Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 1, 2018

广东奥飞数据科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立 意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，我们参加了公司召开的第二届董事会第十一次会议，对会议相关事项 发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经独立董事审查，公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权 相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执 行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不 存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未 曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

本次聘任高级管理人员的提名及聘任程序符合法律、法规及公司章程的有关 规定，被提名的人员具备法律、法规及公司章程所规定的相应的任职资格。

因此，我们一致同意聘任谢玮璐女士、陈耀光先生为公司副总经理。此次高 级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的 情形。

独立董事：罗翼、李进一、陈敏 2018年7月31日

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