Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2021-043

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一 次会议（以下简称“会议”）于2021 年3 月18 日以现场与通讯相结合方式在公 司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于2021 年3 月17 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达各位董事。 应当参加会议董事9 人，实际参加会议董事9 人，其中董事冯康、唐仲良、罗翼、 李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事黄展鹏先生主持，公司监事、高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广 东奥飞数据科技股份有限公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

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《广东奥飞数据科技股份有限公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿）》。

（二）审议通过《关于2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广 东奥飞数据科技股份有限公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《广东奥飞数据科技股份有限公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（修订稿）》。

（三）审议通过《关于2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广 东奥飞数据科技股份有限公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《广东奥飞数据科技股份有限公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工

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作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展 的若干意见》（国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资 者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，对本次向不特定对象发行 可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提 出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出 了承诺 。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。

（五）审议通过《关于取消2020 年年度股东大会部分议案及增加临时提案 的议案》

鉴于公司已披露2020 年年度报告，且公司已经完成本次募投项目的实施主 体固安聚龙自动化设备有限公司剩余30%股权的工商变更登记手续，变更完成后 公司持有固安聚龙100%股权，经公司内部讨论，决定对2021 年度向不特定对象 发行可转换公司债券系列文件中的部分内容进行修订，并形成了《关于2021 年 度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于2021 年 度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、 《关于2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析 报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》四项议案。

经持有公司股份3%以上的股东广州市昊盟计算机科技有限公司的提请，公 司董事会同意将《关于2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案》、《关于2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证 分析报告（修订稿）的议案》、《关于2021 年度向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺

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（修订稿）的议案》等四项议案以临时提案的方式提交公司2020 年年度股东大 会审议。

为免歧义及导致股东误解，作为股东大会召集人，公司董事会决定取消原提 请公司2020 年年度股东大会审议的《关于2021 年度向不特定对象发行可转换公 司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于2021 年度向不特定对象发行可转 换公司债券预案的议案》、《关于2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》等四项议 案。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 有关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会 第十一次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第 三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会 2021 年3 月18 日

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