Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 11, 2023

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-086 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四 届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023 年12 月11 日以现场与通讯 相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2023 年 12 月8 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。应 当参加会议董事9 人，实际参加会议董事9 人，其中董事冯康、黄展鹏、丁洪陆、 邹创铭、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。会议由公司全体董事共同推选 董事张天松先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程 序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有 效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于聘任2023 年度审计机构的议案》

公司董事会认为：公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）能够满足公司2023 年度审计工作的要求，能够客观、独 立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。因此，公司董事会 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，聘期 一年，自股东大会审议通过该事项时起算。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东大会审 议批准。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

二、审议通过《关于提请召开2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2023 年12 月27 日召开2023 年第三次临时股东大会。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会 第三次会议决议》；

（二）经董事会审议委员会委员签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2023 年12 月11 日