GS Engineering & Construction Corp — AGM Information 2019

Feb 21, 2019

GS건설/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 Tower2 15층 G-spirit 홀
4. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항]  제1호 의안 : 제 50기 재무제표 및 연결재무제표               승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)               ※ 현금배당 주당 1,000원  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 임병용 선임의 건   제3-2호 : 사외이사 김경식 선임의 건     제3-3호 : 사외이사 김진배 선임의 건  제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      사외이사인 감사위원회 위원 김진배 선임의 건  제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. 2) 당사 감사위원회 의원은 3명이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2019-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임병용	1962-08	3	재선임	[前] LG그룹 회장실 법률고문실 상임변호사 [前] ㈜GS 경영지원 팀장 사장 [前] ㈜GS스포츠 대표이사 [現] GS건설㈜ 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경식	1960-01	3	신규선임	[現] 연구원 건설과 사람 원장 [前] 국토교통부 제1차관 [前] 대통령비서실 국토교통비서관	-
김진배	1961-07	3	신규선임	[現] 고려대학교 경영대학교수 [現] 한국경영학회 이사 [現] 한국관리회계학회 부회장	예가람저축은행 사외이사 (임기종료예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진배	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	[現] 고려대학교 경영대학 교수 [現] 한국경영학회 이사 [現] 한국관리회계학회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치, 운영 및 농작물의 생산, 유통 - 스마트팜(Smart farm) 설치 및 운영		신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
15.하수종말처리시설 설계,시공업 및 운영업 58.전자계산조직을 이용한 소프트웨어 개발 및 판매	15.하,폐수 처리시설 설계, 시공업 및 운영업 58. 전기/전자 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 공급업	- 폐수처리분야의 사업참여목적 - 제어반사업참여목적