GS Engineering & Construction Corp — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

GS건설/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 Tower2 15층 Safety 홀
4. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항]  제1호 의안 : 제 51기 재무제표 및 연결재무제표               승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)               ※ 현금배당 주당 1,000원  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 허창수 재선임의 건   제3-2호 : 기타비상무이사 허진수 선임의 건  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2020-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허창수	1948-10	3	재선임	[前] LG산전 부사장 [前] LG전선 회장 [前] (주)GS 대표이사 회장 [現] GS건설(주) 대표이사 회장 [現] 제33대~37대 전국경제인연합회 회장
허진수	1953-09	3	신규선임	[前] GS칼텍스(주) 대표이사 부회장 [前] 대한석유협회 이사, 한미경제협의회 부회장 [前] GS칼텍스(주) 대표이사 회장 [現] GS칼텍스(주) 및 GS에너지(주) 이사회 의장 [現] 한일경제협회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 실내장식 및 내장목공사업 - 조립식 욕실 및 욕실제품의 제조, 판매 및   보수 유지관리업		신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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