Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 1, 2018

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-061

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月31 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 同意聘任谢玮璐女士、陈耀光先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董 事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民 共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不是失信被执行人， 任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

附：《公司高级管理人员简历》 特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会 2018 年8 月1 日

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附：公司高级管理人员简历

谢玮璐女士简历：

1979 年4 月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任中国电信 股份有限公司百色分公司行业经理，中国电信广西分公司首席客户经理，广西 公众信息产业公司云计算事业部副总经理，广东奥飞数据科技股份有限公司企 业发展部总经理。

截至公告披露日，谢玮璐女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，也不存在《公司章程》等其他不得担任上市公司高级 管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈耀光先生简历：

1979 年3 月出生，中国香港籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任中国 移动广州分公司客服中心大客户经理，中国电信广州分公司政企客户部大客户 经理及国际业务业务经理，和记环球电讯销售经理，NTT Com Asia Ltd 销售经 理。

截止至公告披露日，陈耀光先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，也不存在《公司章程》等其他不得担任上市公司高 级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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