Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Jan 12, 2021

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2021-004

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会 议（以下简称“会议”）于2021 年1 月11 日以现场方式在公司会议室召开，以 书面方式进行表决。会议通知已于2021 年1 月7 日以电话通知、电子通讯通知、 专人送达等方式发出送达各位监事。应当参加会议监事3 人，实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召 集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的 决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于聘任2020 年度审计机构的议案》

公司监事会认为公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关 执业证书，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）能够满足公司2020 年度审计工作的要求，能够真实、独立、公允对公 司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。公司监事会同意聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

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（二）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融 资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯 康先生为公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供连带责任担保 的事项，不仅解决了公司融资过程中面临的担保问题，以实际行动支持公司的持 续发展，而且被担保方免于支付担保费用，降低了公司的财务费用，符合公司和 全体股东的利益。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非 关联股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯 康先生拟对奥飞数据及其全资子公司、控股子公司向金融机构及其他融资机构申 请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币50.00 亿元，具体担 保金额、担保期限和担保方式等担保事项以奥飞数据及其全资子公司、控股子公 司根据资金使用情况与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议为准。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构及其他融资机构申请 综合授信额度提供担保的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会 第五次会议决议》。

特此公告。

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广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2021 年1 月12 日

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