Chiu Ting Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 13, 2026

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
巨庭機械股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：1539
群益金鼎證券股務代理部開班：agency.capital.com.tw

建議：借務安新站、忠孝敦化站轉乘公車公車；成功國屯或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

國內郵簡

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：
115-560

50 巨庭機械股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月16日（星期二）上午九時整
地點：台中市文平區永豐路78號

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代、理人姓名

持有股數：
法人指派書

委託書	一二	一二
一、股東託 君（理由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☐（一）代理本股東故會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐（二）代理本股東故下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案名勾通者，視為對各項議案表示承認或贊成：
1. 一一四年度勞業報告書及財務報表案：
☐1. 承認☐2. 及對☐3. 彙報
2. 一一四年度盈餘分配案：
☐1. 承認☐2. 及對☐3. 彙報
3. 本公司董事改選案：
4. 解除本公司董事股東禁止之限制案：
☐1. 豐成☐2. 及對☐3. 彙報
二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或因時勾通者，視為全權委託，但股務代理機構遵份受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期照會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此致
巨庭機械股份有限公司
股權日期 年 月 日	常會保二
止現結十
交通算萬
付法所元
規即檢
金得舉檢
或及，學
其使經
訊相用查結
利委證
益託屬二
之書實二
價，若二
儲可，
委檢最下
託附高出
書具結三
1
為事檢七
證舉三
向受三
集金。	股東戶號
持有股數
姓名或名稱
股東名或名
名
股東名
名
股東名
名
股東名
名
股東名
名	簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名

徵求場所及：
人員簽章處

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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修訂

台北市大安區敦化南路二段57號地下二樓

2024年07月

巨庭機械股份有限公司 股務代理人 徐

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

部長 徐祥

股務代理人

股務代理人

及各 手 設之（樓）

等件人：

經

巨庭機械股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十六日（星期二）上午九時整，假台中市太平區永豐路78號，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營運狀況。2. 審計委員會審查報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年特付董事酬金報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案，2. 一一四年度盈餘分配案。（三）選舉事項：本公司董事改選案。（四）其他議案：解除本公司董事股業禁止之限制案。（五）臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw）點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、本次股東會選任董事7席（含國立董事3席），接候選人提名制之候選人名單為董事：莊博彥、張灼自、莊佳玲、建信政記股份有限公司代表人：梁育倫；國立董事：吳思慰、林炎杰、蔡心苑。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw），點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「接候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十八日起至一一五年六月十六日止停止股票總戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函撥附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至委 查照撥冗出席。 當股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 當股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東敗求委託書，本公司將於115年5月15日前製作敗求人敗求資料彙總表冊銷售於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致

當股東

股份