Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 7, 2023

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-006 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第三届 监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2023 年2 月7 日以现场与通讯 相结合在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2023 年2 月6 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当参加会 议监事3 人，实际参加会议监事3 人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会，公司董 事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序 以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于聘任2022 年度审计机构的议案》

公司监事会认为公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关 执业证书，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）能够满足公司2022 年度审计工作的要求，能够真实、独立、公允对公 司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。公司监事会同意聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会

第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2023 年2 月7 日