Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2022-022 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 七次会议（以下简称“会议”）于2022 年4 月29 日以现场与通讯相结合的方式 在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2022 年4 月28 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董 事。应当参加会议董事9 人，实际参加会议董事9 人，其中董事唐仲良、罗翼、 李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2022 年5 月23 日（星期一）召开2021 年年度股东大会。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会 第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2022 年4 月29 日