Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2021-014

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会 议（以下简称“会议”）于2021 年1 月15 日以现场与通讯相结合方式在公司会 议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于2021 年 1 月14 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达各位监事。应 当参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人，其中监事陈剑钊、肖连菊以通讯 方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议 的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形 成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于实际控制人为公司提供关联担保的议案》

公司监事会认为实际控制人冯康先生为公司回购廊坊市复朴奥飞协同股权 投资基金合伙企业（有限合伙）份额及廊坊市讯云数据科技有限公司股权的义务 提供担保，彰显了实际控制人冯康先生对公司未来的信心，并以实际行动支持公 司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。经核查，公司董事会对该事项的审 议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避 表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意实际控制人冯康先生为公司回购廊坊市复朴奥飞协同股权 投资基金合伙企业（有限合伙）份额及廊坊市讯云数据科技有限公司股权的义务 提供担保。

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表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会 第六次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会 2021 年1 月15 日

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