Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Jan 15, 2021

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2021-017

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于增加2021 年第二次临时股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月13 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《2021 年第二次临时股东大会通知 公告》，计划于2021 年1 月28 日（星期四）下午15:00 采用现场投票方式和网 络投票相结合的方式召开公司2021 年第二次临时股东大会。

公司于2021 年1 月15 日召开第三届董事会第七次会议并审议通过《关于实 际控制人为公司提供关联担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批 准。同日，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称：“昊盟科 技”）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案 方式直接提交公司2021 年第二次临时股东大会一并审议。根据《公司法》、《公 司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召 开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，昊盟 科技持有公司股份92,779,200 股，占公司股本总额的43.76%，该提案人的身份 符合有关规定，其提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定或股东 大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事 规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同 意将上述临时提案提交公司2021 年第二次临时股东大会审议，并将其作为2021 年第二次临时股东大会的第6 项议案。上述议案已经公司董事会审议通过且独立 董事作出了事前认可和发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于实际控制人为公司提供关联 担保的议案》及相关公告。

因增加上述临时提案，导致原2021 年第二次临时股东大会通知的相关内容 发生变动，增加临时提案后的2021 年第二次临时股东大会通知详见公司于同日

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在中国证监会指定信息披露网站披露的《2021 年第二次临时股东大会通知公告

（增加临时提案后）》。

备查文件：

• 1 、 《关于提请增加广东奥飞数据科技股份有限公司2021 年第二次临时股东

• 大会临时提案的函》；

  • 2、提案股东单独或合计持股3%以上股份的证明。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会 2021 年1 月15 日

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