AI assistant
GS Engineering & Construction Corp Governance Information 2024
17650_rns_2024-05-31_77605a6a-06d1-48f9-9238-158f8d4a3023.html
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
수정공시.LCommon
기업지배구조 보고서 공시
[000001] 기업지배구조보고서 신고서
기업지배구조보고서 신고서
[000002] I. 기업개요
1. 기업명지에스건설(주)
2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일
공시대상 기간 시작일2023-01-01
공시대상 기간 종료일2023-12-31
보고서 작성 기준일2023-12-31
2-1. 당기~전전기 회계연도 기간
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|
| 회계기간 시작일 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| 회계기간 종료일 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
3. 기업지배구조보고서 작성 담당자
| 공시 책임자 | 실무자 | ||
|---|---|---|---|
| 성명 : | 강영주 | 성명 : | 신정호 |
| 직급 : | 상무 | 직급 : | 책임 |
| 부서 : | 금융담당 | 부서 : | IR팀 |
| 전화번호 : | 02-2154-6769 | 전화번호 : | 02-2154-6769 |
| 이메일 : | [email protected] | 이메일 : | [email protected] |
| krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember |
| krx-gcd_WorkingLevelStaffMember |
4. 표 1-0-0 : 기업개요
| 최대주주 | 허창수 외 16인 | 최대주주등의 지분율 | 23.64 |
| 소액주주 지분율 | 68.90 | ||
| 업종 | 비금융(Non-financial) | 주요 제품 | 아파트, 도로, 석유정제설비 등 |
| 공정거래법상 기업집단 해당 여부 | O | 공공기관운영법 적용대상 여부 | X |
| 기업집단명 | 지에스 | ||
| 요약 재무현황 (단위 : 백만원) | |||
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
| (연결) 매출액 | 13,436,685 | 12,299,196 | 9,036,575 |
| (연결) 영업이익 | -387,945 | 554,835 | 646,486 |
| (연결) 당기순이익 | -419,501 | 441,212 | 428,803 |
| (연결) 자산총액 | 17,707,299 | 16,946,617 | 15,183,727 |
| 별도 자산총액 | 13,372,598 | 12,739,404 | 12,829,913 |
[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황
준수율
| 66.7 |
5. 지배구조핵심지표 준수 현황
| 핵심지표 | (공시대상기간)준수여부 | (직전 공시대상기간)준수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 | O | 해당없음 | 제54기 정기주주총회 30일전 소집 공고 실시 |
| 전자투표 실시 | O | 해당없음 | 제52기 주주총회부터 도입 실시중 |
| 주주총회의 집중일 이외 개최 | X | 해당없음 | 해외종속회사 포함 연결 결산 확정 및 당사 대내외 일정 고려하여 불가피하게 집중일에 개최함 |
| 현금 배당관련 예측가능성 제공 | X | 해당없음 | 공시대상 기간내 배당관련 예측가능성을 제공하진 못했으나 2024년 3월 정기 주주총회에서 배당절차 개선 정관 개정 실시 |
| 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 | X | 해당없음 | 매년초 배당계획 공시 중이나 중장기 배당정책은 2024년 2월부터 공시 중 |
| 최고경영자 승계정책 마련 및 운영 | O | 해당없음 | 최고경영자 승계정책 수립 및 상시 관리중 |
| 위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영 | O | 해당없음 | 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리, Compliance Program 운영중 |
| 사외이사가 이사회 의장인지 여부 | X | 해당없음 | 대표이사가 이사회 의장 겸직 |
| 집중투표제 채택 | X | 해당없음 | 정관으로 배제 |
| 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 | O | 해당없음 | 임원인사관리규정 내 명문화 |
| 이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님 | O | 해당없음 | 이사회 총원 7명 중 남성 6명, 여성 1명 |
| 독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치 | O | 해당없음 | 사내 Compliance 그룹 및 내부회계관리담당 조직 운영중 |
| 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 | O | 해당없음 | 회계전문가 1인 |
| 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 | O | 해당없음 | 대상기간 중 매 분기 1회 이상 진행(총 4회) |
| 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부 | O | 해당없음 | 감사위원회 운영규정내 관련 근거 마련 (감사위원회 운영규정 제 3조) |
| krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember |
| krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember |
| krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember |
| krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember |
| krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember |
| krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember |
| krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember |
| krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember |
| krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember |
| krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember |
| krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember |
| krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember |
| krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember |
| krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember |
| krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember |
[000004] II. 기업지배구조 현황
[100000] 1. 기업지배구조 일반정책
가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.
당사는 주주가치 제고 및 권익보호를 위하여 건전한 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다. 이를 위하여 지배구조의 투명성, 건전성, 안정성 확보를 위한 여러 활동을 전개하여 주주를 포함한 이해관계자들의 가치 창출에 기여하고자 합니다.
당사는 투명한 지배구조의 구현을 위해 지배구조 관련 업무 처리 기준, 절차 및 결과에 대한 공개를 적극 이행하고 있습니다. 당사 홈페이지(http://www. gsenc.com)와 사업보고서(http://dart.fss.or.kr) 등을 통해 정관 및 이사회 운영규정, 이사회 현황 등 기업 지배구조 전반에 관한 설명을 공개하여 지배구조 운영 방식에 관한 이해관계자의 이해를 돕고 있습니다.
당사는 상설 최고 의사결정기구인 이사회의 독립성 강화를 위해 사외이사가 과반이 되도록 이사회를 구성하는 한편, 경영 의사 결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 이사회 산하에 위원회를 구성하여 주요 업무에 대한 관리, 감독과 함께 경영자문을 통해 이사회의 책임을 다하고 있습니다. 위와 같은 제도와 장치를 통해 경영진, 이사회 및 내부 감사기구 모두 상호 견제와 균형을 갖추고 전문성 있는 경영이 가능하도록 지배구조를 마련하고 있습니다.
당사는 주주가치 실현과 함께 지역사회, 고객, 주주 및 투자자 등 다양한 이해관계자들에게 지속가능한 가치를 제공하고, 기업의 사회적 책임을 다하기 위하여 이사회 중심의 책임있는 ESG 경영시스템을 확립하고, 친환경 기술 및 프로세스 혁신과 사람 중심의 신뢰경영을 실현하기 위해 노력하고 있습니다.
관련한 자세한 내용은 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.
나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.
당사의 이사회는 법령과 정관에 따라 주주로부터 기업경영에 관련한 최고 의사결정권을 위임받아 이해관계자의 다양한 이해관계를 조율하고 경영 의사결정을 승인하고 있으며, 주주총회를 제외한 최고 의사결정 기구로서의 책임과 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 이사회는 회사의 중요한 대규모 투자, 계열사간 내부거래, 자금의 차입 등에 대한 심의 및 승인과 함께 회사 리스크 관리 전반에 대한 검토 및 의사결정을 담당하고 있습니다.
당사 이사회는 공시서류제출일 현재 4명의 사외이사, 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사로 구성되어 운영되고 있습니다. 당사는 전문적이고 독립적인 이사회 감독 아래 경영진의 투명한 경영을 통하여 주주, 고객, 직원 그리고 협력사 등 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위해 최선을 다하고 있습니다.
가. 사외이사 중심의 이사회 구성
당사 이사회는 최고 상설 의사결정 기구로서 대표이사 선임 등 회사 업무의 중요사항을 결의하는 권한을 가지고 있으며, 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 이사회는 회사의 발전에 기여할 수 있는 이사로 구성되어 있습니다. 보고서 제출일 현재 7명의 이사 중 사외이사는 4명으로 구성되어 있습니다. 사외이사는 다양한 분야의 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회가 추천하여 주주총회에서 그 선임을 승인 받고 있습니다. 다양한 전문성과 배경을 갖춘 다수의 사외이사 참여를 통해 경영진에 대한 견제 기능을 강화하고 있습니다.
나. 이사회 내 위원회 중심의 운영
이사회 내 위원회는 총 4개로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 보상위원회가 있고, 내부거래위원회를 이사회 외부조직으로 설치하여 운영하고 있습니다. 각 위원회는 사외이사를 과반수 이상으로 운영하고 있으며, 감사위원회 및 보상위원회는 사외이사로만 구성하여 위원회의 전문성, 독립성, 효율성을 높이고 있습니다.
다. 이사회 내 위원회의 전문성 강화
각 위원회는 재무/회계, 경영, 법률, 건설산업 등 해당분야에서 국내 최고의 권위자들로 구성되어 있으며, 회사 운영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항에 대하여 각자의 전문분야에서 의견을 제공합니다. 필요시 전문가의 조력을 구할 수 있으며, 신임 사외이사에 대하여는 내부 및 외부 교육을 통해 이사회 중심의 당사 기업문화에 빠르게 적응하도록 적극 지원하고 있습니다.
[200000] 2. 주주
[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.
[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 주주에게 정기주주총회에 관한 충분한 정보를 주주총회 4주전 공고하였으며, 임시주주총회의 경우 상법을 준수하여 최소 2주전 공고하였습니다.
가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.
당사는 주주총회 일시, 장소 및 의안 등 정기주주총회 관련 전반에 관한 사항을 상법상 의무기한인 주주총회 2주전보다 앞선 4주전까지 전자공시시스템(DART)에 공고하여 주주들이 의안에 대해 충분히 검토한 후, 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에 개최하고, 임시주주총회는 필요에 따라 개최합니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 당사는 총 2회의 정기주주총회 및 총 1회의 임시주주총회를 개최하였으며, 이 중 가장 최근 정기주주총회인 제55기 정기주주총회에서는 주주총회 4주전 공고하였습니다. 제54기 및 제55기 정기주주총회와 제55기 임시주주총회 개최정보는 아래와 같습니다.
표 1-1-1: 주주총회 개최 정보
| 제55기 정기주주총회 | 제55기 임시주주총회 | 제54기 정기주주총회 | ||
| 정기 주총 여부 | O | X | O | |
| 소집결의일 | 2024-02-29 | 2023-07-19 | 2023-02-22 | |
| 소집공고일 | 2024-02-29 | 2023-07-19 | 2023-02-22 | |
| 주주총회개최일 | 2024-03-29 | 2023-08-11 | 2023-03-24 | |
| 공고일과 주주총회일 사이 기간 | 29 | 23 | 30 | |
| 개최장소 | 본점 (서울시 종로구) | 본점 (서울시 종로구) | 본점 (서울시 종로구) | |
| 주주총회 관련사항 주주통보 방법 | 소집통지서 발송, 전자공시시스템 공시 | 소집통지서 발송, 전자공시시스템 공시 | 소집통지서 발송, 전자공시시스템 공시 | |
| 외국인 주주가 이해가능한 소집통지 | 실시 여부 | O | O | O |
| 통지방법 | 한국예탁결제원을 통한 외국인 주주 의결권 행사 | 한국예탁결제원을 통한 외국인 주주 의결권 행사 | 한국예탁결제원을 통한 외국인 주주 의결권 행사 | |
| 세부사항 | 이사회 구성원 출석 현황 | 7명 중 1명 출석 | 7명 중 2명 출석 | 7명 중 2명 출석 |
| 감사 또는 감사위원 출석 현황 | 3명 중 1명 출석 | 3명 중 1명 출석 | 3명 중 1명 출석 | |
| 주주발언 주요 내용 | 1) 발언주주: 6인 (개인주주 6인) 2) 주요 발언 요지: 안건에 대한 찬성 발언 |
1) 발언주주: 2인 (개인주주 2인) 2) 주요 발언 요지: 안건에 대한 찬성 발언 |
1) 발언주주: 4인 (개인주주 4인) 2) 주요 발언 요지: 안건에 대한 찬성 발언 |
나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사 주식 보유 외국인 주주의 구성이 주로 외국계 기관으로 구성된 바 외국인이 이해가능한 소집 통보 공시는 한국예탁결제원을 통하여 의결권 대리행사 권유로 갈음하였습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
2024년 3월 29일 제55기 정기주주총회의 경우 한국예탁결제원을 통한 외국인 투자자의 주주총회 참여율은 48.3%(212/439)이며, 향후 외국인 주주의 경영참여 및 투자를 제고하기 위하여 외국인 주주가 이해 가능한 영문 공시의 범위를 확대할 계획에 있습니다.
[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 의결권 대리행사권유 제도, 전자투표제도 등 다양한 방안을 반영하고 있습니다.
가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.
(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등
당사는 서면투표제도는 채택하고 있지 않으나, 의결권 행사에 있어 주주편의를 제고하고 위해 전자투표제도를 도입하고 시행하고 있습니다. 또한 당사는 주주의결권 행사상 편의를 도모하고 위해 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다. 한편 당사는 2023년말 기준 해외 종속회사 87개사를 보유하고 있어 불가피하게 연결 결산일정으로 인하여 주주총회 집중일을 회피하지 못하였습니다.
표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성
| 구분 | 제55기 (2023년) | 제54기 (2022년) | 제53기 (2021년) |
| 정기주주총회 집중일 | 2024-03-22 2024-03-27 2024-03-29 |
2023-03-24 2023-03-30 2023-03-31 |
2022-03-25 2022-03-30 2022-03-31 |
| 정기주주총회일 | 2024-03-29 | 2023-03-24 | 2022-03-25 |
| 정기주주총회 집중일 회피 여부 | X | X | X |
| 서면투표 실시 여부 | X | X | X |
| 전자투표 실시 여부 | O | O | O |
| 의결권 대리행사 권유 여부 | O | O | O |
(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용은 하기 <표 1-2-2>와 같습니다.
표 1-2-2: 주주총회 의결 내용
| | | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(1) | (1) 중 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율 (%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제55기 정기 주주총회 | 안건1 | 보통(Ordinary) | 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) | 가결(Approved) | 84,888,895 | 40,138,039 | 38,092,809 | 94.9 | 2,045,230 | 5.1 |
| 제55기 정기 주주총회 | 안건2 | 특별(Extraordinary) | 정관 일부 변경의 건 | 가결(Approved) | 84,888,895 | 40,138,039 | 39,410,845 | 98.2 | 727,194 | 1.8 |
| 제55기 정기 주주총회 | 안건3 | 보통(Ordinary) | 이사 선임의 건 (사내이사 1명) | 가결(Approved) | 84,888,895 | 40,138,039 | 39,094,105 | 97.4 | 1,043,934 | 2.6 |
| 제55기 정기 주주총회 | 안건4 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) | 가결(Approved) | 74,841,312 | 35,106,265 | 34,211,759 | 97.5 | 894,506 | 2.5 |
| 제55기 정기 주주총회 | 안건5 | 보통(Ordinary) | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결(Approved) | 84,888,895 | 40,138,039 | 34,274,527 | 85.4 | 5,863,512 | 14.6 |
| 제55기 임시 주주총회 | 안건1 | 보통(Ordinary) | 이사 선임의 건 (사외이사 1명) | 가결(Approved) | 84,888,895 | 38,950,773 | 38,658,645 | 99.3 | 292,128 | 0.7 |
| 제55기 임시 주주총회 | 안건2 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원의 선임 | 가결(Approved) | 75,805,546 | 29,867,424 | 29,574,906 | 99.0 | 292,518 | 1.0 |
| 제54기 정기 주주총회 | 안건1 | 보통(Ordinary) | 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) | 가결(Approved) | 84,888,895 | 43,941,293 | 39,668,660 | 90.3 | 4,273,263 | 9.7 |
| 제54기 정기 주주총회 | 안건2-1 | 보통(Ordinary) | 사내이사 재선임의 건 | 가결(Approved) | 84,888,895 | 43,941,923 | 38,808,240 | 88.3 | 5,133,683 | 11.7 |
| 제54기 정기 주주총회 | 안건2-2 | 보통(Ordinary) | 기타비상무이사 재선임의 건 | 가결(Approved) | 84,888,895 | 43,941,923 | 42,786,147 | 97.4 | 1,155,776 | 2.6 |
| 제54기 정기 주주총회 | 안건3 | 보통(Ordinary) | 이사보수한도 승인의 건 | 가결(Approved) | 84,888,895 | 43,941,923 | 24,879,129 | 56.6 | 19,062,794 | 43.4 |
나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건은 없습니다.
다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 정기 주주총회 개최일을 고려함에 있어, 한국상장회사협의회에서 주관하는 ‘주총분산 자율준수프로그램’에 참여하여 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다. 서면결의에 관하여는 상법 제368조의 3은 정관의 정함에 따라 주주총회에 출석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있는 서면투표제도를 도입할 수 있도록 하고 있으나, 당사는 정관에 근거조항을 마련하고 있지 않습니다. 다만 의결정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의를 위해 의결권 대리행사권유 및 전자투표제도를 적극 활용하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 향후 정기 주주총회 개최일을 선정함에 있어 해외종속회사의 결산 프로세스 개선 등의 방법으로 집중일 이외의 날에 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 제52기 주주총회부터 도입하기로 결의하여 제55기 주주총회에도 활용하였고, 이에 따라 주주가 직접 주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사할 수 있도록 방안을 마련해 두고 있습니다. 앞으로도 당사는 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사가 용이하게 이루어질 수 있는 다양한 방안에 대해 지속적으로 검토하겠습니다.
