GS — AGM Information 2026

Mar 13, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/13	發言時間	14:19:24
發言人	廖文(女英)	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(03)4775141
主旨	公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/13
說明	1.董事會決議日期：115/03/13 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：大陸投資情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書、個體及合併財務報告。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司擬以資本公積發放現金案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/14 12.停止過戶截止日期：115/06/12 13.其他應敘明事項：股東會股東提案或董事(含獨立董事)候選人之提名處所 及期間： (1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號) (2)受理期間：115/04/06~115/04/16下午五時前止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.