GS Engineering & Construction Corp — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

GS건설/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 Tower2 15층 Safety 홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제 1호 의안 : 제 55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 허윤홍 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황철규 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허윤홍	1979-01	3	신규선임	[現] 지에스건설(주) CEO [前] 지에스건설(주) 미래혁신대표 (CInO)사장 [前] 지에스건설(주) 신사업부문대표 사장 [前] 지에스건설(주) 신사업추진실장 부사장 [前] 지에스건설(주) 사업지원실장 전무 [前] 지에스건설(주) 플랜트공사담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황철규	1964-10	3	신규선임	[現] 법무법인 해광 대표변호사 [現] 국제올림픽위원회(IOC)반부패 전문위원 [現] 세계법조인협회 (WJA) 부회장 [前] 국제검사협회 (IAP) 회장 [前] 법무연수원 국제형사센터 소장 [前] 부산고등검찰청 검사장 [前] 대구고등검찰청 검사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황철규	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	[現] 법무법인 해광 대표변호사 [現] 국제올림픽위원회(IOC)반부패 전문위원 [現] 세계법조인협회 (WJA) 부회장 [前] 국제검사협회 (IAP) 회장 [前] 법무연수원 국제형사센터 소장 [前] 부산고등검찰청 검사장 [前] 대구고등검찰청 검사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-