GS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

A

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
鉅耕企業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時請音專線：(02)2702-3999 請音代號：2476
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capi.tal.com.tw

1

總號：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅成大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

3

國內

郵資已付

台北郵局許可證台北字第1505號

國內郵簡

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及服務事務電子通知，登入同意隱咀email股利發放通知網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

541

鉅耕企業股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月12日（星期五）上午九時整
地點：本公司（統籌市新屋區九斗里九洞路1號）

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代、理人姓名：

持有股數：

法人指派書

簽股法

出席書公司本次股東會，股東會於當日發出的《股東報到》（法人股東報台出席專頁）

委託書
一、簽委訟 ①（須由委訟人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委訟) ☐(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委訟表示之權利與意見，下列議案未有違者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1. 本公司114年度勞業報告書，個體及全部財務報告: ☐1. 承認☐2. 反對☐3. 重權 2. 本公司114年度盈餘分配案: ☐1. 承認☐2. 反對☐3. 重權 3. 本公司無以資本公權發放現金案: ☐1. 警戒☐2. 反對☐3. 重權 4. 全面改道董事案: 5. 解除新陣董事股東登止限制案: ☐1. 警戒☐2. 反對☐3. 重權 六、本股東未於前項☐內有違股權範圍或同時有違者，視為全權委訟，但股務代理機構將於受訟代理人者，不得接受全權委訟，代理人為依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收款，如因故改期須會，未委訟書訪簽有效（限此一會期）。 此致 鉅耕企業股份有限公司 股權日期 年 月 日	一二 * 禁發保 止現結卡 交違簽展 付法所元 現股權 或及 不履行 或履行 委檢最 方 其使 原電 也 不 委 訟 有關 事 件 或 事 件 之 事 項 等 項 及 不 經 商 事 檢 方 之 事 項 等 項 及 不 經 商 事 檢 方 之 事 項 等 項 及 不 經 商 事 檢 方 之 事 項 等 項 及 不 經 商 事 檢 方 之 重 重 重 重 重 重 重 重 重	委託人（股東）	編號
		股東戶號	簽名或蓋章
		持有股數
		姓名或名稱
		股东人	簽名或蓋章
		戶號
		姓名或名稱
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號
		姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

股东場所及、
人員簽章處

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	道東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025

鉅耕企業股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書

541

1.本匯款申請書請於115年6月12日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.當股東原登記帳號無識者免寄回。		股東戶號
續 明	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(含行銷、科目、編號、發佈)	本人同意每年度現金股利指定列帳號匯款或部等支票
原 登 記(編號無識者、免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更(逾期停留時保停本)
☐撤銷原登記帳戶，改部等支票

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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第 10 6 4 2 0

台北市大安區敦化南路二段50號地下二樓

部

經商業股份有限公司股務代理人

鄧益金鼎證券股份有限公司股務代理部

鄧益金鼎證券股份有限公司股務代理部

鄧益金鼎證券股份有限公司股務代理部

本

鄧益金鼎證券股份有限公司股務代理人

鄧益金鼎證券股份有限公司股務代理部

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鄧益金鼎證券股份有限公司股務代理人

鄧益金鼎證券股份有限公司股務代理部

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鄧益金鼎證券股份有限公司股

本

鄧益金鼎證券股份

本

鄧益金鼎證券股份

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鄧益金

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付散求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人鄧益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

鉅群企業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、接託於一一五年六月十二日（星期五）上午九時整，假本公司（桃園市新屋區九斗里九洲路1號），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告，2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告，3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，4. 火陸投資情形報告，（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書，個體及合併財務報告，2. 本公司114年度盈餘分配彙，（三）討論事項：本公司擬以資本公積發放現金彙，（四）選舉事項：全面改選董事彙，（五）其他議彙：解除新任董事接業禁止限制彙，（六）臨時物議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議彙主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議彙參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、本次股東會選任董事9席（含獨立董事4席），接候選人提名制之候選人名單為董事：林於晃、曾佳榮、林映娟、林映誌、林子文；獨立董事：馬淑琴、廖維芬、陳宏毅、劉思敏，投資人如欲查詢候選人之學校歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「彙總報表」「股東會/股利」「接候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

四、本公司114年度盈餘分配及資本公積發放現金主要內容：（一）擬提撥新台幣327,121,497元分配股東現金紅利，每股分配1.5元，（二）擬自資本公積提撥新台幣327,121,497元，每股分配現金1.5元，（三）共計分配3元，計算至元為止（元以下掛去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息及分配基準日，發放日及其他相關事宜。

五、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十四日起至一一五年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函奉達，並隨函撥附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 當股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人鄧益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 當股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日前製作散求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為鄧益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東s服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

本

銘群企業股份有限公司董事會

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股啓