GS Engineering & Construction Corp — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

GS건설/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 Tower2 15층 Safety 홀
4. 의안 주요내용		[보고사항]   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항]   제1호 의안 : 제 52기 재무제표 및 연결재무제표                승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)                ※ 현금배당 주당 1,200원   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 사외이사 조희진 선임의 건   제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 감사위원회 위원 조희진 선임의 건   제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                선임의 건    - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이희국 선임의 건   제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2021-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조희진	1962-10	3	신규선임	[前] 의정부지방검찰청 검사장 [前] 서울동부지방검찰청 검사장 [現] 법무법인 담박대표변호사	-
이희국	1952-03	3	신규선임	[前] LG전자 사장(CTO) [前] LG실트론 대표이사 사장 [前] LG그룹 기술협의회 의장(사장) [前] LG그룹 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조희진	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	[前] 의정부지방검찰청 검사장 [前] 서울동부지방검찰청 검사장 [現] 법무법인 담박대표변호사
이희국	1952-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	[前] LG전자 사장(CTO) [前] LG실트론 대표이사 사장 [前] LG그룹 기술협의회 의장(사장) [前] LG그룹 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 무형재산권, 지적재산권의 임대 및 판매업 - 소규모 전력중개업		신규사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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