Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — AGM Information 2026

Apr 17, 2026

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2026-025 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年度股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

• 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05

• 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日 2026 年 4 月 28 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东 会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司 的股东。

• （2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100 号 22 层广东奥飞数据科技股份有限公

• 司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2026年度公司为合并报表范围内子 公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修改公司章程的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬 方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制 度的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况及相关说明

议案 1.00-7.00 已经公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议 通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案 3.00、议案 5.00 须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 1.00-2.00、议案 4.00、议案 6.00-7.00 由股 东会以普通决议通过。对于以上议案，公司将对中小股东进行单独计票（中小投资者是指 除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

议案 1.00 中公司现任独立董事李刚先生、金泳锋先生、康海文先生已向董事会分别提 交《2025 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立 董事述职报告发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会依据独立董事出具的

《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报 告》，并将在本次股东会上进行报告。

关联股东应对议案 6.00 进行回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 15:00；异地股东 采取信函或电子邮件的方式登记的，须在 2026 年 5 月 6 日 15:00 之前送达公司或指定电子 邮箱。

（三）登记地点：广州市南沙区庆沙路 100 号 21 层广东奥飞数据科技股份有限公司证 券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

（四）登记办法：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业 执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续； 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企 业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理 人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然 人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份 证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手 续。

（五）会议联系方式 联系人姓名：刘海晏、方明华 联系电话：020-85699517 传真号码；020-85699517 电子邮箱：liuhy@ofidc.com、fangmh@ofidc.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十 二次会议决议》。

• （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 18 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350738”，投票简称为“奥飞投票”。 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 05 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 11 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

广东奥飞数据科技股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东奥飞数据科技股份有 限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方 式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2025年度董事会工作报告的 议案	√
2.00	关于2025年年度报告及其摘要的 议案	√
3.00	关于2026年度公司为合并报表范 围内子公司提供担保的议案	√
4.00	关于2025年度利润分配方案的议 案	√
5.00	关于修改公司章程的议案	√
6.00	关于2026年度董事、高级管理人 员薪酬方案的议案	√
7.00	关于修订董事及高级管理人员薪 酬管理制度的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：