GS Engineering & Construction Corp — AGM Information 2023

Jul 19, 2023

GS건설/주주총회소집결의/(2023.07.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-08-11
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 Tower2 15층 Safety 홀
4. 의안 주요내용		[결의사항] 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 최현숙 신규 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 최현숙 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-07-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2023-06-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-06-23 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현숙	1963-08	3	신규선임	(前)기업은행 부행장 (前)IBK캐피탈 대표이사 (現)시너지IB투자 고문 (現)김앤장법률사무소 고문	호전실업(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최현숙	1963-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)기업은행 부행장 (前)IBK캐피탈 대표이사 (現)시너지IB투자 고문 (現)김앤장법률사무소 고문