Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 31, 2023

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-018 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第三届 监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2023 年3 月31 日以现场与通讯 相结合在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2023 年3 月30 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当参加会 议监事3 人，实际参加会议监事3 人，其中监事黄选娜以通讯方式参会，公司董 事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序 以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于拟收购成都万达电子科技有限公司股权的议案》

公司监事会认为标的公司位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区 内，区位优势突出。标的公司拥有73,482.31 平方米的土地使用权及已建成 78,459.71 平方米的房产物业，且能评备案已获审批通过，已建成设计规模约 1,800 个机柜的数据中心，升级改造后将具备较强的扩容能力。

本次交易价格是基于公平合理的原则，根据中联国际评估咨询有限公司出具 的资产评估报告(中联国际评字[2022]第 VYMQHO900 号)，通过商务谈判确定， 交易价格合理公允，不存在损害公司或股东利益的情况。

本次收购完成后，公司将在成渝国家算力枢纽节点拥有第一座数据中心，是 布局西南地区的重要之举，为西南地区提供优质的互联网云计算与大数据基础服

务综合解决方案，助力西南地区数字经济的发展。

公司监事会同意关于拟收购成都万达电子科技有限公司股权的事项。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会 第二十八次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司 监事会

2023 年3 月31 日