[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있고, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 관계법령에 따라 적법하게 보장하고 있습니다
가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.
(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부
시행 여부
N(X)
상법 제 363조의 2 및 제 542조의6 제 2항에 의거, 발행주식 총수의 100분의 3이상을 소유하거나, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1000분의 10 이상(자본금 1,000억원 이상인 회사는 1000분의 5이상)의 주식을 보유한 당사의 주주는 이사에게 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기 주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일) 6주전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다. 향후 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등에 안내할 수 있도록 개선하겠습니다.
(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부
시행 여부
N(X)
향후 주주들이 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 담당부서 및 처리기준을 정하고, 주주제안을 위한 절차안내 및 제안된 의안의 내부처리 프로세스 정립 등을 적극 검토하도록 하겠습니다.
(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황
주주제안 여부
N(X)
공시대상기간 직전 연도 개시시점인 2022년 1월 1일부터 공시서류 제출일인 2024년 5월 31일 현재까지 주주제안권이 행사된 바 없습니다. 향후 적법한 주주제안권이 행사될 경우, 상법과 내부 이사회 운영 절차, 그리고 주주총회 운영 절차를 준수하여 주주총회를 운영해 나갈 계획입니다.
표 1-3-1: 주주 제안 현황
| | 제안 일자 | 제안주체 | 구분 | 주요 내용 | 처리 및 이행 상황 | 가결 여부 | 찬성률 (%) | 반대율 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황
공개서한 접수 여부
N(X)
최근 3개년도 내에 기관투자자의 수탁자 책임 이행활동의 일환으로 당사에 제출된 공개서한은 없었습니다.
표 1-3-2: 공개서한 현황
| | 발송일자 | 주체 | 주요 내용 | 회신 일자 | 수용 여부 | 회신 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|---|
나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사의 주주는 이사에게 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기 주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일) 6주전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있으나, 이와 관련해서 주주제안 절차 안내, 의안을 처리하는 절차와 관련된 규정 등 관련 법규에 의거 마련중에 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
향후 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등에 개시하여 안내할 수 있도록 개선할 계획입니다. 또한 주주들이 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 담당부서 및 처리기준을 정하고, 주주제안을 위한 절차안내 및 제안된 의안의 내부처리 프로세스 정립 등을 적극 검토하도록 하겠습니다.
[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 향후 3개년(2024년~2026년) 중장기 배당정책을 공시함으로써 주주환원정책 및 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였습니다.
가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.
(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부
시행 여부
Y(O)
당사는 2024년 2월 14일 전자공시시시스템에 향후 3개년(2024년~2026년) 중장기 배당정책을 공시함으로써 주주 및 기타 투자자의 배당관련 예측가능성을 제고하고자 하였으며, 중장기 배당정책 중요사항은 아래와 같습니다.
<3개년(2024년~2026년) 중장기 배당정책>
- 당사 배당은 건설회사의 특성을 반영하여 연결 재무제표 기준 조정 지배주주당기순이익의 20% 이상 주주에게 환원하는 것을 목표로 합니다.
- 연결 재무제표 기준 조정 지배주주당기순이익 계산 시 환 관련 손익은 제외할 예정입니다.
- 중장기 배당 정책은 경영환경 및 회사 재무상황 등을 종합적으로 고려하여 변동될 수 있으며 각 사업연도 배당에 관한 세부내역은 매해 이사회 등의 결의를 거쳐 확정될 예정입니다.
(2) 주주환원정책을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부
연1회 통지 여부
Y(O)
영문자료 제공 여부
Y(O)
당사의 배당에 관한 사항은 이사회의 결의를 거쳐 정기 주주총회에서 최종 승인되며, 각 단계에서의 결정사항은 전자공시를 통해 즉시 주주에게 안내하고 있습니다. 먼저, 정기 주주총회 6주전 이사회에서 배당을 결의 시, 유가증권시장 공시규정 제7조에 따라‘현금ㆍ현물배당결정 공시’를 통해 안내하고 있으며, 주주총회에서 최종 승인된 배당의 지급과 관련한 세부사항을 당사 홈페이지에 공고하고 있으며 영문으로도 제공하고 있습니다. 이와 같은 당사의 배당정책과 배당현황을 당사의 홈페이지 내 배당정책 탭 화면에서 확인하실 수 있습니다.
(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부
정관반영 여부
Y(O)
시행 여부
N(X)
당사는 향후 3개년(2024년~2026년) 중장기 배당정책을 안내하였으나, 당기에는 연결 재무제표 기준 결손 인식으로 부득이하게 배당을 미실시하였습니다. 한편 제55기 정기주주총회에서 주주가 배당관련 예측이 가능하도록 의결권 기준일과 배당기준일을 변경하는 정관 변경의 건을 의결하고 정관 변경을 완료하여 제56기 주주총회부터 시행가능한 근거를 마련하였습니다.
표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일
| 결산월 | 결산배당 여부 | 배당기준일 | 배당액 확정일 | 현금배당 관련 예측가능성 제공 여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 배당 | 12월(Dec) | O | 2022-12-31 | 2023-03-24 | X |
나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 정기 주주총회 6주전 이사회에서 배당을 결의 시, 유가증권시장 공시규정 제7조에 따라 ‘현금ㆍ현물배당결정 공시’를 통해 안내하고 있으며, 주주총회에서 최종 승인된 배당의 지급과 관련한 세부사항을 당사 홈페이지에 영문자료를 포함하여 공고하고 있습니다. 현금배당 관련 예측가능성을 제고하기 위하여 제55기 정기 주주총회에서 정관 변경을 실시하였습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
현금배당 관련 예측가능성 제고를 위한 정관 변경을 실시한바 제56기 주주총회부터는 의결권 기준일과 배당기준일을 이사회의 의결에 따라 별도로 정할 수 있습니다.
[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 중장가 배당정책(3개년)에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리가 존중될 수 있도록 주주환원정책을 수립 및 공시하였습니다.
가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.
(1) 배당관련 사항
당사는 주주가치 제고를 위하여 과거 배당을 지속적으로 실시해왔으며 전기, 전전기는 별도기준 배당성향 30% 이상의 배당을 실시하였으나, 당기에는 연결 재무제표 기준 결손 인식으로 부득이하게 배당을 미실시하였습니다. 향후 3개년(2024년~2026년) 중장기 배당정책을 안내한 바와 같이 경영환경 및 회사 재무상황 등을 종합적으로 고려하여 결정될 예정입니다. 최근 3개 사업연도 중, 차등배당ㆍ분기배당 및 중간배당 등은 모두 실시하지 않았습니다.
표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황
| | | 일반현황 | | 주식배당 | 현금배당(단위 : 원) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연도 | 결산월 | 배당가능 이익 | 총 배당금 | 주당 배당금 | 시가 배당률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기 | 보통주 | 2023년 | 12월(Dec) | | 2,106,658,937,685 | | | |
| 당기 | 종류주 | | | | | | | |
| 전기 | 보통주 | 2022년 | 12월(Dec) | | 2,683,244,647,847 | 110,355,563,500 | 1300 | 5.7 |
| 전기 | 종류주 | | | | | | | |
| 전전기 | 보통주 | 2021년 | 12월(Dec) | | 2,822,856,234,807 | 110,355,563,500 | 1300 | 3.1 |
| 전전기 | 종류주 | | | | | | | |
표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|
| 연결기준 (%) | 32.5 | 27.0 | |
| 개별기준 (%) | 45.9 | 34.8 |
(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.
해당사항 없습니다.
나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
개별기준 전기 45.9%, 전전기 34.8%의 높은 배당 성향을 유지하여 왔으나 결손으로 인해 당기 배당을 실시하지 못하였습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
수익성 위주의 사업관리, 안전, 품질 향상을 통한 브랜드 이미지 제고 등의 적극적인 관리로 배당가능 이익의 확보를 위해 최선을 다 할 것이며 당면한 경영환경 및 재무구조를 개선하여 적극적인 주주환원 정책을 확립, 시행해 나가도록 하겠습니다.
[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.
[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 주주의 고유권한인 의결권이 침해되지 않도록 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 주주의 공평한 의결권 보장을 위해 적극 노력하고 있습니다.
가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.
(1) 주식 발행 현황
당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000주이며, 발행 가능한 주식은 보통주, 1종 종류주식(무의결권 이익배당 우선주식), 2종 종류주식(무의결권 배당우선 상환주식) 및 3종 종류주식(무의결권 배당우선 전환주식)이 있습니다. 각 종류주식은 발행주식총수의 2분의 1 범위 이내로 발행이 가능합니다.
보고서 제출일 현재 당사의 총 발행주식수는 보통주 85,581,490주이며, 종류주식은 없습니다. 이 중, 의결권 없는 자기주식 692,595주 제외하면, 당사의 의결권 있는 주식수는 84,888,895주입니다.
표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)
| 보통주 | 종류주 | 발행가능 주식전체 |
|---|---|---|
| 200,000,000 |
| krx-cg_OrdinarySharesMember |
| krx-cg_ClassifiedSharesMember |
표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용
| 발행주식수(주) | 발행비율 (%) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 보통주 | 85,581,490 | 42.79 |
(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역
당사는 종류주식을 발행한 내역이 없습니다.
나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여하고 있으며, 향후에도 주주들의 공평한 의결권을 위해 노력하겠습니다.
다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.
(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항
당사는 주주에게 기업정보를 적시에 충분하고 공평하게 제공하고자 공시정보관리규정을 제정하고, 분기별 실적발표 등을 안내 후 공시하는 등 주주를 포함한 모든 시장 참가자들이 당사의 중요정보에 대해 동일한 시점에 접근할 수 있도록 노력하고 있습니다. 실적발표 공시 이후 컨퍼런스콜을 개최하고 있으며, 국내 및 해외 기관투자자들을 대상으로 정기적으로 기업설명회를 개최하고 있습니다. 주주들의 편의를 위해 관련 실적발표 자료도 당사 홈페이지(http://www.gsenc.com) 및 DART(http://dart.fss.or.kr), KIND(http://kind.krx.co.kr) 등 공시조회시스템을 통해 제공하고 있습니다.
(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용
별도행사 개최 여부
N(X)
당사는 소액 주주들을 위한 별도 행사를 개최하고 있지 않으나, 개별 문의건에 대한 유선 응대 및 필요 시 대면 미팅으로 소통하고 있습니다. 또한 당사 홈페이지를 통해 재무 현황을 비롯한 IR 자료를 배포하여 소액 주주들에게 당사 현황을 알리고 소통하고자 노력하고 있습니다.
(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용
| 일자 | 대상 | 주요 내용 | 임원 참석여부 |
| 2023-03-08 | V Capital | 주요 경영현황 설명 및 Q&A | O |
| 2023-03-10 | F Asset Management | 주요 경영현황 설명 및 Q&A | |
| 2023-03-24 | W Asset Management | 주요 경영현황 설명 및 Q&A | |
| 2023-04-12 | S Asset Management | 1분기 실적 설명 | O |
| 2023-05-15 | H Securities | 주요 경영현황 설명 및 Q&A | |
| 2023-05-17 | G Securities | 주요 경영현황 설명 및 Q&A | |
| 2023-07-10 | B Asset Management | 주요 경영현황 설명 및 Q&A |
(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부
시행 여부
Y(O)
당사는 외부 투자자등이 당사의 IR담당자와 효율적인 미팅을 위해 기업탐방시스템을 운영하고 있으며, 해당 시스템에는 담당자의 전화번호를 공개하고 있습니다. 또한 실적 관련 IR 자료 공시에서도 IR담당 및 홍보부서의 전화번호를 공개하는 등 시장과 활발하게 소통하고자 노력하고 있습니다.
(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역
영문 사이트 운영 여부
Y(O)
외국인 담당 직원 지정
Y(O)
영문공시 비율
| 0.0 |
당사는 외국인 투자자의 정보 접근성을 위해 홈페이지 영문서비스 및 지배구조를 포함한 IR자료, 재무정보 등을 홈페이지를 통해 영문 제공함에 따라 해외투자자들의 이해를 돕고 있습니다. 외국인 주주를 위한 영문공시는 2024년부터 실시하였으며 앞으로도 당사는 외국인 투자자 및 주주들의 편의를 위한 서비스 제공을 적극 검토하도록 하겠습니다.
(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역
불성실공시법인 지정여부
N(X)
당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역이 없습니다.
표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역
| 불성실 공시유형 | 지정일 | 지정사유 | 부과벌점 | 제재금(단위 : 원) | 지정 후 개선노력 등 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 소액 주주들을 위한 별도 행사를 개최한 사례는 없으나, 정기주주총회 및 홈페이지 등을 통해 소액 주주들의 의견 수렴에 만전을 기하겠습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 향후에도 당사의 모든 주주에게 기업정보를 공평하고 효과적으로 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.
[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 내부거래 및 자기거래에 관한 사항을 이사회 및 내부거래위원회의 결의사항으로 정함으로써 주주를 보호하기 위한 내부통제장치를 마련ㆍ운영하고 있습니다.
가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.
(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반
시행 여부
Y(O)
당사는 부당한 내부거래에 대한 내부통제장치를 갖추기 위하여, 이사 등과 회사 간의 거래 및 공정거래법상 계열사 등과의 대규모 내부거래 승인에 관한 사항을 이사회 및 내부거래위원회의 결의사항으로 정하고 있습니다. 이사의 자기거래 승인의 경우 상법 제398조(이사 등과 회사와의 거래)에 따라 이사 등의 자기 거래 시 사전에 이사회 승인을 받도록 하고 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법에 따른 대규모 내부거래의 경우 이사회 의결 및 공시를 실시하고 있습니다. 특히 대규모 내부거래 중 상품용역거래의 경우 매년 말 차기년도 거래한도를 일괄하여 승인받은 후, 공시하고 있습니다. 또한 5억원 이상의 수의계약에 대해서는 거래에 대한 검토, 심사 및 시정건의를 위해 사외이사가 과반 이상인 내부거래위원회를 이사회 산하에 운영하고 있습니다. 이를 통해 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래에 대해서 적절한 통제가 이루어질 수 있도록 하고 있습니다. 또한 계열회사 또는 관계회사와의 거래에 대하여 매 분기 정기보고서 및 기업집단현황공시 등에 기재하여 공시하고 있습니다.
한편, 2021년 5월 20일 당사 이사회는 공정하고, 투명한 기업경영을 확립하기 위하여, CP(Compliance Program: 공정거래자율준수 프로그램)를 도입하였습니다. 또한 해당 프로그램의 실태점검 및 개선 등을 전담하는 CP팀(자율준수사무국)을 신설하여 전사차원의 자율적 준법경영체계를 구축하였고 전 임직원의 공정거래자율준수 내재화를 위해 노력하고 있습니다. 자세한 사항은 2021년 5월 20일 공시한 공정거래자율준수 프로그램 운영현황 안내공시를 참고하시기 바랍니다.
