Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Mar 1, 2021

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2021-031

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会 议（以下简称“会议”）于2021 年2 月26 日以现场方式在公司会议室召开，以 书面方式进行表决。会议通知已于2021 年2 月23 日以电话通知、电子通讯通知、 专人送达等方式发出送达各位监事。应当参加会议监事3 人，实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召 集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的 决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于2020 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审核公司董事会编制的2020 年年度报告及2020 年年度报告摘要，监事会 认为2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。

（三）审议通过《关于2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与 实施情况进行了全面的检查，并在此基础上编制了《广东奥飞数据科技股份有限 公司2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：《广东奥飞数据科技股份有限公司2020 年度内部控制自我评 价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。

（四）审议通过《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范 性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告 的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规 使用募集资金的行为。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。

（五）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

公司监事会认为，2020 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方 不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020 年 12 月31 日的关联方违规占用资金情况。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关文件。

（六）审议通过《关于2020 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门根据2020 年度公司经营情况，编制了《2020 年度财务决算报 告》。监事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于2021 年度公司为子公司提供担保的议案》

公司监事会认为，被担保方均为公司全资子公司、控股子公司，公司对其日 常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司为全资子 公司、控股子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其 日常经营和开拓市场的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东 的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司监事会同意公司拟为子公司提供共计不超过500,000 万元人民币（含 500,000 万元）的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体 担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机 构签订的最终协议为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至2021 年年度 股东大会召开之日止。在上述担保额度内，监事会同意董事会提请股东大会授权 公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限 自股东大会批准之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。

（八）审议通过《关于2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2020 年度利润分配预案如下：公司拟定的2020 年度利润分配预 案如下：以截至2020 年12 月31 日的股本总数212,024,808 股为基数，每10

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股派发现金股利0.75 元人民币（含税），合计派发现金15,901,860.60 元人民 币，送红股0 股，以资本公积金向全体股东每10 股转增8 股，本次转增股份数 量为169,619,846 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转 增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增后公司股本总数 将增加至381,644,654 股。董事会审议通过2020 年度利润分配预案后，若股本 总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：该利润分配预案符合利润分配政策及公司发展战略，符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。

三、备查文件

• （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会

• 第八次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会 2021 年2 月26 日

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