Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 8, 2024

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-011 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第四届 监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024 年3 月8 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议 通知已于2024 年3 月7 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送 达全体监事。应当参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人，其中监事肖连菊 以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。 会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于控股股东拟为公司收购标的提供担保暨关联交易的议 案》

为助力公司参与受让四川华拓光通信股份有限公司70%股权的项目，公司控 股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“控股股东”）拟在公司被确 认为本次交易最终受让方后，为四川华拓光通信股份有限公司原因生产经营需要 向原股东深圳市特发信息股份有限公司借款人民币4,000.00 万元及利息的事项 提供担保，且同意四川华拓光通信股份有限公司免于支付担保费用，公司也无需 向其提供反担保。鉴于交易完成后四川华拓光通信股份有限公司将成为公司控股 子公司，上述公司控股股东对公司控股子公司的担保事项将变为关联交易。

公司监事会认为，公司控股股东有力地支持了奥飞数据的持续发展。此外， 本次关联担保免于支付担保费用，公司也无需向控股股东提供反担保，不会对公 司的经营业绩产生不利影响，系公司单方面获得利益的交易，不会损害公司和全 体股东的利益。因此，公司监事会同意本议案。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会 第四次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会 2024 年3 月8 日