(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 상세내용 |
| 3차 정기이사회 | 2023.03.24 | 공정거래법 상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 특수관계인에 대한 담보제공 및 채무보증(서울문산고속도로㈜) |
| 4차 정기이사회 | 2023.05.18 | 공정거래법 상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래((주)삼양인터내셔날) |
| 5차 정기이사회 | 2023.08.17 | 공정거래법 상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래((주)삼양인터내셔날, 경기평택글로벌㈜) |
| 6차 정기이사회 | 2023.10.20 | 공정거래법 상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 특수관계인과의 수익 (출자) 증권 거래(엑스플로인베스트먼트㈜) |
| 7차 정기이사회 | 2023.11.29 | 공정거래법 상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 계열회사와의 자산거래(㈜GS) |
| 1차 임시이사회 | 2024.01.09 | 공정거래법 상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 특수관계인에 대한 담보제공(에너지머티리얼즈㈜) |
| 4차 정기이사회 | 2024.05.16 | 공정거래법 상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 특수관계인에 대한 주식의 처분(자이에스앤디에 ㈜지에프에스 주식처분) |
(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역
공정거래법 상 계열회사와의 자산거래
| 대상회사 | 거래내역 | 세부내역 | 목적물 | |
| 엑스플로인베스트먼트㈜ | 수익증권거래 | 거래일자 | 2023년 11월 이후 | 스마트&그린 펀드(가칭) 및 오픈이노베이션 펀드 1호(가칭) |
| 거래금액(추정) | 170억원 | |||
| 거래목적 | 사업역량 강화에 필요한 스타트업 발굴/투자 활동 확대 | |||
| ㈜GS | 브랜드사용료 | 거래기간 | 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 | GS상표권 (브랜드 사용료) |
| 거래금액(추정) | 185억원 | |||
| 계약체결방식 | 수의계약 | |||
| 에너지머티리얼즈㈜ | 유상증자참여 (기승인 출자금액 변경건) |
출자일자 | 2023년 4월 21일 | 보통주 14,000,000주 |
| 출자금액(추정) | 700억원 | |||
| 유상증자방식 | 주주배정 | |||
| 자이에스앤디㈜ | 주식처분 | 거래일자 | 2024년 5월 31일 | ㈜지에프에스 주식 2,454,900주 |
| 거래금액(추정) | 1,098억원 | |||
| 처분목적 | 지배구조 단순화 및 유동성 확보 |
공정거래법 상 계열회사와의 상품 · 용역거래
| 대상회사 | 주요내용 | 세부내역 | |
| ㈜삼양인터내셔날 | 안양호계동 데이터센터(경기) 外 | 거래목적물 | 석고보드, 단열재, 주방가전 |
| 거래기간 | 2023.04.01 ~ 2023.06.30 | ||
| 거래금액(추정) | 71억원 | ||
| 경기평택글로벌㈜ | 평택당진항 2-1단계 1종 배후단지건설 |
거래목적물 | 항만배후단지 건설 |
| 거래기간 | 2023.04.01 ~ 2023.06.30 | ||
| 거래금액(추정) | 65억원 | ||
| ㈜삼양인터내셔날 | 운정자이퍼스트시티(경기) 外 | 거래목적물 | 석고보드, 단열재, 주방가전 |
| 거래기간 | 2023.07.01 ~ 2023.09.30 | ||
| 거래금액(추정) | 70억원 | ||
| 경기평택글로벌㈜ | 평택당진항항만배후단지 (2-1단계)조성사업 1구역 外 |
거래목적물 | 항만배후단지 건설 |
| 거래기간 | 2023.07.01 ~ 2023.09.30 | ||
| 거래금액(추정) | 53억원 | ||
| 경기평택글로벌㈜ | 평택당진항항만배후단지 (2-1단계)조성사업 2구역 |
거래목적물 | 항만배후단지 건설 |
| 거래기간 | 2023.10.01 ~ 2023.12.31 | ||
| 거래금액(추정) | 20억원 |
공정거래법 상 계열회사에 대한 담보제공
| 대상회사 | 주요내용 | 세부내역 | 비고 | |
| 서울문산고속도로(주) | 담보제공 | 담보물 | 서울문산고속도로㈜ 보통주 | - 대출약정금액 약 7,478억 X 채권최고액 130% X 당사지분율 45.5% |
| 담보한도액 | 약 4,423억원 | |||
| 담보금액 | 약 483억원 | |||
| 담보제공기간 | 담보제공일로부터 담보물을 재무적투자자에 전부 양도시까지 | |||
| 서울문산고속도로(주) | 담보제공 (기승인 담보제공 변경건) |
담보물 | 서울문산고속도로㈜ 보통주 | - 대출약정금액 약 7,478억 X 채권최고액 130% X 당사지분율 45.5% |
| 담보한도액 | 약 4,423억원 | |||
| 담보금액 | 약 242억원 | |||
| 담보제공기간 | 담보제공일로부터 담보물을 재무적투자자에 전부 양도시까지 | |||
| 에너지머티리얼즈㈜ | 담보제공 | 담보물 | 건설중인 설비 및 기계장치 | |
| 담보한도액 | 1,227억원 | - 도급약정금액 약 1,023억 X 120% |
||
| 담보금액 | 357억원 | |||
| 담보제공기간 | 담보제공일로부터 해당 담보시설 준공검사 합격 시까지 |
상법 상 최대주주 등과의 일상적 거래한도
| 거래기간 | 대상회사 | 거래목적 | 거래 한도금액 | 비고 |
| 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 자이에스앤디 ㈜ | H/N 및 통신 공사 등 | 4,000억원 | 상품용역거래 (1.3조원) |
| 마그나피에프브이 ㈜ | 일산 데이터센터 구축 공사 | 2,000억원 | ||
| ㈜ 지씨에스 | 위탁운영 등 | 1,000억원 | ||
| 에너지머티리얼즈 ㈜ | 포항 2차전지 공장 공사 | 1,000억원 | ||
| 기타 | 경기평택글로벌(주), 보령엘엔지터미널㈜ 등 | 5,000억원 | ||
| GS Inima Environment S.A.U. | 이니마 관계사 참여 Proj. 이행보증 등 거래 |
6,000억원 | 신용공여 (2.1조원) |
|
| 기타 | Mountain View, GS Australia 이행보증 등 |
15,000억원 | ||
| 계 | 34,000억원 |
공시대상기간의 당사가 특수관계자와 거래한 내역
| 구분 | 회사명 | 매출, 특수관계자거래 |
기타수익, 특수관계자거래 |
합계 | 매입, 특수관계자거래 |
기타비용, 특수관계자거래 |
합계 | 특수관계자거래에 대한 기술 |
| 종속기업 | 자이에스앤디㈜ | 1,261 | 5,797 | 7,058 | 120,301 | 2,883 | 123,184 | 상표권 약정이 포함된 금액 |
| 종속기업 | 자이에스텍(주) | 0 | 0 | 0 | 6,803 | 170 | 6,973 | 상표권 약정이 포함된 금액 |
| 종속기업 | ㈜지씨에스 | 317 | 3,003 | 3,320 | 47,092 | 248 | 47,340 | |
| 종속기업 | 비에스엠㈜ | 370 | 940 | 1,310 | 1,436 | 0 | 1,436 | |
| 종속기업 | 자이에너지운영㈜ | 102 | 0 | 102 | 4,791 | 0 | 4,791 | 상표권 약정이 포함된 금액 |
| 종속기업 | 지베스코㈜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | 지피씨㈜ | 85 | 0 | 85 | 12,264 | 0 | 12,264 | |
| 종속기업 | 지에스엘리베이터㈜ | 218 | 0 | 218 | 175 | 49 | 224 | 상표권 약정이 포함된 금액 |
| 종속기업 | 자이가이스트㈜ | 73 | 0 | 73 | 193 | 0 | 193 | |
| 종속기업 | 에너지머티리얼즈㈜ | 84,165 | 0 | 84,165 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | 글로벌워터솔루션㈜ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | 디씨브릿지㈜ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | 부천영상단지관리㈜ | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | 태안햇들원태양광㈜ | 0 | 64 | 64 | 0 | 1 | 1 | |
| 종속기업 | 지베스코자산운용㈜ | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | 자이씨앤에이㈜ | 3,002 | 0 | 3,002 | 0 | 0 | 0 | 상표권 약정이 포함된 금액 |
| 종속기업 | 하입랩㈜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | 엑스플로인베스트먼트㈜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS E&C Nanjing | 1,730 | 5,192 | 6,922 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | Vietnam GS Industry One-Member LLC | 3,253 | 13,692 | 16,945 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | Vietnam GS Enterprise One Member LLC | 671 | 16,023 | 16,694 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS E&C Delhi Pvt. Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS Engineering & Construction Mumbai Pvt. Ltd. | 752 | 5 | 757 | 4,987 | 307 | 5,294 | |
| 종속기업 | PT. GSENC Development Indonesia | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS E&C Development (Thailand) Co., Ltd | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS CONSTRUCTION MIDDLE EAST - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. | 1,496 | 1,601 | 3,097 | 717 | 0 | 717 | |
| 종속기업 | GS Real Estate Development Company | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS E&C POLAND SP.ZO.O | 993 | 0 | 993 | 294 | 1,182 | 1,476 | |
| 종속기업 | GS Inima Environment S.A.U. | 0 | 802 | 802 | 15,671 | 0 | 15,671 | |
| 종속기업 | CHERVONA GORA EKO, LLC | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | Elements (Europe) Limited | 0 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS Real Estate Development Company London Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS Village Lake LLC | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS Property Mountain View LLC | 649 | 316 | 965 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | CDCF III FORTBAY MV, LLC | 0 | 1,592 | 1,592 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | 400 Logue Owner LLC | 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | PALA-POWER GENERAL CONSTRUCTION SERVICE(PROPRIETARY) LIMITED | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS Engineering & Construction Australia Pty Ltd. | 7,899 | 854 | 8,753 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS SPV PTY LTD | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS Inima USA Construction Corporation | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | GS Inima (Barka) LLC | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속기업 | Mountain View Owner LLC | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | (주)메이저디벨로프먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 당기중 계열제외 |
| 관계기업 | FGS East Asia Technical Resource Management, Inc. | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | (주)파크시티 | 0 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | (주)여의도엠비씨부지복합개발피에프브이 | 219,467 | 8,101 | 227,568 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | PT. CORE RESOURCE | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | (주)부강테크 | 0 | 0 | 0 | 1,865 | 0 | 1,865 | |
| 관계기업 | ㈜청주하이테크밸리 | 4,934 | 0 | 4,934 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | (주)과천상상피에프브이 | 61,499 | 13,762 | 75,261 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | 제로텍(주) | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | (주)천안테크노파크 | 4,230 | 0 | 4,230 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | RENEW SOLAR ENERGY (JHARKHAND THREE) PRIVATE LIMITED | 0 | 1,226 | 1,226 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | (주)경기평택글로벌 | 20,404 | 0 | 20,404 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | 에포크피에프브이(주) | 157,591 | 0 | 157,591 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | 제로텍무안(주) | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | |
| 관계기업 | PHU MY VINH CONSTRUCTION AND INVESTMENT CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공동기업 | 지앤엠에스테이트(주) | 208 | 0 | 208 | 446 | 0 | 446 | |
| 공동기업 | 마그나피에프브이(주) | 986 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | (주)지에스 | 28 | 0 | 28 | 0 | 19,348 | 19,348 | 상표권 약정이 포함된 금액 |
| 기타 | (주)지에스리테일 | 406 | 0 | 406 | 338 | 82 | 420 | |
| 기타 | (주)지에스글로벌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 지에스에너지(주) | 2,285 | 0 | 2,285 | 46 | 0 | 46 | |
| 기타 | 지에스파워(주) | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 보령엘엔지터미널(주) | 19,776 | 0 | 19,776 | 5 | 0 | 5 | |
| 기타 | 지에스파크이십사(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기중 계열제외 |
| 기타 | 인천종합에너지(주) | 0 | 0 | 0 | 1,285 | 0 | 1,285 | |
| 기타 | 지에스칼텍스(주) | 9,026 | 0 | 9,026 | 38 | 0 | 38 | |
| 기타 | 지에스엠비즈(주) | 4 | 0 | 4 | 1,244 | 0 | 1,244 | |
| 기타 | ㈜지에스넷비전 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 파르나스호텔(주) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 기타 | 지에스이피에스(주) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | (주)지에스엔텍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | (주)지에스동해전력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | (주)지에스포천그린에너지 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 기타 | (주)지에스스포츠 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,810 | 4,837 | |
| 기타 | 옥산오창고속도로(주) | 1,232 | 320 | 1,552 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 은평새길(주) | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 부산동서고속화도로(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기중 계열제외 |
| 기타 | 구미맑은물(주) | 5,181 | 0 | 5,181 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 지에스네오텍(주) | 2 | 0 | 2 | 526 | 272 | 798 | |
| 기타 | (주)삼양인터내서날 | 0 | 0 | 0 | 21,456 | 0 | 21,456 | |
| 기타 | (주)승산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 기타 | (주)경원건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 동해국제자원터미널(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 서울문산고속도로(주) | 4,032 | 0 | 4,032 | 0 | 0 | 0 | 당기중 계열제외 |
| 전체 특수관계자 | 619,617 | 76,230 | 695,847 | 242,030 | 29,376 | 271,406 |
나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 내부통제장치를 마련ㆍ운영하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
향후에도 당사는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위해 지속적으로 노력하겠습니다.
[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 주주보호를 하고 있으며, 향후 개선점에 대해서도 적극 검토하고 있습니다.
가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.
정책마련 여부
N(X)
당사는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같이 기업 구조 또는 사업에 중대한 변화가 있는 사항에 대하여 관계 법령에 따라 이사회의 의결 과정을 거치고 있습니다. 공시대상기간 내에 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 중대한 사항은 없었으며, 구체적인 진행 계획이 보고서 제출일 현재까지 없습니다.
나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.
계획 여부
N(X)
공시 대상기간에 당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 의사결정이 없었으며 구체적인 계획 또한 없습니다.
다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
발행 여부
N(X)
(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황
해당사항 없습니다.
(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부
해당사항 없습니다.
(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용
해당사항 없습니다.
라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호 관련하여 당사는 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 주주를 보호하고 있지만, 내부적으로 별도의 정책을 가지고 있지는 않습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 향후 기업의 소유구조 또는 사업에 중대한 변화를 초래하는 의사결정과 관련한 구체적인 계획이 수립될 경우, 주주의 권리가 충분히 보호될 수 있도록 주주 가치를 극대화할수 있는 방향으로 회사 정책을 검토할 계획입니다.
[300000] 3. 이사회
[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.
[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 이사회 담당부서인 이사회지원팀을 통해 이사회가 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 실무 지원체계를 운영하고 있습니다.
가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.
(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과
당사의 이사회는 상법에 근거하여 설치된 회사의 최고 상설 의사결정기구로서, 법령 또는 정관에서 이사회 승인사항으로 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통하여 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항 등을 의결하고 있으며, 경영진의 업무를 감독하고 있습니다. 이사회의 구체적인 심의 및 의결사항은 정관 제31조(이사회) 및 이사회 운영규정 13조(부의사항)에서 규정하고 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내용 |
| 1. 상법상 이사회 결의사항 | - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 재무제표의 승인 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표의 결정 - 지배인의 선임 및 해임 - 지점의 설치, 이전 및 폐지 - 신주발행사항의 결정, 실권주 처리 - 일반공모 증자방식에 의한 신주발행 - 사채의 모집 - 전환사채의 발행사항 결정 - 신주인수권부사채의 발행사항의 결정 - 신주인수권의 양도성의 결정 - 준비금의 자본전입 - 이사와 회사 간의 거래승인 - 이사의 경업승인 - 이사회 내 위원회 설치 및 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임 - 이사회 내 위원회 결의의 재결의 (단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함) - 간이합병, 소규모합병의 결정 - 주식의 소각 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래 - 주식매수선택권 부여의 취소 - 흡수합병 또는 신설합병의 보고 |
| 2. 주주총회 상정에 관한 사항 | - 영업의 전부, 중요한 일부의 양도 - 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 - 영업 전부의 양수 - 주식배당 - 외부감사인의 선임 - 자본감소 - 정관 변경안 - 이사의 보수안 - 이사 및 감사위원회 위원의 선임 및 해임안 - 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 - 주식의 액면미달의 발행 - 이사의 회사에 대한 책임의 면제 - 주식매수선택권의 부여 - 기타 주주총회에 부의할 안 |
| 3. 중요한 재무에 관한 사항 | - 자산 재평가 - 중요한 대규모 투자 - 일정규모 이상의 출자, 자산의 처분, 자금의 차입, 타인을 위한 담보제공 및 보증 등 - 공정거래법상의 대규모내부거래 |
| 4. 중장기 전략 및 사업정책에 관한 사항 | - 전략적 사업방향 - 당년도 업적평가 및 차년도 사업계획, 목표합의 |
| 5. 인사 관련 사항 | - 집행임원에 관한 인사 및 보수 - 재무담당 최고임원의 선임 |
| 6. 기타 | - 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 및 기타 경영상의 주요 Issue 사항 |
(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항
당사는 정관 제31조의 2(위원회) 및 이사회 운영규정 제17조 제1항(이사회 내 위원회의 설치)에 따라 상법상 설치가 의무화 된 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 등 이사회 운영에 필요한 위원회를 설치할 수 있도록 규정하고 있으며, 운영규정 제14조(위임) 및 제17조 제2항(이사회 내 위원회 설치)에 의해 관계 법령 및 정관을 위배하지 않는 범위 내에서 이사회의 권한 중 일부를 이사회 내 위원회에 위임할 수 있도록 규정하고 있습니다.
나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
앞으로도 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 이사회의 승인을 통하여 최고경영자 승계규정을 마련하여 운영하고 있으며, 지속적으로 적극 개선ㆍ보완하고 있습니다.
가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체
승계정책 수립 여부
Y(O)
당사는 이사회의 승인을 통하여 최고경영자 승계규정을 명문화하였으며, 정관 제28조(이사의 선임) 및 이사회 규정 제13조(부의사항)에 따라 대표이사의 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있습니다. 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 통할합니다. 당사는 각자 독립된 전문성을 갖춘 복수의 대표이사를 선임하여, 업무의 분장 및 상호보완을 통해 경영효율성을 도모하고 있습니다. 당사 정관 규정에 따라, 대표이사가 수인인 경우에는 이사회가 정하는 바에 따라 각자 회사를 대표합니다. 따라서 한 명의 대표가 자리를 비우는 경우에도 공백에 따른 차질을 최소화 할 수 있습니다.
