Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2021-100

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第三 届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2021 年8 月19 日以现场与通讯 相结合方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2021 年8 月9 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参 加会议董事9 人，实际参加会议董事9 人，其中董事冯康、罗翼、陈敏以通讯方 式参会。会议由公司董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，2021 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2021 年半年度的财务状况、 经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关文件。

（二）审议通过《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

2021 年半年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资 金管理制度》的相关规定存放和使用2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票 募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该专项报告 真实、准确、完整地反映了公司2021 年半年度募集资金的存放与使用情况，公 司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关文件。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会 第二十次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第 三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会 2021 年8 月20 日