持有公司股份，并对其间接持有的股份做出了限售承诺。

上述股东除履行相关承诺外，其减持行为应严格遵从《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及

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董事、高级管理人员减持股份》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务，公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量（+,-）	本次变动后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	338,976,000	82.39%	-26,424,000	312,552,000	75.97%
首发前限售股	338,976,000	82.39%	-26,424,000	312,552,000	75.97%
二、无限售条件股份	72,436,934	17.61%	+26,424,000	98,860,934	24.03%
三、总股本	411,412,934	100.00%	0	411,412,934	100.00%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

董事会

2026年5月20日