(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용
후보 선정
Y(O)
최고경영자의 승계와 관련하여, 당사는 매년 복수의 최고경영자 승계 후보 Pool을 선정하고 육성하여 최고경영자의 유고 시에 발생할 수 있는 업무 공백에 대비하는 동시에 유능한 최고 경영자를 육성하기 위한 계획을 세우고 이를 점검하고 있습니다.
1. 최고경영자 승계 계획 관련
- 매년 인사 CM (Consensus Meeting) 회의체를 통하여 최고경영자 후보 Pool을 추천사유와 함께 각각 복수로 선정
1) 즉시 : 최고경영자 유고시 최고경영자의 역할을 즉각 대신할 수 있는 경영자 (부사장급 이상에서 선정)
2) 차기 : 중장기 최고경영자의 역할을 수행할 수 있는 유능하고 젊은 경영자 (주로 전무급에서 선정)
3) 핵심 : 당사 핵심역할을 수행하는 경영자로서 최고경영자의 역할을 향후 대신 할 수 있는 경영자 (전무, 부사장급에서 선정)
※ 각각의 최고경영자 Pool은 임원 평가 및 리더십 진단 상위 30%이내에서 선정
2. 최고경영자 육성관련
- 매년 인사CM에서 최고경영자 후보 Pool의 육성내용을 Review하고 향후 육성 계획을 수립
1) 각 최고경영자 후보별 강점 및 보완점 Review
2) 각 최고경영자 후보별 장단기 육성계획을 각각 작성
3) 각 최고경영자 후보별 당해년도 육성내용 Review
4) 각 최고경영자 후보별 종합적인 관점에서의 평가
이사회는 이렇게 관리된 후보군 중 가장 적합한 인물을 사내이사 후보로 선정하고 주주총회 승인 후, 상법 제389조(대표이사), 정관 제28조(이사의 선임), 이사회 규정 제13조(부의사항) 등에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임합니다.
(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황
후보 교육
Y(O)
GS임원 교육과정을 통하여 일반적인 경영역량을 육성하고 있으며, CEO가 직접 주기적인 면담 및 Mentoring을 실시하고, 각종 사외 교육과정 이수 및 해외 Forum 참석 등의 방법을 병행하여, 최고경영자에게 필요한 경영역량 및 리더십의 제고를 도모하고 있습니다. 또한 당사는 매년 임원 평가를 통하여 각 임원별 성과 및 역량을 측정하고 있으며, 이러한 평가결과는 임원 성과급의 차등 보상뿐만 아니라 승진 및 보직선임 등의 육성 주요근거로 활용하고 있습니다. 이러한 최고경영자 승계계획 및 육성, 교육, 평가와 관련하여, 매년 해당 내용을 Review하고 있으며 필요시 개선하고 있습니다.
(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용
최고 경영자승계정책 관련하여 해당기간 내 개선·보완한 사항은 없습니다.
나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 최고경영자승계정책이 마련되어 운영되고 있으나, 필요 시 지속적으로 개선·보완하도록 노력하겠습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
향후에도 적절한 최고경영자승계정책이 운영될 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.
[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리, CP 등)을 시행하고 있으며, 지속적으로 개선 및 보완하고 있습니다.
가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.
(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황
전사 리스크관리 정책 마련 여부
Y(O)
당사는 회사 내/외부를 둘러싼 리스크를 선제적으로 감지하고 대응하기 위하여 전사 리스크관리 시스템을 운영하여 위기상황에 대응해 왔습니다. 2011년 전사 RM조직을 신설한 이래 사업환경 및 사업 추진 리스크를 나눠 기업 리스크를 파악하며, 이에 대한 분석결과는 전사 사업지원 담당임원과 컴플라이언스그룹 담당임원을 통하여 CEO에게 정기적으로 보고됩니다. 다만 사업운영에 큰 영향을 미친다고 판단되는 중대한 수준의 리스크는 CEO 및 이사회에 즉시 보고하여 리스크 조사 및 대응방안과 관련하여 신속한 의사결정을 진행하고 있습니다.
또한, 보다 체계적인 리스크관리를 위하여 전사적 위기관리체계를 구축 중에 있으며, 그 일환으로 2024년 제4차 정기이사회(2024.05.16)에서 전사 위기관리총괄임원(CRO, Chief Risk Officer)을 선임하였습니다. CRO는 기업 전체의 위기관리를 총괄하고, 통합적이고 선제적인 위기관리를 수행함으로써, 위기에 대한 조직의 경각심 제고 및 위기 대응 역량을 개선/발전시켜 나갈 것입니다. 향후 위기관리 전담조직을 신설하여 위기관리 전반(리더십, 거버넌스, 프로세스, 지원, 인프라 등)에 대한 전사적인 혁신 노력을 경주할 계획입니다.
(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황
준법경영 정책 마련 여부
Y(O)
당사는 법령을 준수함으로써 공정하고 투명한 업무수행을 도모하고 회사의 건전한 발전과 고객의 신뢰를 확보하기 위해 준법통제기준을 제정, 시행하고 있습니다. 효율적인 준법지원 조직 및 시스템을 기반으로, 임직원들을 대상으로 공정거래, 하도급, 개인정보보호 및 산업안전에 관한 준법교육을 실시하고, 점검을 통해 사내에 준법경영이 안정적으로 정착될 수 있도록 노력하고 있습니다.
(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황
내부회계관리 정책 마련 여부
Y(O)
2018년 11월 외부감사법 개정안이 본격 시행됨에 따라 내부회계관리제도에 대한 인증이 검토보다 상향된 ‘감사’수준을 적용하게 되면서 검증절차 강화가 요구되고 있습니다. 이에 따라, 당사는 내부회계관리제도 운영규정을 제정하고, 내부회계관리 책임자를 지정(위원장 : 대표이사)하여 매 사업년도 효과성에 대한 점검을 수행하고, 그 운영실태를 주주총회, 이사회 및 감사위원회에 보고하고 있습니다. 아울러, 회사 내 내부회계관리팀이 해당업무를 전문적으로 담당하고 있습니다. 내부회계관리제도 시스템 구축으로 대표이사 및 감사위원회의 책임을 강화하고 리스크 관리항목을 더욱 정교화하기 위해 노력하고 있습니다.
(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황
공시정보관리 정책 마련 여부
Y(O)
당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제391조에 따라 한국거래소가 개설한 유가증권시장 공시규정과 시행세칙에 따른 공시의무사항을 성실히 이행하기 위해 공시담당부서를 중심으로 기업의 주요경영사항이 적법한 절차와 규정에 부합하게 공시될 수 있도록 노력하고 있습니다. 이를 위해 당사는 유가증권시장 공시규정 제42조2항에서 규정하고 있는 공시정보관리규정을 제정하여 홈페이지에 공표하고 있습니다.
(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책
당사는 2021년 5월 20일 CP (Compliance Program : 공정거래자율준수 프로그램)를 도입하였고 자율준수관리자는 아래와 같습니다.
<2023년 자율준수관리자>
| 성명 | 직위 | 직책 | 역할 |
| 한승헌 | 전무 | 법무그룹장 兼) Compliance그룹장 |
- 공정거래 자율준수 프로그램의 설계 및 집행을 총괄하는 최고책임자 - 자율준수프로그램의 운용, 임직원의 공정거래 인식고취, 자율준수활동 감독 |
나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 다양한 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리, CP 등)을 마련하여 시행하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 내부통제정책을 적극 운영하여 회사의 위험 관리를 철저히 할 것이며, 향후 미진한 부분이 발견될 경우 개선하도록 하겠습니다.
[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.
[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사의 이사회 의장은 사내이사 중 선임, 다만 이사회 구성원 중 총원의 과반수 이상을 사외이사(4인)로 운영하여 의사결정에 있어 상호보완 및 경영효율성을 도모하고 있습니다.
가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.
(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도
표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도
(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등
당사의 이사회는 정관 제28조(이사의 선임)에 의거 3인 이상 9인 이하의 이사로 구성하도록 규정하고 있습니다. 최소 인원을 3명으로 규정한 것은 상법상의 최소 이사회 총원(상법 제383조 제1항)을 반영한 것이며, 최대인원을 9명으로 제한한 이유는 의사결정과정에서의 효율성 저하 및 결정 지연 등의 문제가 발생할 수 있기 때문입니다. 사외이사는 상법 제542조의 8(사외이사의 선임)에 따라 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하고 있습니다. 이에 따라 당사 이사회는 사외이사 4인, 사내이사 2인, 기타 비상무이사 1인 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사의 선임시 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 하고 있습니다.
한편, 자본시장법 일부개정안이 2020년 1월 통과함에 따라 자산총액이 2조원 이상인 주권상장법인의 경우, 이사회의 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 못하도록 규제하고 있습니다. 당사는 2021년 3월 26일 여성 사외이사를 최초로 선임하여 이사회 운영의 다양성을 확보하고, 법적 기준 충족에 선제적으로 대응하는 등 시대적 흐름에 발맞추기 위해 노력하고 있습니다.
표 4-1-2: 이사회 구성 현황
| | 구분 | 성별 | 나이(滿) | 직책 | 이사 총 재직기간(월) | 임기만료예정일 | 전문 분야 | 주요 경력 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 허창수 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 75 | - 대표이사
- 이사회 의장
- 사외이사후보추천위원회 위원장 | 266 | 2026-03-27 | 기업경영 일반 | 前) LG전선(주) 대표이사 회장
前) (주)GS 대표이사 회장
現) GS건설(주) 대표이사 회장 |
| 허윤홍 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 45 | - 대표이사
- 내부거래위원회 위원장 | 2 | 2027-03-28 | 기업경영 일반 | 現) GS건설(주) 대표이사 사장
兼) GS Inima Environment S.A. 이사
兼) Danwood S.A. 이사 |
| 허진수 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 남(Male) | 71 | - 기타 비상무이사
- ESG위원회 위원 | 50 | 2026-03-27 | 기업경영 일반 | 前) GS칼텍스(주) 대표이사 회장
前) GS칼텍스(주) 및 GS에너지(주) 이사회 의장
現) 한일경제협회 부회장
現) GS칼텍스 재단 이사장
現) GS칼텍스 상임고문 |
| 강호인 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 66 | - ESG위원회 위원장
- 사외이사후보추천위원회 위원
- 내부거래위원회 위원 | 26 | 2025-03-28 | 건설산업 전문가 | 前) 기획재정부차관보
前) 조달청장
前) 국토교통부 장관
現) 법무법인 율촌 고문
現) 안전생활실천시민연합 공동대표
現) SK스퀘어 사외이사 (이사회 의장) 및 감사위원 |
| 이호영 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 63 | - 감사위원회 위원장
- ESG위원회 위원
- 보상위원회 위원 | 26 | 2025-03-28 | 회계ㆍ재무 전문가 | 前) 한국회계정보학회 회장
前) 한국윤리경영학회 회장
現) 연세대학교 경영대학 교수
現) 연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장
現) 한국앤컴퍼니 사외이사 및 감사위원 |
| 최현숙 | 사외이사(Independent) | 여(Female) | 60 | - 보상위원회 위원장
- 감사위원회 위원
- 사외이사후보추천위원회 위원
- ESG위원회 위원 | 9 | 2026-03-27 | 금융 전문가 | 前) 기업은행 여신운영그룹장 부행장
前) IBK캐피탈 대표이사
現) 시너지IB투자 고문
現) 김앤장법률사무소 고문 |
| 황철규 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 59 | - 감사위원회 위원
- ESG위원회 위원
- 보상위원회 위원
- 내부거래위원회 위원 | 2 | 2027-03-28 | 법률 전문가 (변호사) | 前) 대구고등검찰청 검사장
前) 법무연수원 국제형사센터 소장
現) 세계법조인협회 부회장
現) 법무법인 해광 대표변호사 |
(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등
이사회 내 위원회로서 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 보상위원회가 있으며, 감사위원회는 3인(전원 사외이사), 사외이사후보추천위원회는 3인(사외이사 2인)의 이사, ESG위원회는 5인(사외이사 4인)의 이사, 보상위원회는 3인(전원 사외이사)의 이사로 구성되어 있습니다.
표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황
| | 이사회내 위원회 주요 역할 | 위원회 총원(명) | 위원회 코드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 회사의 회계와 업무 감사 등 | 3 | A | |
| 사외이사후보추천위원회 | 사외이사 후보 추천 | 3 | B | |
| ESG위원회 | ESG 정책 및 관련 규정 심의 등 | 5 | C | |
| 보상위원회 | 이사 보수의 한도, 보상체계 등 | 3 | D | |
표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성
| | | 직책 | 구분 | 성별 | 겸임 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 이호영 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | C, D |
| 감사위원회 | 최현숙 | 위원 | 사외이사(Independent) | 여(Female) | B, C, D |
| 감사위원회 | 황철규 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | C, D |
| 사외이사후보추천위원회 | 허창수 | 위원장 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | |
| 사외이사후보추천위원회 | 강호인 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | C |
| 사외이사후보추천위원회 | 최현숙 | 위원 | 사외이사(Independent) | 여(Female) | A, C |
| ESG위원회 | 강호인 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | B |
| ESG위원회 | 허진수 | 위원 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 남(Male) | |
| ESG위원회 | 이호영 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A, D |
| ESG위원회 | 최현숙 | 위원 | 사외이사(Independent) | 여(Female) | A, B, D |
| ESG위원회 | 황철규 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A, D |
| 보상위원회 | 최현숙 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 여(Female) | A, B, C |
| 보상위원회 | 이호영 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A, C |
| 보상위원회 | 황철규 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A, C |
(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할
ESG 위원회 설치 여부
Y(O)
당사는 기업의 사회적 책임을 다하고, ESG 경영체계 강화를 위해 2021년 4월에 지속가능경영위원회를 ESG위원회로 확대 개편하고, 2022년 3월 주주총회에서 ESG위원회를 이사회 내 위원회로 격상하여 ESG경영을 본격적으로 추진하였습니다. ESG위원회는 사외이사 4인, 기타비상무이사 1인으로 구성하고 있으며, ESG위원회 산하에는 지속가능경영그룹장, ESG팀과 다양한 유관부서가 참여하는 ESG협의체, ESG TF를 운영하고 있습니다. ESG위원회는 이사회 중심의 ESG 리스크 관리체계의 핵심으로써 연간 ESG 활동 성과를 보고받고 검토합니다. 특히 ESG추진계획, 환경 및 규제에 대한 계획, ESG 평가 대응에 대한 계획 등에 대한 심의 역할을 수행하며, GS건설의 다양한 환경, 사회, 지배구조 관련 이슈를 발굴하고 논의하여 지속가능경영 전략 및 방향성을 수립하는 핵심 컨트롤 타워 역할을 수행하고 있습니다.
(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부
이사회 의장이 사외이사인지 여부
N(X)
당사의 이사회 의장은 경영전반에 대한 이해도 및 대내외 업무수행 경력과 효율성 등을 고려하여 사내이사 중 선임하였으며, 대표이사를 겸임하고 있습니다. 다만 이사회 의장은 CEO와 각자대표이사로서 그 역할이 구분되어 있으며, 이사회 구성원 중 총원의 과반수이상을 사외이사(4인)로 운영하고 있는 등 의사결정에 있어 상호보완 및 경영효율성을 도모하고 있습니다.
(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등
선임사외이사 제도 시행 여부
N(X)
집행임원 제도 시행 여부
N(X)
당사는 선임사외이사 및 집행임원제도는 도입하고 있지 않습니다.
나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
상기 서술된 바와 같이 당사는 이사회가 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하고 있으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 사외이사가 이사 총수의 과반수가 되도록 구성하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 이사회가 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 운영할 것이며 향후 이와 관련하여 미진한 부분이 발견되는 경우 개선하도록 하겠습니다.
[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 각기 다른 전문성을 갖추고 있는 이사 7인으로 이사회를 구성하여 이사회 자체의 경쟁력을 제고하고 있습니다.
가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.
(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유
이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부
Y(O)
이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부
Y(O)
이사는 상법과 정관에 따라 주주총회에서 선임됩니다. 당사의 이사는 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사), 제542조의 8 제2항(사외이사의 선임) 등 관계법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 보고서 기준일 현재, 당사의 사외이사는 재무/회계, 경영, 법률, 건설산업 등 해당분야에서 국내 최고의 권위자들로 구성되어 있으며, 회사 운영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항에 대하여 각자의 전문분야에서 의견을 제공합니다. 앞으로도 이사회의 다양성과 전문성을 확보하기 위한 구체적인 정책을 마련하는 등 경쟁력을 보다 강화시키기 위하여 노력할 것입니다.
(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역은 하기 <표 4-2-1>와 같습니다.
