Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2021-128

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第三届 监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2021 年12 月14 日以现场方式在 公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2021 年12 月13 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达各位 监事。应当参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人，公司董事会秘书列席会 议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2720 号）， 同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册 申请。公司向不特定对象发行6,350,000 张可转换公司债券,每张面值为100 元 人民币，募集资金总额为635,000,000.00 元人民币，扣除不含税的发行费用 8,016,087.67 元人民币，募集资金净额为626,983,912.33 元人民币。上述募集 资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字 [2021] 510Z0030 号《验资报告》。

公司监事会同意公司拟使用募集资金置换截至2021 年11 月30 日预先投入

募集资金投资项目的427,551,304.23 元人民币自筹资金。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会 第十九次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会 2021 年12 月14 日