GS — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/07	發言時間	14:18:27
發言人	廖文(女英)	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(03)4775141
主旨	本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/07
說明	1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/06/13 3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)大陸投資情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書、個體及合併財務報告。 (2)本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司『公司章程』案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任及現任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/15 12.停止過戶截止日期:114/06/13 13.其他應敘明事項: 股東會股東提案暨董事候選人之提名處所及期間： (1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號) (2)受理期間：114/04/07~114/04/17下午五時止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.