표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역
| | 구분 | 최초선임일 | 임기만료예정일 | 변동일 | 변동사유 | 현재 재직 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 허창수 | 사내이사(Inside) | 2002-03-20 | 2026-03-27 | 2023-03-24 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 허윤홍 | 사내이사(Inside) | 2024-03-29 | 2027-03-28 | | 선임(Appoint) | 재직 |
| 임병용 | 사내이사(Inside) | 2013-03-22 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 사임(Resign) | 퇴직 |
| 최현숙 | 사외이사(Independent) | 2023-08-11 | 2026-03-27 | | 선임(Appoint) | 재직 |
| 황철규 | 사외이사(Independent) | 2024-03-29 | 2027-03-28 | | 선임(Appoint) | 재직 |
| 조희진 | 사외이사(Independent) | 2021-03-26 | 2024-03-29 | 2023-06-23 | 사임(Resign) | 퇴직 |
| 이희국 | 사외이사(Independent) | 2021-03-26 | 2024-03-29 | | 만료(Expire) | 퇴직 |
| 허진수 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 2020-03-27 | 2026-03-27 | 2023-03-24 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사의 이사회는 건설산업 전문가, 회계전문가, 금융전문가, 법률전문가 등 다양한 분야의 전문성과 책임성을 지닌 자들로 구성되어 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 앞으로도 이사회 구성에 있어 당사가 영위하고 있는 산업에 대한 전문성 뿐만 아니라 다양한 분야의 전문성과 책임성을 가진 후보들을 이사로 구성하여 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.
[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 충분한 조치를 취하고 있으며, 개선할 수 있는 부분을 계속 검토, 개선해나가겠습니다.
가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.
이사후보추천위원회 등 설치 여부
Y(O)
이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)
| 66.7 |
당사는 이사회 내 사외이사후보추천위원회를 설치하여, 공정하고 투명한 사외이사 선임 프로세스를 운영하고 있습니다. 해당 위원회는 독립성 및 전문성, 다양성 요건을 충족하는 사외이사 후보를 추천하는 역할을 하고 있습니다.
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 사외이사후보추천위원 | ||
| 허창수 | 강호인 | 최현숙 | ||||
| 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | ||||
| 2023 1차 사외이사후보추천위원회 |
2023-07-19 | 1. 사외이사 후보군 보고 | - | 참석 | 참석 | 해당사항 없음 (신규 선임) |
| 2. 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
|||
| 2024 1차 사외이사후보추천위원회 |
2024-02-29 | 1. 사외이사 후보군 보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.
(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부
주주총회에서 이사 선임안건이 부의되는 경우, 이사회의 주주총회 소집결의 직후, 공시를 통해 후보자의 약력 및 추천사유, 당사와의 거래내역, 직무수행계획(사외이사의 경우에 한함) 등을 공시하고 있습니다.
표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역
| | | 정보제공일(1) | 주주총회일(2) | 사전 정보제공기간(일)((2)-(1)) | 이사 후보 구분 | 정보제공 내역 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제55기 정기 주주총회 | 허윤홍 | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 29 | 사내이사(Inside) | 1. 후보자 상세 이력 및 최대주주와의 관계
2. 후보 추천인 및 추천사유
3. 독립성(이해관계) 확인 내용
4. 법령상 결격사유 유무 등
5. 후보자 확인서 | 선임 |
| 제55기 정기 주주총회 | 황철규 | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 29 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 상세 이력 및 최대주주와의 관계
2. 후보 추천인 및 추천사유
3. 독립성(이해관계) 확인 내용
4. 법령상 결격사유 유무 등
5. 후보자 확인서
6. 후보자 직무수행계획 | 선임 |
| 제55기 임시 주주총회 | 최현숙 | 2023-07-19 | 2023-08-11 | 23 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 상세 이력 및 최대주주와의 관계
2. 후보 추천인 및 추천사유
3. 독립성(이해관계) 확인 내용
4. 법령상 결격사유 유무 등
5. 후보자 확인서
6. 후보자 직무수행계획 | 선임 |
| 제54기 정기 주주총회 | 허창수 | 2023-02-22 | 2023-03-24 | 31 | 사내이사(Inside) | 1. 후보자 상세 이력 및 최대주주와의 관계
2. 후보 추천인 및 추천사유
3. 독립성(이해관계) 확인 내용
4. 법령상 결격사유 유무 등
5. 후보자 확인서 | 재선임 |
| 제54기 정기 주주총회 | 허진수 | 2023-02-22 | 2023-03-24 | 31 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 1. 후보자 상세 이력 및 최대주주와의 관계
2. 후보 추천인 및 추천사유
3. 독립성(이해관계) 확인 내용
4. 법령상 결격사유 유무 등
5. 후보자 확인서 | 재선임 |
(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용
재선임 이사 활동내역 제공
Y(O)
이사의 이사회 활동에 관한 개별이사의 출석 및 안건에 대한 찬반여부, 보수현황 등을 금융감독원 전자공시 시스템 DART (http://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 기업공시채널 KIND (http://kind.krx.co.kr) 등에 공시된 주주총회 소집 공고 및 사업보고서 등 정기보고서를 통해 충분히 제공되고 있으며, 이를 통해 재선임시 과거활동내역을 확인할 수 있습니다.
다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.
집중 투표제 채택 여부
N(X)
당사는 정관 제28조(이사의 선임)에서 상법 제 382조의 2(집중투표)에서 규정하고 있는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 집중투표제 도입과 관련하여 향후 필요시 충분히 검토하도록 하겠습니다. 또한 소액주주의 의견을 반영할 수 있는 다양한 방법에 대해 지속적으로 검토하겠습니다.
[정관] 제28조(이사의 선임)
① 본 회사의 이사는 삼인이상 구인이내로 두되 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 선임방법에 있어서 상법 제382조의2의 규정을 적용하지 아니한다.
라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 이사 후보 추천 및 선임과정에서 사용되는 집중투표제를 도입하고 있지 않으나, 사외이사후보추천위원회 운영, 주주총회 의결을 통한 최종 선임 등을 통해 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 이사 후보 추천 및 이사 선임 과정에서 사용하는 집중투표제 대신 소액주주의 의견이 최대한 반영되도록 하기 위해 의결권 대리행사권유 제도, 전자투표제도 등을 적극적으로 활용하고 있습니다. 향후 집중투표제 도입과 관련하여 필요시 충분히 검토하도록 하겠습니다.
[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임을 방지하기 위해 면밀히 검토하고 있습니다.
가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
(1) 등기 임원 현황
표 4-4-1: 등기 임원현황
| 성별 | 직위 | 상근 여부 | 담당업무 | |
|---|---|---|---|---|
| 허창수 | 남(Male) | 회장 | O | - 대표이사 - 이사회 의장 - 사외이사후보추천위원회 위원장 |
| 허윤홍 | 남(Male) | 사장 | O | - 대표이사 (CEO) - 내부거래위원회 위원장 |
| 허진수 | 남(Male) | 기타 비상무이사 | X | - 기타 비상무이사 - ESG위원회 위원 |
| 강호인 | 남(Male) | 이사 | X | - ESG위원회 위원장 - 사외이사후보추천위원회 위원 - 내부거래위원회 위원 |
| 이호영 | 남(Male) | 이사 | X | - 감사위원회 위원장 - ESG위원회 위원 - 보상위원회 위원 |
| 최현숙 | 여(Female) | 이사 | X | - 보상위원회 위원장 - 감사위원회 위원 - 사외이사후보추천위원회 위원 - ESG위원회 위원 |
| 황철규 | 남(Male) | 이사 | X | - 감사위원회 위원 - ESG위원회 위원 - 보상위원회 위원 - 내부거래위원회 위원 |
(2) 미등기 임원 현황
| 성명 | 성별 | 직위 | 상근여부 | 담당업무 |
| 김태진 | 남(Male) | 사장 | O | - 경영지원본부장 兼) 위기관리 총괄임원(CRO) |
| 신상철 | 남(Male) | 부사장 | O | - 그린사업본부장 兼) 클린에너지사업그룹장 |
| 조성한 | 남(Male) | 부사장 | O | - 호주사업본부장 兼) 호주법인장 |
| 김영신 | 남(Male) | 전무 | O | - RIF Tech. 원장 兼) CTO |
| 유현종 | 남(Male) | 전무 | O | - 건축ㆍ주택사업본부장 |
| 채헌근 | 남(Male) | 전무 | O | - 재무본부장(CFO) |
| 이태승 | 남(Male) | 전무 | O | - CSO |
| 한승헌 | 남(Male) | 전무 | O | - 법무그룹장 兼) Compliance그룹장 兼) 자율준수관리자 |
| 신경철 | 남(Male) | 상무 | O | - 지속가능경영그룹장 |
| 김동욱 | 남(Male) | 상무 | O | - 플랜트사업본부장 |
| 김동진 | 남(Male) | 상무 | O | - 호주사업개발담당 |
| 김민종 | 남(Male) | 상무 | O | - 인천검단TF / 팀장 兼) 건축ㆍ주택기획담당 |
| 박준혁 | 남(Male) | 상무 | O | - 사업지원담당 |
| 김하수 | 남(Male) | 상무 | O | - 사회공헌담당 兼) 내부회계관리담당 |
| 김도영 | 남(Male) | 상무 | O | - 국내Prefab사업담당 |
| 이근규 | 남(Male) | 상무 | O | - 건축영업담당 兼) 건축영업팀 / 팀장 |
| 이상규 | 남(Male) | 상무 | O | - 홍보담당 |
| 구본삼 | 남(Male) | 상무 | O | - 조달본부장 |
| 양동완 | 남(Male) | 상무 | O | - 인프라사업본부장 |
| 김진걸 | 남(Male) | 상무 | O | - 차세대에너지연구센터 / 센터장 |
| 최승현 | 남(Male) | 상무 | O | - 신사업담당 兼) 신사업팀 / 팀장 |
| 정태인 | 남(Male) | 상무 | O | - 도시정비2담당 兼) 도시정비사업2팀 / 팀장 |
| 김완수 | 남(Male) | 상무 | O | - 건축수행그룹장 |
| 김욱수 | 남(Male) | 상무 | O | - HR그룹장 |
| 홍순완 | 남(Male) | 상무 | O | - 플랜트영업ㆍ견적담당 |
| 박성만 | 남(Male) | 상무 | O | - 환경사업그룹장 |
| 허진홍 | 남(Male) | 상무 | O | - 투자개발사업그룹장 兼) 투자사업담당 |
| 김재범 | 남(Male) | 상무 | O | - Global Engineering그룹장 |
| 성낙현 | 남(Male) | 상무 | O | - 구매담당 |
| 김희재 | 남(Male) | 상무 | O | - 건축공사2담당 |
| 조창익 | 남(Male) | 상무 | O | - 플랜트공사담당 |
| 이정환 | 남(Male) | 상무 | O | - 신사업기획담당 |
| 김주열 | 남(Male) | 상무 | O | - 인프라 싱가포르ㆍ베트남 수행담당 兼) TEL T301 PJT / PD 兼) TEL T301(싱가포르) / CM |
| 박남태 | 남(Male) | 상무 | O | - 건축공사1담당 |
| 강영주 | 남(Male) | 상무 | O | - 금융담당 |
| 김진헌 | 남(Male) | 상무 | O | - 호주 Proposal 담당 兼) 호주 Proposal팀 / 담당 |
| 장대은 | 남(Male) | 상무 | O | - 인프라수행그룹장 |
| 이상도 | 남(Male) | 상무 | O | - 베트남신사업그룹장 |
| 김응재 | 남(Male) | 상무 | O | - 호주인프라수행담당 |
| 김병수 | 남(Male) | 상무 | O | - 주택영업2담당 兼) 주택영업2팀 / 담당 |
| 기노현 | 남(Male) | 상무 | O | - Prefab사업그룹장 |
| 유영민 | 남(Male) | 상무 | O | - 경영전략그룹장 兼) 경영전략팀 / 팀장 |
(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용
시행 여부
Y(O)
당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영함으로써 상법에서 요구하고 있는 임원 자격뿐만 아니라, 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 면밀히 검토하여 주주총회에 후보자를 상정하고 있습니다. 또한 이사 후보자가 된 이후에는 주주총회 소집공고시 주요경력 및 최대주주와의 관계 외에도 체납사실여부, 부실기업 경영진여부, 법령상 결격사유 유무 등 이사후보자에 대한 정보를 사전 충분히 제공함에 따라 선임과정에서 공정성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 미등기임원의 경우 임원 인사관리 규정에서 기본윤리 위반시 징계사유가 될 수 있음을 명확히 하고, 관련 서약서에 서명하는 등 발생가능성을 미연에 방지하고 있습니다.
[임원인사관리규정 별표3-징계사유 및 양정기준]
3. 임원의 기본윤리위반
3) 일상생활 또는 직무수행과정에서 비도덕적, 비윤리적 행위로 GS건설인의 품위를 손상하거나 브랜드 이미지를 훼손하는 경우
[임원인사관리규정 별표4-서약서]
제 4조 정도경영 및 윤리의무
2. GS건설 윤리규범 및 관련규정(집행임원 인사관리 규정 등)을 준수하고, 본인은 물론 조직 내에 정도경영 문화를 전파, 정착시키기 위한 집행임원으로서의 책임과 의무를 다한다.
3. GS건설 윤리규범을 위반한 불공정 거래 및 부정, 비리 행위 여부에 대한 정기 및 수시조사 진행시, 회사가 요청하는 관련자료 제출 등을 포함한 모든 협조 의무를 반드시 준수한다.
[내부회계관리제도 운영보고서]
제 11조(감사위원회) ⑤ 감사위원회는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 감사인에게 통보한다.
제21조 (관련 규정 위반의 조치 등) 다음 각 호의 사항을 포함하여 내부회계관리규정을 위반한 임직원의 징계에 관하여는 ‘인사규정’에서 정한 바를 따른다.
(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부
당사에서 파악하고 있는 한, 횡령, 배임 판결을 받은 자가 임원으로 선임된 사례는 없습니다. 앞으로도 당사는 임직원에 대한 지속적인 교육 및 내부검증프로세스 강화 등을 통해 정도경영 문화를 전파, 정착시키기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황
당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기된 적이 없었습니다.
나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 면밀한 검증을 통해 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 운영하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 앞으로도 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 법과 규정을 준수해 나가도록 노력하겠습니다.
[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.
[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 최초 선임절차부터 상법 등 제반법률상 요건 및 거래관계 등을 충분히 검토 후, 사외이사후보추천위원회의 면밀한 심의를 거쳐서 주주총회에 상정되고 있습니다.
가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.
(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용
사외이사 4인 (강호인, 이호영, 최현숙, 황철규)은 당사 사외이사로 선임되기 이전 당사 및 계열회사에 재직한 경력은 없습니다.
표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간
| 당사 재직기간(월) | 계열회사 포함 시 재직기간(월) | |
|---|---|---|
| 강호인 | 26 | 26 |
| 이호영 | 26 | 26 |
| 최현숙 | 9 | 9 |
| 황철규 | 2 | 2 |
(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역
최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 당사(계열회사 포함)간 거래 내역은 없습니다.
(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역
최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사간 거래내역은 없습니다.
(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용
시행 여부
Y(O)
당사는 사외이사 선임 시 대외적으로 드러나 있는 사외이사 후보자의 관련 자료들을 수집하여 결격요건을 1차 검증하고 있으며 사외이사 후보자와의 인터뷰 및 레퍼런스 체크 등을 통해 자격요건을 엄격히 심사하고 있습니다. 또한 사외이사 선임 후에도 주기적 설문 조사를 통해 당사 및 계열회사와의 거래내역 등을 확인하고 있습니다.
나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
상기 서술한 바와 같이 당사는 사외이사의 선임단계에서 회사와의 이해관계 여부를 철처히 검증하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 사외이사의 선임단계에서 회사와의 이해관계 여부를 철저히 확인하여 회사와 중대한 이해관계가 없도록 지속적 노력을 할 것이며 향후 이와 관련하여 미진한 부분이 발견되는 경우 개선하도록 하겠습니다.
[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사의 사외이사는 직무수행을 위해 과도한 겸직을 하고 있지 않으며, 이사회 및 위원회 활동을 충실히 수행하고 있습니다.
가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.
(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준
시행 여부
Y(O)
당사는 상법 시행령 제34조 제5항에 따라 과거 계열회사에 재직하였거나, 당사와의 최근 3개년도 중 거래실적이 해당법인의 자산 또는 매출총액의 100분의 10 이상인 사업연도가 있는 법인에서 근무한 자, 당사 주식을 대량으로 보유한 자 등 중대한 이해관계가 있어 사외이사로서 직무를 충실하게 수행하기 곤란하다고 여겨지는 경우, 사외이사 선임에서 배제하고 있습니다. 또한 당사는 사외이사 업무 효율성 제고 및 충실한 직무수행을 위하여, 당사 사외이사 수행을 포함하여 전체 사외이사 겸직을 2개 이하로 제한하고 있습니다.
(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황
보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황은 하기 <표 5-2-1>와 같습니다.
