Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 18, 2021

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的

修订说明

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月5 日召 开了第三届董事会第九次会议并审议通过了《关于2021 年度向不特定对象发行 可转换公司债券预案》等相关议案。

截至目前，公司已披露2020 年年度报告，且公司已经完成本次募投项目的 实施主体固安聚龙自动化设备有限公司（以下简称“固安聚龙”）剩余30%股权 的工商变更登记手续，变更完成后公司持有固安聚龙100%股权，公司需对本次 向不特定对象发行可转换公司债券预案等文件的相关内容进行修改。2021 年3 月18 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021 年度 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案。文件主要调整 内容如下：

内容如下：
文件名称	章节内容	调整情况
2021 年度向不特定对象发行 可转换公司债券预案（修订 稿）	三、财务会计信息及管理层讨 论分析	更新了财务数据报告期
	五、公司利润分配情况	补充了2020 年度利润分配方 案
2021 年度向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告（修订 稿）	三、本次募集资金投资项目的 基本情况及必要性、可行性分 析	更新了固安聚龙的相关表述
2021 年度向不特定对象发行 可转换公司债券方案的论证 分析报告（修订稿）	第四节 本次发行方式的可 行性	更新了财务数据报告期
	第六节 本次发行对原有股 东权益或者即期回报摊薄的 影响以及填补的具体措施	更新了本次发行摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影 响
关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券摊薄即期回 报与公司拟采取填补措施及 相关主体承诺的公告	一、本次发行摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影 响

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特此说明。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日

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