GS — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/08	發言時間	15:01:43
發言人	廖文(女英)	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(03)4775141
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/08
說明	1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)大陸投資情形報告。 (5)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報告。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以資本公積發放現金案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: 股東常會股東提案處所及期間： (1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號) (2)受理期間：113/04/08~113/04/18下午五時前止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.