표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황
| | 감사위원 여부 | 최초선임일 | 임기만료예정일 | 현직 | 겸직 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 겸직기관 | 겸직업무 | 겸직기관 근무시작월 | 겸직기관 상장 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 강호인 | X | 2022-03-25 | 2025-03-28 | - 법무법인 율촌 고문
- 안전생활실천시민연합 공동대표 | SK스퀘어 주식회사 | 사외이사 (이사회 의장), 감사위원 | '21.11 | 코스피 |
| 이호영 | O | 2022-03-25 | 2025-03-28 | - 연세대학교 경영대학 교수 | 한국앤컴퍼니 주식회사 | 사외이사, 감사위원 | '24.03 | 코스피 |
| 최현숙 | O | 2023-08-11 | 2026-03-27 | - 시너지IB투자 고문
- 김앤장법률사무소 고문 | | | | |
| 황철규 | O | 2024-03-29 | 2027-03-28 | - 세계법조인협회 부회장
- 법무법인 해광 대표변호사 | | | | |
나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사의 사외이사들은 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다. 사외이사들은 이사회에 높은 참석률을 보일 뿐만 아니라, 업무 수행에 지장을 줄 정도로 과도한 겸직을 하고 있지 않습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 앞으로도 사외이사가 충실한 직무수행을 위해 충분한 시간과 노력을 투입할 수 있는 환경조성을 위해 적극 노력하겠습니다.
[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 회사 내 지원조직을 운영하며, 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.
가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.
(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황
당사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 회사 내 지원조직을 운영하며, 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 외부전문기관 초빙교육 등 교육프로그램은 물론, 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황
전담인력 배치 여부
Y(O)
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
| 이사회지원팀 | 4 | 담당임원 겸 팀장 1명 (2년) 파트장 1명 (6년) 실무자 2명 (2년) |
이사회 안건 사전 검토, 회사 주요현황 설명 등 |
(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황
교육실시 여부
Y(O)
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
| 2023-02-02 | EY한영(외부교육), 업무 담당자 등(내부교육) |
이호영 이사, 이희국 이사, 강호인 이사, 조희진 이사 |
- 탄소중립 컨설팅 결과보고 및 향후 방안 논의 - 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 |
|
| 2023-02-17 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 이희국 이사, 강호인 이사, 조희진 이사 |
- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명, 회사 주요현황 설명 등 | |
| 2023-03-20 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 이희국 이사, 강호인 이사, 조희진 이사 |
- 주요 사업현황 보고 (주택사업, 국내외 동종사 동향 등) - 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 |
|
| 2023-05-15 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 이희국 이사, 강호인 이사, 조희진 이사 |
- 주요 사업현황 보고 (미청구공사, 연구개발비 현황) - 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 |
|
| 2023-06-28 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 이희국 이사, 강호인 이사 |
- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 | |
| 2023-07-18 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 이희국 이사, 강호인 이사 |
- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 | |
| 2023-08-10 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이희국 이사, 강호인 이사, 최현숙 이사 |
이호영 이사 (해외출장) |
- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 - 주요현황보고 (안전, 소송, 내부감사, C/F 관리현황 등) - 신규 선임 이사후보자 오리엔테이션 등 |
| 2023-09-01 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 이희국 이사, 강호인 이사, 최현숙 이사 |
- 국토부 발표 후 주요 동향 보고 | |
| 2023-10-11 | 업무 담당자 등(내부교육) | 최현숙 이사 | - 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 | |
| 2023-10-12 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 강호인 이사 | 이희국 이사 (개인일정) |
- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 |
| 2023-10-17 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 최현숙 이사 | - 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 - 주요현황보고 (회사 주요조직 변경내역 등) |
|
| 2023-10-18 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이희국 이사, 강호인 이사 | - 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 - 주요현황보고 (회사 주요조직 변경내역 등) |
|
| 2023-11-24 | 업무 담당자 등(내부교육) | 최현숙 이사 | - 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 | |
| 2023-11-27 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 이희국 이사, 강호인 이사 |
- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 | |
| 2024-01-18 | (사)한국감사협회(외부교육) | 이호영 위원장 | - 윤리경영 리스크 관리 등 | |
| 2024-01-19 | (사)한국감사협회(외부교육) | 이호영 위원장 | - 디지털 기술을 활용한 내부통제 등 | |
| 2024-02-23 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 이희국 이사, 강호인 이사, 최현숙 이사 |
- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 | |
| 2024-03-22 | (사)한국감사협회(외부교육) | 이호영 위원장 | - 기업지배구조 관점의 이사회 역할과 책임 등 | |
| 2024-03-27 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 강호인 이사, 최현숙 이사 |
- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 - 주요 사업부 현황 보고 |
|
| 2024-03-28 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 강호인 이사, 최현숙 이사 |
- 이사회 관련 자료 추가 요청자료 설명 등 | |
| 2024-04-22 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 강호인 이사, 최현숙 이사, 황철규 이사 |
- 당사 관련 이슈 추가 자료 보고 등 | |
| 2024-04-26 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 강호인 이사, 최현숙 이사, 황철규 이사 |
- 당사 관련 실적 보고 등 | |
| 2024-04-29 | 업무 담당자 등(내부교육) | 이호영 이사, 강호인 이사, 최현숙 이사, 황철규 이사 |
- 당사 관련 이슈 추가 자료 보고 등 |
(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용
사외이사 별도회의 개최 여부
Y(O)
이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의 내역은 하기 <표 5-3-1>와 같습니다.
표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역
| | 정기/임시 | 개최일자 | 출석 사외이사(명) | 전체 사외이사(명) | 회의 사항 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1회차 | 임시(EGM) | 2023-02-02 | 4 | 4 | 탄소중립 컨설팅 결과보고 및 향후 방안 논의 | |
| 2회차 | 임시(EGM) | 2023-03-20 | 4 | 4 | 주요 사업현황 보고 (주택사업, 국내외 동종사 현황 등) | |
| 3회차 | 임시(EGM) | 2023-05-15 | 4 | 4 | 미청구공사 및 연구개발비 현황 등 | |
| 4회차 | 임시(EGM) | 2023-08-10 | 3 | 4 | 주요현황보고 (안전, 소송, 내부감사, C/F 관리현황 등) | |
| 5회차 | 임시(EGM) | 2023-09-01 | 4 | 4 | 국토부 발표 후 주요 동향 보고 | |
| 6회차 | 임시(EGM) | 2023-10-17 | 2 | 4 | 주요현황보고 (회사 주요조직 변경내역 등) | |
| 7회차 | 임시(EGM) | 2023-10-18 | 2 | 4 | 주요현황보고 (회사 주요조직 변경내역 등) | |
| 8회차 | 임시(EGM) | 2024-03-27 | 3 | 4 | 주요 사업부 현황 및 이슈 보고 (건축주택, 신사업, 플랜트 등) | |
나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 전담조직인 이사회지원팀을 운영하고 있으며, 이사 직무수행에 필요한 정보, 자원, 인력, 교육 등을 적극적으로 보조하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 앞으로도 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 지원을 아끼지 않겠습니다.
[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.
[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)매년말 사외이사 자가평가를 실시함으로서 평가결과 및 변동사항 등을 상세히 점검하여 향후 회의진행을 위한 기초자료 활용뿐만 아니라 재선임 여부에도 반영되고 있습니다.
가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.
(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법
사외이사 개별평가
Y(O)
당사 이사회 규정 제22조(이사회 평가)에 따르면, 이사회 운영의 효율화를 위해 이사회 및 각 위원회에 대한 평가를 실시할 수 있습니다, 현재 명시적인 사외이사 평가 절차는 마련되어 있지 않으나, 매년 말 사외이사를 대상으로 자가평가를 실시하고 있습니다.
사외이사 자가평가는 이사회의 역할과 책임, 이사회의 구조 (구성 및 독립성), 이사회 운영 (절차 및 안건), 이사회 내 위원회에 대한 평가 등 4개 영역으로 이루어져 있으며, 매년 유관부서 및 외부기관의 자문을 통하여 설문내용에 대한 수정사항 등을 재점검하고 있습니다.
(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안
자가평가 결과가 미흡한 항목이나 개별 제안사항을 면밀한 검토하여 차기 이사회 등의 운영에 반영하고 있으며, 매년 평가결과 및 변동사항 등을 상세히 점검하여 보다 높은 수준의 회의진행을 위한 기초자료로 활용하고 있습니다. 다만, 이사회 기밀자료의 유출 등에 대한 우려로 인하여 외부평가는 진행하고 있지 않습니다. 향후 이러한 문제점을 개선할 수 있는 절차가 마련된다면 외부평가를 도입하는 것도 고려할 예정입니다.
(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부
재선임 여부 반영
Y(O)
사외이사 자가평가 결과를 재선임 여부 검토 시 반영하고 있습니다.
나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 사외이사 개별적 평가에 근거하여 사외이사의 재선임 여부에 결정하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 앞으로도 사외이사에 대한 평가를 지속적으로 실시하여, 평가가 공정하게 이루어지고 그 결과가 재선임에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.
[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 사외이사의 법적 책임수준을 고려하여 산정하되, 사회통념상 회사의 규모를 감안하여 동종업계의 보수수준에 부합한 고정급의 형태로만 지급하고 있습니다.
가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.
(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준
사외이사 보수 정책 수립
Y(O)
현재 당사 사외이사의 보수는 별도 수당이나 회의비 명목의 경비 지급없이 고정급의 형태로만 지급하고 있습니다. 보수는 법적 책임수준을 고려하여 산정하되, 사회통념상 회사의 규모를 감안하여 동종업계의 보수수준에 부합하도록 하고 있습니다.
(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항
스톡옵션 부여 여부
N(X)
성과 연동 여부
N(X)
사외이사에 대한 보상이 평가결과에 따라 달라지면 경영진에 대한 독립성이 저해될 수 있다고 판단하여 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사 사외이사의 보수는 직무수행의 책임과 위험성 등을 종합적으로 고려하여 동종업계의 보수수준에서 결정되고 있습니다. 평가결과는 재선임 결정 등에는 고려되고 있으나, 사외이사에 대한 보상이 평가결과에 따라 달라지면 경영진에 대한 독립성이 저해될 수 있다고 판단되어 보수산정에는 반영되지 않았습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
향후 사외이사 평가결과의 보수 반영에 대한 재검토가 필요할 경우 제반 사항을 종합적으로 고려하여 이사회에서 충분히 논의 및 검토하도록 하겠습니다.
[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.
[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사 이사회는 매년 정기적으로 7회의 이사회를 개최하며, 정관과 이사회 규정을 통하여 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등이 구체적으로 마련되어 있습니다.
가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.
(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용
정기이사회 개최
Y(O)
이사회 운영 관련 규정 존재 여부
Y(O)
당사는 정관과 이사회규정을 통하여 이사회의 구성과 권한, 소집과 결의방법, 부의사항과 의사록 작성 등을 정하고 있습니다. 당사 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.
이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구성되어 있으며, 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수이상의 동의로 이루어집니다. 매년 정기적으로 7회의 이사회를 개최하며, 의결사항이 발생할 때마다 수시로 임시이사회를 소집하여 주요사항을 의결하고 있습니다.
(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 당사의 이사회는 10차의 정기이사회와 6차의 임시이사회로 구성된 총 16회의 이사회를 개최하였습니다. 이사는 최소 70%이상 이사회에 출석하도록 규정되어 있으며, 모든 이사가 이사회 출석 규정을 준수 하였습니다. 주요 의안 내용은 2023년 경영실적 및 2024년 경영계획 승인, 재무제표 및 영업보고서 승인 등 기업 관리에 필수적인 사안에서부터 사채발행한도 승인 등 회사 전반에 걸친 중요한 사업적 보고를 수행하였습니다.
표 7-1-1: 공시대상 기간 내 이사회 개최 내역
| 개최횟수 | 평균 안건통지-개최간 기간(일) | 이사 평균 출석률 (%) | |
|---|---|---|---|
| 정기 | 7 | 7 | 95 |
| 임시 | 5 | 7 | 83 |
| krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember |
| krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember |
나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부
임원보수 정책수립 여부
Y(O)
보수정책의 공개 여부
N(X)
임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책은 회사가 정한 당해년도 세후이익 목표를 기준으로 전략적 활동 실천 사항을 반영하고, 국내외 경제 및 경기 상황, 경쟁사 대비 성과, 전년 실적 대비 증감 등을 종합적으로 고려하여 수립하고 있습니다. 전략적 활동 실천사항에는 신사업 전략 수립 및 실행, 주요 현안 대응, Digital Transformation, Open Innovation, ESG 활동, 인재육성 등의 항목들이 포함되어 있습니다.
(2) 임원배상책임보험 가입 여부
시행 여부
Y(O)
회사의 임원은 자신의 자격 내에서 업무를 수행함에 있어 부당행위(직무상 의무 불이행, 부정확한 진술, 선관의무 위반, 부작위 등)로 인하여 주주 및 제3자에게 입힌 경제적 손해에 대해 법률상 배상책임을 부담하게 될 위험이 있습니다. 이에 당사는 임원배상책임보험 가입을 통해 업무 중 부당행위로 인해 임원을 상대로 제기된 손해배상청구의 결과로 발생하는 손해를 보상합니다.
총 보상한도액은 800억원으로, 임원 개인에게 청구된 배상책임 담보 및 임원에게 보상한 회사의 손해를 담보합니다. 단, 고의나 범죄행위는 담보되지 아니합니다. 아울러 외부감사법에 의한 과징금 보상 특별약관을 추가하여, 회계처리기준 위반 등에 대해 임원에게 부과되는 과징금을 최대 30억원까지 담보하고 있습니다.
(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부
이해관계자 고려 여부
Y(O)
임원 성과 평가와 연계된 보수 정책에는 이해관계자들의 이익과 관련된 CP, ESG 활동 등의 전략적 실천사항 항목들이 반영되어 있습니다.
다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회 운영규정이 있으며, 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집 통지가 이루어지고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
향후 이사회 운영규정 등과 관련하여 미진한 부분이 발견되는 경우 개선하도록 하겠습니다.
[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사 이사회는 이사회 규정에 의거 의사에 관한 의사록을 작성하고 있으며, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하고 있습니다.
가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.
(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정
시행 여부
Y(O)
당사 이사회는 이사회 규정에 의거 의사에 관한 의사록을 작성하고 있습니다.
[이사회 규정] 제15조(의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 사유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
③ 의사록은 본점에 비치한다.
(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부
시행 여부
Y(O)
당사는 개별이사의 별도 의견이 있으면 기록하고 있으나, 별도 의견이 없으면 만장일치로 기록하고 있습니다.
(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률
최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 하기 <표 7-2-1>와 같습니다.
표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률
| 구분 | 이사회 재직기간 | 출석률 (%) | 찬성률 (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 허창수 | 사내이사(Inside) | 2002-03-20~현재 | 82 | 67 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 허진수 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 2020-03-27~현재 | 96 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 임병용 | 사내이사(Inside) | 2013-03-22~2024-03-28 | 89 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 이희국 | 사외이사(Independent) | 2021-03-26~2024-03-28 | 88 | 92 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 이호영 | 사외이사(Independent) | 2022-03-25~2025-03-28 | 94 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 조희진 | 사외이사(Independent) | 2021-03-26~2023-06-23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 강호인 | 사외이사(Independent) | 2022-03-25~2025-03-28 | 94 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | ||
| 최현숙 | 사외이사(Independent) | 2023-08-11~현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 김진배 | 사외이사(Independent) | 2019-03-22~2022-03-25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 김경식 | 사외이사(Independent) | 2019-03-22~2022-03-25 | 90 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | ||
| 한재훈 | 사외이사(Independent) | 2018-03-23~2021-03-26 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 정상명 | 사외이사(Independent) | 2018-03-23~2021-03-26 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법
공개 여부
N(X)
당사는 정기공시 외 개별이사의 활동 내용을 공개하고 있지 않습니다.
나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 사업보고서 등 정기공시에 명시된 개별이사의 활동 내역은 당사 홈페이지(http://www.gsenc.com)에서도 확인이 가능하나 정기공시 외 개별이사의 활동 내역은 공개하고 있지 않습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 필요 시 정기공시 외 개별이사의 활동내역을 시의성 있게 전달하기 위한 절차 및 방법에 대해 검토하도록 하겠습니다.
[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.
[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사의 이사회를 포함하여 이사회 내 위원회는 모두 사외이사가 과반수 이상으로 구성되어 있습니다.
가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부
시행 여부
Y(O)
당사의 이사회 내 위원회는 총 4개로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 보상위원회가 있으며, 이사회 외부조직으로 내부거래위원회가 있습니다. 당사의 이사회를 포함하여 이사회 내 위원회는 모두 사외이사가 과반수 이상으로 구성되어 있습니다. 이 중 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 상법 등 법령에 의해 그 설치가 의무화된 것이며, ESG위원회, 보상위원회, 내부거래위원회는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사가 자율적으로 판단하여 설치한 것입니다.
(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부
시행 여부
Y(O)
당사의 감사위원회 및 보상위원회는 전원 사외이사로만 구성된 위원회입니다.
