Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 1, 2018

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-060

广东奥飞数据科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一 次会议（以下简称“会议”）于2018 年7 月31 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开。会议通知已于2018 年7 月28 日以电话、专人送达等方式发出。 公司应参加会议董事9 人，实际参加会议董事9 人，其中董事罗翼、李进一、陈 敏以通讯方式参加会议，会议由董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，同意聘任谢玮璐女士、陈耀光先生（相关人员简介附后） 为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之 日止。

公司独立董事已对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于公司开展融资租赁业务并由控股股东及实际控制人 提供担保的议案》

公司因日常业务发展的需要，拟与深圳金海峡融资租赁有限公司开展融资租

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

赁业务，融资额度为人民币5,000 万元整，融资期限为60 个月，由控股股东及 实际控制人提供担保，无需公司支付担保费用。本次事项在董事会审议权限范围 内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长签署相关协议并办理融 资租赁相关手续。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事冯康先生回避表决。 （三） 审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

经公司全资子公司奥飞数据国际有限公司（以下简称“奥飞国际”）与 HKT GLOBAL (SINGAPORE) PTE. LTD. 充分协商，奥飞国际拟出资 651 万美元，享有连接 亚洲、中东、东非和欧洲光纤海底光缆系统约定份额的光纤海底光缆容量的使用 权，并签署相关协议。本次出资的资金来源为奥飞国际的自有资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定， 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次交易属于董事会的审议权限范围，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相 关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件：

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事 会第十一次会议决议》；

（二）独立董事意见；

（三）深交所要求的其他文件。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018 年8 月1 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：

谢玮璐女士简历：

1979 年4 月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任中国电信 股份有限公司百色分公司行业经理，中国电信广西分公司首席客户经理，广西公 众信息产业公司云计算事业部副总经理，广东奥飞数据科技股份有限公司企业发 展部总经理。

截至公告披露日，谢玮璐女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形，也不存在《公司章程》等其他不得担任上市公司高级管 理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

陈耀光先生简历：

1979 年3 月出生，中国香港籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任中国 移动广州分公司客服中心大客户经理，中国电信广州分公司政企客户部大客户经 理及国际业务业务经理，和记环球电讯销售经理，NTT Com Asia Ltd 销售经理。

截止至公告披露日，陈耀光先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，也不存在《公司章程》等其他不得担任上市公司高级 管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==