Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 25, 2024

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-072 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2024 年10 月24 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议并审 议通过《关于终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》， 同意公司终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的事项。2024 年度向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案尚未提交公司股东大会审议，因此终 止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的事项无需提交股东大会审议。 现将具体内容公告如下：

一、2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

2024 年4 月8 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会 议并审议通过公司2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广 东奥飞数据科技股份有限公司2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》 及相关文件于2024 年4 月8 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露 平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

二、 终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因

随着各类大模型的持续迭代式发展及AIGC 应用领域的逐渐落地，人工智能 行业已经成为当下及未来一段时间内最炙手可热的行业之一，从而带动了市场对 AI 算力、数据中心资源需求的增长。为满足客户现阶段及未来业务布局对算力 及数据中心资源的需要，公司紧抓机遇，提前准备，通过自有资金、自筹资金的 方式对2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“盘古云泰数据中 心（天津武清一期）项目”进行投资建设，截至目前，“盘古云泰数据中心（天

津武清一期）项目”进展顺利，已开始进入交付期。

自公司2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董 事会、管理层与相关中介机构一直积极有序推进各项相关工作。在综合考虑“盘 古云泰数据中心（天津武清一期）项目”现状、当前资本市场环境、政策变化、 市场融资环境等诸多因素后，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公 司决定终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序 （一）董事会战略委员会意见

终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项，是公司在综合考虑 “盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目”现状、当前资本市场环境、政策变 化、市场融资环境等诸多因素后，审慎分析并与中介机构充分沟通论证后作出的 决策。终止本次发行事项不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会战略委员会一致同意 将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年10 月24 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议并审议通过《关 于终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，公司董事会 同意公司终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项。

（三）监事会审议情况

2024 年10 月24 日，公司召开了第四届监事会第十次会议并审议通过《关 于终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，公司监事会 同意公司终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司监事会认 为，公司终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生 产经营活动产生重大影响，公司终止本次发行事项的表决程序合法合规，符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的 情形。

四、终止2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司目前各项业务经营情况良好，本次终止向不特定对象发行可转换公司债 券事项不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024 年10 月26 日