GS — Board/Management Information 2025

Jun 13, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	3	發言日期	114/06/13	發言時間	14:31:42
發言人	廖文(女英)	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(03)4775141
主旨	公告本公司114年股東常會通過解除新任及現任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	114/06/13
說明	1.股東會決議日:114/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：林映碩 (2)董事：林映誌 (3)獨立董事：馬淑琴 3.許可從事競業行為之項目: 得兼任其他相關或相同行業之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事(含獨立董事)期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時表決權總數124,014,474權。 (2)贊成權數117,823,760權，佔表決權總數95.00% (3)反對權數499,633權，佔表決權總數0.40% (4)棄權/未投票權數5,691,081權，佔表決權總數4.58% (5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：林映碩 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：林映碩-上海鉅祥精密模具有限公司董事、宏錦 (上海)電子有限公司董事長、廈門鉅祥精密模具有限公司董 事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有 限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海鉅祥精密模具有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 宏錦(上海)電子有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 廈門鉅祥精密模具有限公司:福建省廈門海滄新陽工業區霞光路 109號 鉅祥精密模具(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區三興路688號 青島鉅祥精密模具有限公司:山東省青島市城陽區城中工業園艷陽 路108號 深圳鉅寶精密模具有限公司:深圳市寶安區公明街道將石社區石圍 坪崗工業區50號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密連續沖模及五金製品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事:林映碩投資天津鉅祥精密模具有限公司USD15,000元 持股比例0.6%、青島鉅祥精密模具有限公司USD64,444元 持股比例1.611% 12.其他應敘明事項:無。

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