GS — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/20	發言時間	14:34:35
發言人	廖文(女英)	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(03)4775141
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一０八年度營業報告。 (2)監察人查核一0八年度決算表冊。 (3)一0八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司『誠信經營守則』報告。 (5)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 (6)大陸投資情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一0八年度營業報告書、個體及合併財務報告。 (2)本公司一0八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司『公司章程』案。 (2)修訂本公司『股東會議事規則』案。 (3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 (4)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (5)修訂本公司『背書保證作業辦法』案。 (6)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項: 股東會股東提案暨董事(含獨立董事)候選人之提名 處所及期間： (1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號) (2)受理期間：109/03/23~109/04/01下午五時前止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.