나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사의 이사회 내 위원회는 총 4개로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 보상위원회가 있으며, 당사의 이사회를 포함하여 이사회 내 위원회 모두 사외이사가 과반수 이상으로 구성되어 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 향후에도 이사회 내 위원회의 위원 구성 관련하여 미진한 부분이 발견되는 경우 개선하도록 하겠습니다.
[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사의 모든 위원회는 별도의 운영규정을 제정하였으며, 운영규정에 따라 이사회에 보고하고 있습니다.
가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용
명문규정 여부
Y(O)
당사의 이사회 산하 위원회는 그 운영에 대하여 별도의 운영규정을 제정하였으며, 각 규정에 의거 그 설치목적을 정하고, 권한과 책임을 규정하고 있습니다. 각 위원회의 운영규정은 당사 홈페이지(http://www.gsenc.com)에 공고하고 있습니다.
(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부
보고 여부
Y(O)
당사의 이사회 산하 위원회는 그 운영규정에서 결의사항에 대한 의사록 작성 및 이사회 보고에 관련하여 아래와 같이 규정하고 있습니다.
(1) 감사위원회 운영규정 제12조(의사록)
① 감사위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한위원이 기명날인 또는 서명한다.
③ 의사록의 사본을 회의 후 7일 이내에 각 이사에게 송부하여야 한다.
(2) 사외이사후보추천위원회 운영규정 제10조(의사록)
위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
(3) ESG위원회 운영규정 제9조(의사록)
① 위원회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 위원장과 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.
(4) 내부거래위원회 운영규정 제12조(의사록)
① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.
(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황
각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황은 하기와 같습니다.
표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역
| | | 개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이사-1차 (2023) | 안건1 | 2023-07-19 | 2 | 2 | 보고(Report) | 사외이사 후보군 보고 | 기타(Other) | X |
| 이사-1차 (2023) | 안건2 | 2023-07-19 | 2 | 2 | 결의(Resolution) | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결(Approved) | O |
| 이사-1차 (2024) | 안건1 | 2024-02-29 | 3 | 3 | 보고(Report) | 사외이사 후보군 보고 | 기타(Other) | X |
| 이사-1차 (2024) | 안건2 | 2024-02-29 | 3 | 3 | 결의(Resolution) | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결(Approved) | O |
표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역
| | | 개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | |
표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역
| | | 개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 내부-1차 (정기) | 안건1 | 2023-02-22 | 3 | 3 | 보고(Report) | ’22년 연간 사익편취 규제대상회사 거래현황 보고 | 기타(Other) | O |
| 내부-2차 (정기) | 안건1 | 2023-05-18 | 3 | 3 | 보고(Report) | ’23년 1분기 사익편취 규제대상회사 거래현황 보고 | 기타(Other) | O |
| 내부-3차 (정기) | 안건1 | 2023-08-17 | 3 | 3 | 보고(Report) | ’23년 상반기 사익편취 규제대상회사 거래현황 보고 | 기타(Other) | O |
| 내부-4차 (정기) | 안건1 | 2023-11-29 | 2 | 3 | 보고(Report) | ’23년 3분기 사익편취 규제대상회사 거래현황 보고 | 기타(Other) | O |
| 내부-1차 (2024 정기) | 안건1 | 2024-02-29 | 3 | 3 | 결의(Resolution) | ’23년 계열회사 수의계약 적정성 심의 승인의 건 | 가결(Approved) | O |
| 내부-1차 (2024 정기) | 안건2 | 2024-02-29 | 3 | 3 | 보고(Report) | ’23년 연간 사익편취 규제대상회사 거래현황 보고 | 기타(Other) | O |
| 내부-2차 (2024 정기) | 안건1 | 2024-05-16 | 3 | 3 | 보고(Report) | ’24년 1분기 사익편취 규제대상회사 거래현황 보고 | 기타(Other) | O |
(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)
표 8-2-4 ESG위원회 개최내역
| 개최일자 | 출석인원 | 정원 | 안건 | 가결여부 | 이사회 보고여부 |
|||
| 구분 | 내용 | |||||||
| ESG-1차 (정기) | 안건1 | 2023-02-22 | 5 | 5 | 보고 | '23년 ESG 경영 환경 분석 보고 | 기타 | O |
| 안건2 | 2023-02-22 | 5 | 5 | 결의 | '23년 ESG 활동 계획 승인의 건 | 가결 | O | |
| ESG-2차 (정기) | 안건1 | 2023-05-18 | 5 | 5 | 결의 | 사회 분야 이슈별 정책 수립 승인의 건 | 가결 | O |
| 안건2 | 2023-05-18 | 5 | 5 | 보고 | ’23년 ESG 중점 과제 추진 현황보고 | 기타 | X | |
| ESG-3차 (정기) | 안건1 | 2023-08-17 | 5 | 5 | 보고 | ESG 정보공시 동향 | 기타 | X |
| 안건2 | 2023-08-17 | 5 | 5 | 보고 | ESG 활동 진행 경과 | 기타 | X | |
| ESG-4차 (정기) | 안건1 | 2023-11-29 | 5 | 5 | 결의 | ’23년 ESG 활동성과 보고 및 ’24년 ESG 활동계획 승인의 건 | 가결 | O |
| ESG-1차 (2024 정기) | 안건1 | 2024-02-29 | 5 | 5 | 보고 | '24년 ESG 경영 환경 분석 보고 | 기타 | O |
| 안건2 | 2024-02-29 | 5 | 5 | 결의 | '24년 ESG 활동 계획 승인의 건 | 가결 | O | |
| ESG-2차 (2024 정기) | 안건1 | 2024-05-16 | 5 | 5 | 결의 | 공급망 지속가능성 관리 정책 수립 승인의 건 | 가결 | O |
| 안건2 | 2024-05-16 | 5 | 5 | 보고 | KSSB 지속가능성 공시기준 공개초안 보고 | 기타 | O | |
| 안건3 | 2024-05-16 | 5 | 5 | 보고 | 공시 의무화 대비 기후변화 대응 과제 추진 보고 | 기타 | X |
표 8-2-5 감사위원회 개최내역
| 개최일자 | 출석인원 | 정원 | 안건 | 가결여부 | 이사회 보고여부 |
|||
| 구분 | 내용 | |||||||
| 감사-1차 (임시) |
안건1 | 2023-02-17 | 3 | 3 | 보고 | 외부 감사인의 감사결과 보고 | 기타 | O |
| 감사-1차 (정기) |
안건1 | 2023-02-22 | 3 | 3 | 결의 | 제54기(2022 사업연도) 감사보고서 승인의 건 | 가결 | O |
| 안건2 | 결의 | 비감사 용역계약 체결 승인의 건 | 가결 | X | ||||
| 안건3 | 보고 | 외부 감사인의 회계감사 결과보고 | 기타 | X | ||||
| 안건4 | 보고 | '22년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고 후 평가회의 실시) | 기타 | O | ||||
| 감사-2차 (정기) |
안건1 | 2023-05-18 | 3 | 3 | 결의 | 외부감사인 선임 관련 문서화 사항 준수여부 승인의 건 | 가결 | X |
| 안건2 | 결의 | 비감사용역 사전동의 정책 승인의 건 | 가결 | X | ||||
| 안건3 | 결의 | Compliance실 업무 현황 보고 및 활동계획 승인의 건 | 가결 | X | ||||
| 감사-3차 (정기) |
안건1 | 2023-08-17 | 3 | 3 | 보고 | 상반기 내부회계관리제도 설계 및 운영평가 결과보고 | 기타 | X |
| 감사-2차 (임시) |
안건1 | 2023-10-20 | 3 | 3 | 보고 | 주요 현황 보고 | 기타 | X |
| 감사-4차 (정기) |
안건1 | 2023-11-29 | 3 | 3 | 보고 | 외부감사인의 감사결과 보고 | 기타 | X |
| 감사-1차 (2024 임시) |
안건1 | 2024-02-07 | 3 | 3 | 보고 | PF현황보고 | 기타 | X |
| 감사-1차 (2024 정기) |
안건1 | 2024-02-29 | 3 | 3 | 결의 | 제55기(2023 사업연도) 감사보고서 승인의 건 | 가결 | O |
| 안건2 | 보고 | 외부감사인의 회계감사 결과보고 | 기타 | X | ||||
| 안건3 | 보고 | '23년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 | 기타 | O | ||||
| 감사-2차 (2024 정기) |
안건1 | 2024-05-16 | 3 | 3 | 결의 | 외부감사인 선임 관련 문서화 사항 준수여부 승인의 건 | 가결 | X |
| 안건2 | 결의 | 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | O | ||||
| 안건3 | 보고 | '24년 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 기타 | X | ||||
| 안건4 | 보고 | Compliance 주요 활동 및 계획 보고 | 기타 | X |
나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사의 모든 이사회 내 위원회는 별도의 운영규정이 제정되어 있으며, 운영규정에 따라 결의사항을 이사회에 보고하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 향후에도 각 위원회 운영규정에 맞게 운영하며, 미진한 부분이 있을 경우에는 개선하도록 하겠습니다.
[400000] 4. 감사기구
[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.
[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사의 감사위원회가 관련 법규에 따라 감사 직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 하고 있습니다.
가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
(1) 내부감사기구 구성 현황
감사위원회 설치 여부
Y(O)
당사의 감사위원회는 상법 제 415조의 2(감사위원회), 제542조의 11(감사위원회) 및 정관 32조의 2(감사위원회)에 따라 설치된 위원회로서, 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고, 이사회가 위임한 사항을 의결합니다. 당사 감사위원회는 정관 제32조의 2(감사위원회) 및 감사위원회 운영규정 4조(구성)에 따라 3인 이상의 이사로 구성되며, 위원 중 3분의2 이상은 사외이사로 구성하여야 합니다. 또한 관련 법규에 따라 위원 중 1인 이상은 회계 또는 재무전문가이어야 합니다. 보고서 제출일 현재 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 회계전문가, 금융전문가, 법률전문가 등 해당 분야의 전문가로 구성되어 있습니다.
표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성
| | 구성 | | 감사업무 관련 경력 및 자격 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 직책 | 구분 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이호영 | 위원장 | 사외이사(Independent) | - 네브라스카대학교 오마하 교수(2000~2005)
- 한국회계정보학회 회장(2018)
- 권익위 민관협의회 경제분과 위원장(2020~2021)
- 한국윤리경영학회 회장(2021)
- 연세대학교 경영대학 교수(현재)
- 연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장(현재)
- 한국앤컴퍼니 사외이사 및 감사위원(현재) | 회계전문가 |
| 최현숙 | 위원 | 사외이사(Independent) | - 기업은행 카드사업/신탁사업그룹장 부행장(2017~2018)
- 기업은행 여신운영그룹장 부행장(2018~2020)
- IBK캐피탈 대표이사(2020~2023)
- 시너지IB투자 고문(현재)
- 김앤장법률사무소 고문(현재) | 금융전문가 |
| 황철규 | 위원 | 사외이사(Independent) | - 대구고등검찰청 검사장(2017~2018)
- 부산고등검찰청 검사장(2018~2019)
- 법무연수원 국제형사센터 소장(2019~2022)
- 국제검사협회(IAP) 회장(2019~2022)
- 세계법조인협회(WJA) 부회장(현재)
- 법무법인 해광 대표변호사(현재) | 법률전문가 |
(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책
회계 또는 재무전문가 존재 여부
Y(O)
당사는 감사위원회가 관련 법규에 따라 감사 직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 하고 있습니다. 감사위원회 위원의 독립성을 위한 상법상 주요조건은 아래 표와 같으며 당사는 선출기준을 충족하고 있습니다.
| 선출기준 주요내용 | 충족여부 | 당사현황 | 비고 |
| 3인 이상의 이사로 구성 | 충족 | 3인의 이사 | 상법 제542조의 2 제2항 |
| 사외이사가 위원의 2/3 이상 | 충족 | 전원 사외이사 | |
| 1명의 회계 또는 재무전문가 | 충족 | 회계전문가 1인 | 상법 제542조의 11 제2항 |
| 감사위원회 대표는 사외이사 | 충족 | 사외이사인 감사위원장 | |
| 그밖의 결격요건 | 충족 | 해당사항 없음 | 상법 제542조의 11 제3항 |
나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용
내부감사기구 규정
Y(O)
당사의 감사위원회는 감사위원회 규정에 따라 정기 감사위원회와 임시감사위원회로 하며, 정기 감사위원회는 각 분기별로 1회 개최합니다. 감사위원회는 경영진 및 지배주주로부터 독립적 입장에서 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 언제든지 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한 이사회 경영진의 직무집행을 감독합니다. 당사의 감사위원회 규정에 따른 부의사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 내용 |
| 감사에 관한 사항 | - 상법 제412조의 2 소정의 이사의 보고에 따른 조치 - 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 22조 소정의 외부감사인의 통보에 따른 외부전문가 선임조사 및 그 결과에 따른 시정요구 - 감사록의 작성 - 자회사의 조사에 관한 사항 - 전문가의 조력에 관한 사항 - 내부신고제도 운영현황 점검 및 결과보고 |
| 다른 감사부문에 관한 사항 | - 외부감사인의 선정 및 해임에 대한 요청 |
| 주주총회에 관한 사항 | - 감사보고서의 작성, 제출 및 주주총회으에서의 의견진술에 관한 사항 |
| 기타사항 | - 기타법령에 정하거나 정관 및 이사회가 위임한 사항 및 이의 처리를 위하여 필요한 사항 |
| 이사회에 보고할 사항 | - 이사회에서 감사위원회에 위임한 사항의 처리결과 - 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있는 경우 이에 관한 사항 |
(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황
감사기구 교육 제공
Y(O)
당사는 감사위원회 보고 사전에 감사위원회 보고 안건 관련 이슈 및 현안 교육을 실시하고 있습니다.
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석위원 | 불참시 사유 | 주요내용 |
| 2023-02-17 | 회계법인 (외부교육) |
이호영 위원장 이희국 위원 조희진 위원 |
- 감사위원회 관련 자료 사전 제공 및 설명 - 감사결과 사전 검토 등 |
|
| 2023-03-20 | 회계법인 (외부교육) |
이호영 위원장 이희국 위원 조희진 위원 |
- 통합감사계획 및 감사 시 유의사항 안내 - 감사결과 검토 등 |
|
| 2023-05-15 | 업무 담당자 등 (내부교육) |
이호영 위원장 이희국 위원 조희진 위원 |
- 주요 사업현황 보고 (미청구공사, 연구개발비 현황) - 감사위원회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 |
|
| 2023-08-10 | 업무 담당자 등 (내부교육) |
이희국 위원 최현숙 위원 |
이호영 위원장 (해외출장) |
- 감사위원회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 - 주요현황보고 (안전, 소송, 내부감사, C/F 관리현황 등) - 신규 선임 감사위원 후보자 오리엔테이션 |
| 2023-08-17 | 회계법인 (외부교육) |
이호영 위원장 이희국 위원 최현숙 위원 |
- 반기검토 주요사항 논의 - 주요 회계사안 안내 및 내부회계 설계평가 교육 등 |
|
| 2023-09-01 | 업무 담당자 등 (내부교육) |
이호영 위원장 이희국 위원 최현숙 위원 |
- 국토부 발표 후 주요 동향 보고 | |
| 2023-10-17 | 업무 담당자 등 (내부교육) |
이호영 위원장 최현숙 위원 |
- 감사위원회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 | |
| 2023-10-18 | 업무 담당자 등 (내부교육) |
이희국 위원 | - 감사위원회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 | |
| 2023-11-24 | 업무 담당자 등 (내부교육) |
최현숙 위원 | - 감사위원회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 | |
| 2023-11-27 | 업무 담당자 등 (내부교육) |
이호영 위원장 이희국 위원 |
- 감사위원회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 | |
| 2024-01-18 | (사)한국감사협회 (외부교육) |
이호영 위원장 | - 내부통제와 윤리경영 리스크 관리 등 | |
| 2024-01-19 | (사) 한국감사협회 (외부교육) |
이호영 위원장 | - 디지털 기술을 활용한 내부통제 및 감사 역량강화 등 | |
| 2024-02-23 | 업무 담당자 등 (내부교육) |
이호영 위원장 이희국 위원 최현숙 위원 |
- 감사위원회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등 | |
| 2024-03-22 | (사) 한국감사협회 (외부교육) |
이호영 위원장 | - 기업지배구조 관점의 내부감사인의 역할과 책임 등 |
(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용
외부 자문 지원
Y(O)
당사 이사회 및 각 위원회 운영규정 상 외부전문가의 조력을 회사의 비용으로 받을 수 있는 근거조항이 삽입이 되어 있으므로 감사위원회에서 필요 시 외부전문가의 자문 지원을 제공하고 있습니다.
(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항
조사절차 규정 마련
Y(O)
당사의 감사위원회는 경영진의 부정행위에 대한 조사관련 절차 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용지원 등에 대하여, 감사위원회 운영규정 제14조(전문가의 조력)에 따라, 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있으며, 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정을 요구하게 됩니다.
