GS — Board/Management Information 2020

Jun 15, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	3	發言日期	109/06/15	發言時間	14:18:49
發言人	廖文(女英)	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(03)4775141
主旨	公告本公司109年股東常會通過解除董事(含獨立董事)競業 禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/06/15
說明	1.股東會決議日:109/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：林於晃 董事：林顯國 董事：曾佳榮 董事：林映碩 獨立董事：邱志昇 3.許可從事競業行為之項目: 得兼任其他相關或相同行業之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事(含獨立董事)期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時表決權總數124,846,869權。 (2)贊成權數122,731,684權，佔表決權總數98.3% (3)反對權數188,719權，佔表決權總數0.15% (4)棄權/未投票權數1,926,466權，佔表決權總數1.54% (5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：林於晃 董事：林顯國 董事：曾佳榮 董事：林映碩 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：林於晃-上海鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅隆模具 (東莞)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事、廈 門鉅祥精密模具有限公司董事長、天津鉅祥精密模具有限公 司董事長、深圳鉅祥精密模具有限公司董事長、宏錦(上海) 電子有限公司董事、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事長、 深圳鉅寶精密模具有限公司董事長、湖北瀚哲電子科技有限公 司董事長。 董事：林顯國-鉅隆模具(東莞)有限公司董事長、廈門鉅祥精 密模具有限公司董事、天津鉅祥精密模具有限公司董事。 董事：曾佳榮-上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、鉅隆 模具(東莞)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事兼 總經理、宏錦(上海)電子有限公司總經理、天津鉅祥精密模具 有限公司董事兼總經理、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事兼 總經理、深圳鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、深圳鉅寶精 密模具有限公司董事兼總經理、湖北瀚哲電子科技有限公司總經 理。 董事：林映碩-上海鉅祥精密模具有限公司董事、宏錦(上海)電子 有限公司董事長、廈門鉅祥精密模具有限公司董事、青島鉅祥精 密模具有限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海鉅祥精密模具有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 鉅隆模具(東莞)有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙邊村上朗工業區 青島鉅祥精密模具有限公司:山東省青島市城陽區城中工業園艷陽 路108號 廈門鉅祥精密模具有限公司:福建省廈門海滄新陽工業區霞光路 109號 天津鉅祥精密模具有限公司:天津經濟技術開發區第六大街21號 深圳鉅祥精密模具有限公司:廣東省深圳市龍崗區南灣街道辦南嶺 社區龍山工業區 13棟三期1-2層 宏錦(上海)電子有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 上海鉅祥精密五金製品有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 深圳鉅寶精密模具有限公司:深圳市寶安區公明街道將石社區石圍 坪崗工業區50號 湖北瀚哲電子科技有限公司：湖北省鄂州市葛店經濟技術開發區張 鐵路7號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密連續沖模及五金製品。 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述各公司均為本公司之聯屬公司，無利益衝突。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事:林於晃投資上海鉅祥精密模具有限公司USD592,150元 持股比例5.92%、宏錦(上海)電子有限公司USD88,822元 持股比例5.59%。 董事:曾佳榮投資上海鉅祥精密模具有限公司USD907,850元 持股比例9.08%、宏錦(上海)電子有限公司USD136,178元 持股比例8.56%。 董事:林映碩投資天津鉅祥精密模具有限公司USD15,000元 持股比例0.6%、青島鉅祥精密模具有限公司USD64,444元 持股比例1.611% 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.