Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — AGM Information 2024

Apr 24, 2024

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-039 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于增加2023 年年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月22 日 在中国证监会指定的信息披露网站发布了《2023 年年度股东大会通知公告》，计 划于2024 年5 月13 日（星期一）下午15:00 采用现场投票方式和网络投票相结 合的方式召开公司2023 年年度股东大会。

公司于2024 年4 月23 日召开了第四届董事会第八次会议并审议通过《关于 广东奥飞数据科技股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法的议案》、 《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司2024 年员 工持股计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。同日， 董事会收到公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称：“昊盟科 技”）的《关于提请增加广东奥飞数据科技股份有限公司2023 年年度股东大会 临时提案的函》，公司控股股东昊盟科技从提高公司决策效率的角度考虑，提请 公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2023 年年度股东大会一并 审议。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定：单 独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并 书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，昊盟科技持有公司股份 271,925,507 股，占公司股本总额的28.18%，该提案人的身份符合有关规定，其 提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定或股东大会职权范围，且 提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案

提交公司2023 年年度股东大会审议，并将其作为2023 年年度股东大会的议案 12.00-14.00,具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站披露的《广东奥飞数据科技股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》及 相关文件。

除增加上述临时提案外，原《2023 年年度股东大会通知公告》中列明的公司 2023 年年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不 变。因增加上述临时提案，导致原2023 年年度股东大会通知的相关内容发生变 动，增加临时提案后的2023 年年度股东大会通知详见公司于同日在中国证监会 指定信息披露网站披露的《2023 年年度股东大会通知公告（增加临时提案后）》。

备查文件：

• 1 、 《关于提请增加广东奥飞数据科技股份有限公司2023 年年度股东大会临

• 时提案的函》；

  • 2、提案股东单独或合计持股3%以上股份的证明。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2024 年4 月24 日