Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 14, 2022

股票代码：300738 股票简称：奥飞数据 公告编号：2022-070 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 五次会议于2022 年10 月14 日以现场方式在公司会议室召开，以书面方式进行 表决。本次会议通知已于2022 年10 月13 日以电话通知、电子通讯通知、专人 送达等方式发出送达全体监事。应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监 事会主席陈剑钊先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序以 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于2022 年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿） 的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广 东奥飞数据科技股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票预案（修订 稿）》。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（二）审议通过《关于2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析 报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广

东奥飞数据科技股份有限公司关于2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的论 证分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（三）审议通过《关于2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广 东奥飞数据科技股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用 的可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报与公司 拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展 的若干意见》（国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资 者利益，广东奥飞数据科技股份有限公司根据《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求， 对本次向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行 了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行做出了承诺。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会 第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会 2022 年10 月14 日