(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성
내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부
Y(O)
감사위원회 운영규정 제3조(직무와 권한)에 따라, 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나, 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.
다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황
지원조직 설치 여부
Y(O)
회사 내 지원조직은 감사위원회 위원이 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 이사회지원팀은 감사위원회의 업무지원을 전담하면서, 위원회 개최 전 해당 안건을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 당사 감사위원회의 효율적인 감사업무 수행지원을 위한 내부감사부서인 Compliance실은 내부감사를 담당하는 Compliance팀과 내부회계관리팀으로 구성되어 전사 및 자회사를 대상으로 내부통제, 이상징후 모니터링, 경영감사, 진단, 개선 조치 등을 시행하고 있습니다.
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
| 이사회지원팀 | 4 | 담당임원 겸 팀장 1명 (2년), 파트장 1명 (6년), 실무자 2명 (2년) |
감사위원회 안건 사전 검토, 회사 주요현황 설명 등 |
| 재무팀 | 3 | 팀장 1명 (9년), 실무자 2명 (평균 6년) |
회사의 회계에 관한 사항 검토 등 |
| 내부회계관리팀 | 8 | 담당임원 1명 (1년), 팀장 1명 (1년), 실무자 6명 (4년) |
내부회계관리제도 계획수립, 운영, 보고, 교육실시 등 |
(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부
지원조직의 독립성 확보
Y(O)
당사는 내부감사 책임자의 인사를 감사위원회에 보고하게 하는 등 인사상 신분을 보장하고 있습니다.
[내부감시장치에 대한 감사의 의견서]
1. 내부감시장치의 개요
다. 감사위원회 위원의 선임과 내부감사부서 책임자의 인사상 신분보장
(2) 내부감사부서 책임자의 전출·입이나 해고 시에는 감사위원회에 보고하게 하는 등 인사상 신분이 보장되어 있습니다.
라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부
독립적인 보수정책 수립
N(X)
당사는 감사위원 및 감사가 아닌 사외이사의 보수 정책이 동일하게 운영되고 있습니다.
(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율
보수 비율
| 1.00 |
감사위원 및 감사가 아닌 사외이사의 보수가 동일하나 감사위원의 중도 교체선임으로 최근 사업보고서의 1인당 평균보수액은 상이합니다.
마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사의 감사위원회는 독립성 및 전문성을 확보하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 향후에도 감사위원회의 독립성, 전문성을 확보하는 주력하고 미진한 부분이 있을 경우 개선하도록 하겠습니다.
(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부
당사는 감사위원회가 설치되어 있습니다.
[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사의 감사위원회는 운영규정을 통해 그 직무와 권한을 규정하고 있으며, 감사관련 업무를 성실하게 수행하고, 활동내역을 투명하게 공개하고 있습니다.
가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.
(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역
정기회의 개최 여부
Y(O)
당사의 감사위원회는 정기적으로 4회의 감사위원회를 개최하고 있으며, 수시로 의결사항이 발생할 경우 임시감사위원회를 소집하고 있습니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 총 5회의 정기 감사위원회와 3회의 임시 감사위원회를 개최하여, 6건의 의안에 대해 심사를 하였으며 9건의 안건에 대해 보고를 받았습니다. 제52기(2020년)부터 당사는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제11조2항에 의거한 주기적 지정제에 따라 증권선물위원회가 지정한 감사인을 선임하였으며, 감사위원회는 외부감사인 지정 관련 문서화 사항을 승인하였습니다.
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 회사는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정을 갖추고 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사위원회에 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하여야 합니다. 이에 당사는 내부회계관리제도를 설계 및 운영하는데 필요한 세부사항을 정하기 위해, 내부회계관리지침을 작성하여 연 2회 운영실태점검을 수행하고 이를 감사위원회에 보고하고 있습니다. 참고로 당사의 외부감사인은 보고서작성 기준일 현재의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.
(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용
규정 마련 여부
Y(O)
당사는 감사위원회 운영규정을 통해 감사위원회의 소집절차, 결의방법, 부의사항, 의사록 작성, 내부회계관리제도 등에 대해 규정하였습니다. 감사위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하며, 안건, 경과요령, 결과, 반대이유 등을 기재하고, 출석한 위원이 기명날인 또는 서명하게 되어 있습니다. 또한 의사록의 사본을 회의 후, 7일 이내에 각 이사에게 송부하도록 되어있습니다.
(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역 및 개별이사 출석내역은 아래와 같습니다.
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원 | |||
| 이호영 | 이희국 | 조희진 | 최현숙 | ||||
| 1차 임시 | 2023-02-17 | 1. 외부 감사인의 감사결과 보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 해당사항 없음 (신규 선임) |
| 1차 정기 | 2023-02-22 | 1. 제54기(2022 사업연도) 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
|
| 2. 비감사 용역계약 체결 승인의 건 | 가결 | 참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
|||
| 3. 외부 감사인의 회계감사 결과보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 | |||
| 4. '22년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고 후 평가회의 실시) | - | 참석 | 참석 | 참석 | |||
| 2차 정기 | 2023-05-18 | 1. 외부감사인 선임 관련 문서화 사항 준수여부 승인의 건 | 가결 | 참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
|
| 2. 비감사용역 사전동의 정책 승인의 건 | 가결 | 참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
|||
| 3. Compliance실 업무 현황 보고 및 활동계획 승인의 건 | 가결 | 참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
|||
| 3차 정기 | 2023-08-17 | 1. 상반기 내부회계관리제도 설계 및 운영평가 결과보고 | - | 참석 | 참석 | 해당사항 없음 (중도퇴임) |
참석 |
| 2차 임시 | 2023-10-20 | 1. 주요 현황 보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 4차 정기 | 2023-11-29 | 1. 외부감사인의 감사결과 보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 1차 임시 | 2024-02-07 | 1. PF현황보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 1차 정기 | 2024-02-29 | 1. 제55기 (2023 사업연도) 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
|
| 2. 외부감사인의 회계감사 결과보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 | |||
| 3. '23년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 | - | 참석 | 참석 | 참석 | |||
| 2차 정기 | 2024-05-16 | 1. 외부감사인 선임 관련 문서화 사항 준수여부 승인의 건 | 가결 | 참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
|
| 2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
|||
| 3. '24년 내부회계관리제도 운영계획 보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 | |||
| 4. Compliance 주요 활동 및 계획 보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률
| 구분 | 출석률 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이호영 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | 100 | |
| 이희국 | 사외이사(Independent) | 94 | 100 | 83 | 100 |
| 조희진 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 최현숙 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | ||
| 김진배 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | 100 | |
| 한재훈 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | ||
| 정상명 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 |
나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사 감사위원회는 정기적으로 회의를 개최하여 충실한 심의 진행 등을 통해 감사 관련 업무를 성실히 수행하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 향후에도 감사위원회가 감사 관련 업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있을 경우 개선하도록 하겠습니다.
[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.
[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사는 외부감사인 선임시, 독립성, 전문성을 확보하기 위하여 선정에 필요한 명문화된 기준과 절차를 만들어서 운영하고 있습니다.
가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.
(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무
정책 마련 여부
Y(O)
독립성 훼손우려 상황 유무
N(X)
당사는 주기적 지정감사인인 삼일회계법인과의 외부감사 계약기간이 제54기(2022년)로 만료되었으며, 이에 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 및 외부감사인 선임규정 제7조에 의거하여 감사위원회의 심의를 거쳐 한영회계법인을 제55기~ 제57기의 외부감사인으로 선임하였습니다.
또한, 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제10조 5항 및 6항에 따르면, 감사위원회는 감사인의 감사보수와 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항을 문서로 정하여야 하며, 감사보고서 수령시 위 사항이 준수되어있는지 확인하여야 합니다. 이에 감사인 변경시, 감사자원 투입에 관한 당사의 Guide line을 정립하고, 충실한 감사를 위한 최소한의 감사자원 투입을 보장하기 위하여, 선임관련 문서화 사항을 감사위원회에서 승인하였습니다.
<감사인 선임관련 준수사항>
| 문서화 사항 | 주요 내용 |
| 감사보수 | 최소 연 15억원 이상 |
| 감사시간 | 최소 연 15,000시간 이상 |
| 감사필요인력 | Partner 1명, Director 1명, Manager 2명 |
(* 관리자급 인원을 포함하여 감사수행 - Manager급은 감사인 내부인력 수급상황에 따라 조정 가능)
참고로 당사는 외부감사인 선정시, 규모, 글로벌 감사능력 등 객관적인 역량지표와 제안서 제출내용을 분석하여 평가하고 있습니다.
(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항
| 구분 | 개최일자 | 회의 논의사항 |
| 제3차 감사위원회 | 2022-08-18 | 외부감사인 선임규정 제정 승인의 건 |
| 제4차 감사위원회 | 2022-11-30 | 외부 감사인 선정의 건 |
(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용
당사의 내부감사기구와 외부감사인은 외부감사 종료 후, 2023년 재무제표 및 내부회계 감사결과 등에 대해 논의하였으며, 감사품질 전반에 대하여 당사가 인지한 문제점은 없습니다.
(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역
당사는 보고서 제출시점까지 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역 계약체결한 사례가 없습니다.
나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 시행하고 있습니다.
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 향후에도 외부감사인이 공정하게 감사업무를 수행할 수 있도록 독립성 및 전문성 확보에 노력하겠습니다.
[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)당사 감사위원회는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하고 있습니다.
가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.
(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부
시행 여부
Y(O)
경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하였으며 소통 내역은 하기 <표 10-2-1>와 같습니다.
표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역
| 개최일자 | 분기 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1회차 | 2023-02-17 | 1분기(1Q) | 통합감사 종료단계 커뮤니케이션 |
| 2회차 | 2023-02-22 | 1분기(1Q) | 통합감사 종료단계 커뮤니케이션 |
| 3회차 | 2023-03-20 | 1분기(1Q) | 통합감사 계획 논의 |
| 4회차 | 2023-05-18 | 2분기(2Q) | 통합감사 계획 논의 |
| 5회차 | 2023-08-17 | 3분기(3Q) | 반기검토결과 1차 논의 |
| 6회차 | 2023-10-20 | 4분기(4Q) | 반기검토결과 2차 논의 |
| 7회차 | 2023-11-29 | 4분기(4Q) | 통합감사 수행단계 논의, 3분기 검토결과 논의 |
| 1회차 (2024) | 2024-02-29 | 1분기(1Q) | 통합감사 종료단계 커뮤니케이션 |
| 2회차 (2024) | 2024-05-16 | 2분기(2Q) | 통합감사 계획 논의 |
(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용
외부감사인은 감사위원회와 주기적으로 의사소통하고 있습니다. 공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류 제출일 현재까지 총 9회 감사위원회를 개최하여 8건의 의안에 대해 심사를 하였으며, 14건의 안건에 대해 보고받았습니다. 주요 내용은 외부감사인의 감사계획, 감사결과, 내부회계관리제도 운영실태 보고 등입니다.
(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임
외부감사인은 감사 이전 감사계획을 내부감사기구인 감사위원회와 협의하여 조정해야합니다. 이후 감사 수행 중 확인한 중요사항을 감사위원회와 주기적으로 의사소통하고 있습니다. 감사위원회는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사업무를 수행합니다. 당사는 향후, 조직규모가 확대되고 비즈니스 구조가 복잡해지는 환경 하에서 재무보고 리스크가 급증함에 따라, 선제적이고 실질적인 대응방안 마련을 위해 최선을 다할 것입니다.
(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기
재무제표 정기주총 6주전 제공 여부
Y(O)
연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부
Y(O)
당사는 직접 작성한 감사 전 재무제표를 법정기한 내(정기주주총회 별도 6주전, 연결 4주전) 외부감사인에게 제출하였습니다.
표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역
| 정기주총일 | 재무제표 제공일자 | 연결재무제표 제공일자 | 제공대상 | |
|---|---|---|---|---|
| 제55기 | 2024-03-29 | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 한영회계법인 |
| 제54기 | 2023-03-24 | 2023-01-20 | 2023-01-26 | 삼일회계법인 |
나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.
(1) 미진한 부분 및 그 사유
당사의 감사위원회는 감사계획부터 감사결과 보고까지 감사업무 수행 전반에 관하여 외부감사인과 주기적으로 의사소통하고 있습니다
(2) 향후 계획 및 보충설명
당사는 앞으로도 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통 할 수 있도록 노력하겠습니다.
[500000] 5. 기타사항
가. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.
당사는 건설 분야에서 성공적인 성과를 거두면서 지속가능경영 대표기업으로 성장하기 위해 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하고, 높아진 사회적 책임 기대에 부응하기 위해 노력하고 있습니다. ‘고객과 함께 내일을 꿈꾸며 새로운 삶의 가치를 창조합니다.’라는 경영이념을 바탕으로 ESG위원회를 중심으로 기후변화 대응, 인권 및 공급망 리스크 관리 등 ESG 경영을 지속적으로 추진하고 있습니다.
[ ESG 경영전략 체계]
당사는 ESG 경영 전략을 수립하고 최고 의결기구인 ESG위원회를 중심으로 조직 전반에 걸쳐 경영 시스템을 점검하며, ESG협의체와 자회사 협의체를 운영하고 있습니다. UN SDGs와 중장기 전략을 연계해 기업의 지속가능성을 높이고 전 지구적 지속가능 발전에 기여하고 있습니다. ‘Sustainable Global Company로의 도약’을 비전으로 삼아, 환경, 사회, 지배구조 각 영역별로 구체적인 전략과 과제를 실행해 지속가능한 발전을 이루고자 합니다.
[환경경영]
당사는 전 세계적인 환경 문제와 국내외 환경 규제에 대응하기 위해 환경경영 전략체계를 수립하고 역량을 강화하고 있습니다. 2050년까지 온실가스 배출량 감축을 목표로 3가지 전략 방향과 10가지 전략 과제를 세우고, 성과 평가와 모니터링을 통해 환경경영활동을 실천하고 있습니다. 환경경영 강화를 위해 전사 및 현장 환경경영 조직을 구축하고 녹색정보관리시스템을 운영하고 있습니다. 그리고 기후변화 대응을 위해 시나리오 분석을 통한 리스크 식별 및 평가를 통해 사업과 경영환경 리스크를 관리하고, 이를 통해 비즈니스 밸류체인 전 과정에서 선제적인 기후변화 대응력을 높이고 있습니다. 또한 환경 및 기후변화 관련 지표와 목표를 설정하고, ESG 위원회에 정기적으로 보고하고 있습니다.
[사회책임경영]
당사는 '핵심가치 안전'을 목표로 경영층부터 임직원, 근로자까지 전 구성원이 참여해 '중대재해 ZERO'를 달성하기 위해 현장 중심의 안전보건경영을 추진하고 있습니다. 무재해 사업장을 구현하기 위해 글로벌 표준 안전문화 도입, 사업장 안전관리 내실화 등의 3대 전략을 세우고 있습니다. 인권 노동 관련 국제 표준 및 가이드라인을 준수하고 인권 헌장을 제정하여 인권 침해를 최소화하고 예방하기 위해 노력하고 있습니다. 매년 직원, 자회사 및 협력회사를 대상으로 인권 리스크를 평가하고 인권교육을 실시하며 협력회사의 동참을 지원합니다. 당사는 협력회사와의 긴밀한 협력을 위해 조달협력팀을 통해 공급망 관리를 총괄하며, 협력회사와의 상생을 위해 행동규범을 제정해 ESG 리스크를 식별하고 예방하는 정책을 운영하고 있습니다. 이를 통해 협력회사 근로자의 재해 예방을 위한 구체적인 안전보건 관리 계획을 명시해 상생협력 관계를 강화하고 있습니다.
[지배구조]
당사는 최고 의사 결정기구인 이사회를 중심으로 이사회 산하 위원회를 운영하고 있으며, 2024년 상반기에는 보상위원회를 신설하였으며 산하 위원회를 사외이사를 중심으로 과반수 이상으로 구성하여 운영의 독립성을 강화하고 있습니다. 또한 독립적이고 효율적인 이사회의 직무 수행을 위하여 이사회 및 위원회에 대한 자가평가의 실시를 통하여 이사회 및 위원회 운영에 대한 지속적인 모니터링을 통하여 개선을 지속하고 있습니다. 또한 당사의 다양한 환경, 사회, 지배구조와 관련한 이슈들을 발굴하고 논의하여 회사의 중장기 전략을 수립하고 지속가능한 경영 성과를 달성하기 위한 방향성을 모색하고 연간 ESG 활동에 대한 성과 보고에 대한 검토, 심의를 통하여 비재무적 리스크에 대해 대응하고 있습니다.
나. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.
첨부 1. 정관
첨부 2. 이사회 운영규정
첨부 3. 사외이사후보추천위원회 운영규정
첨부 4. 감사위원회 운영규정
첨부 5. 내부거래위원회 운영규정
첨부 6. ESG위원회 규정
첨부 7. 보상위원회 규정
첨부 8. 기업지배구조 헌장