GS Engineering & Construction Corp — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

GS건설/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 Tower2 15층 Safety 홀
4. 의안 주요내용		[보고사항]    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항]    제1호 의안 : 제 53기 재무제표 및 연결재무제표                 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)                 ※ 현금배당 주당 1,300원    제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제 3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 : 사내이사 임병용 선임의 건        제3-2호 : 사외이사 강호인 선임의 건        제3-3호 : 사외이사 이호영 선임의 건    제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       사외이사인 감사위원회 위원 이호영 선임의 건    제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임병용	1962-08	3	재선임	[前] LG그룹 회장실 법률고문실 상임변호사 [前] ㈜GS 경영지원 팀장 사장 [前] ㈜GS스포츠 대표이사 [現] GS건설㈜ 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강호인	1957-12	3	신규선임	[前] 국토교통부 장관 [現] 법무법인 율촌 고문 [現] 안정생활실천시민연합 공동대표	SK스퀘어 사외이사
이호영	1960-09	3	신규선임	[前] 한국윤리경영학회 회장 [現] 연세대학교 경영대학 교수 [現] 연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이호영	1960-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	[前] 한국윤리경영학회 회장 [現] 연세대학교 경영대학 교수 [現] 연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장