GS Engineering & Construction Corp — AGM Information 2026

Feb 23, 2026

GS건설/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 TOWER2 15층 FUTURE HALL
4. 의안 주요내용		제57기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 주당 500원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-2호 : 사업목적 추가의 건 제2-3호 : 상법 개정 반영의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제4-1호 : 사내이사 허창수 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 김태진 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현숙 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허창수	1948-10	3	재선임	[前] LG산전 부사장 [前] LG전선 회장 [前] (주)GS 대표이사 회장 [前] 제33대~38대 전국경제인연합회 회장 [現] GS건설(주) 대표이사 회장
김태진	1962-02	3	신규선임	[前] GS건설(주) 재무본부장(CFO) 부사장 [前] GS건설(주) 경영지원본부장 사장 [現] 엘리시안 리조트 대표이사 [現] GS건설(주) CSSO 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현숙	1963-08	3	재선임	(前)기업은행 부행장 (前)IBK캐피탈 대표이사 (現)시너지IB투자 고문 (現)김앤장법률사무소 고문	호전실업 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최현숙	1963-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(前)기업은행 부행장 (前)IBK캐피탈 대표이사 (現)시너지IB투자 고문 (現)김앤장법률사무소 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 재생에너지전기공급사업 - 위치 정보 및 위치 기반 서비스업 - 광고업 및 광고대행업		재생에너지 전기공급사업 추진 자이홈 애플리케이션의 플랫폼 확장 및 위치기반 생활편의 서비스 제공
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 전기/전자 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 공급업	- 전기/전자 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 공급업 및 부대 광고 사업	자이홈 애플리케이션의 플랫폼 확장 및 위치기반 생활편의 서비스 제공

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-